Предполагаемый российский отмыватель крипто-денег экстрадирован в США

Обвиняемый в отмывании крипто-денег Денис Михаклович Дубников был экстрадирован в Соединенные Штаты из Нидерландов для предъявления обвинений в округе Орегон.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Дубникову было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в Портленде за его предполагаемую роль в международном сговоре с целью отмывания криптовалютных денег в августе прошлого года.

• По словам чиновника пресс-релиз, в обвинительном заключении указывалось, что 29-летний гражданин России и его сообщники имели полную информацию об отмывании доходов от атак программ-вымогателей, которые проводились в отношении физических лиц и компаний на всей территории США и за рубежом.
• Дубникова и его сообщников обвиняют в отмывании выкупа, полученного от жертв атак программы-вымогателя Ryuk, которая является версией программы-вымогателя, в значительной степени приписываемой хакерской группе WIZARD SPIDER.
• До сих пор считается, что Рюк скомпрометировал правительства, академические круги, здравоохранение, производственные и технологические компании.
• Министерство юстиции заявило, что все участники схемы, в том числе Рюк, Дубников, его сообщники и другие, провели несколько финансовых операций после получения выкупа.
• Некоторые из них также были международными финансовыми транзакциями и, по сути, делались для того, чтобы скрыть характер, источник, местонахождение, право собственности и контроль над доходами от выкупа.
• Хотя считается, что только Дубников отмыл более 400,000 2019 долларов в виде выкупа Рюка в июле 70 года, другие участники заговора отмыли не менее XNUMX миллионов долларов.
• Обвиняемый был арестован в Амстердаме в ноябре прошлого года и впервые предстал перед федеральным судом округа Орегон 17 августа.
• В случае признания виновным гражданину России грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, три года условного освобождения в дополнение к штрафу в размере 500,000 XNUMX долларов США.