Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!
Монтаж: Натаниэль Каджудей
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предостерегает десять организаций от привлечения инвестиций без необходимой лицензии, предостерегая инвесторов от участия в этих схемах.
- Предупрежденные организации включают Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farm, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH и Shopro International.
- Эти организации обещают высокую прибыль в течение короткого периода времени, используют схемы Понци и не имеют надлежащей регистрации, лицензии или разрешения от SEC.
В соответствии с их постоянными усилиями по защите инвесторов от мошеннических схем, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила предупреждение против десяти организаций, предостерегая инвесторов от участия в схемах, поскольку они проводят инвестиционные торги без необходимой лицензии от Комиссия.
«Комиссия остается непоколебимой в своих усилиях по искоренению незаконной деятельности по привлечению инвестиций с помощью кампаний по повышению финансовой грамотности и консультирования общественности. Вы можете посетить веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov.ph чтобы узнать больше о правоприменительных действиях Комиссии и кампании по обучению инвесторов», написала SEC.
Десять инвестиционных схем
1. Торговля свежим мясом
Дата Консультативный: Март 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading вместе со своим генеральным директором и основателем Рэймондом К. Кабантингом привлекает людей присоединиться к их эксклюзивной группе в социальных сетях на Facebook и зарегистрироваться на их веб-сайте, чтобы воспользоваться их заманчивыми инвестиционными схемами.
Сообщается, что организация продвигает инвестиционные возможности, начиная с 500.00 до 500,000.00 20 фунтов стерлингов, обещая инвесторам ежедневную прибыль в размере 300% или в общей сложности 15% в течение 15 дней. Кроме того, они утверждают, что предлагают комиссию в размере XNUMX% за прямых рефералов.
На момент написания этой Группа Facebook все еще активен с 353 членами, в то время как его веб-сайт больше не активен.
2. ЖИЗНЬ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ФИЛИППИНЫ
Дата Консультативный28 марта 2016
Эта группа, возглавляемая Майклом Макаяной, представляет инвестиционные возможности, заявляя о гарантированной доходности от 25% до 150% в течение периода от 10 до 40 дней. Согласно информации, которой он поделился со своими инвесторами, эти доходы получены за счет торговли на рынке Форекс и бизнеса онлайн-казино.
На его страница на Фэйсбуке, он часто публикует подборку инвестиционных планов, где потенциальные инвесторы могут выбрать желаемый тип счета вместе с соответствующей суммой инвестиций и прогнозируемой прибылью.
На момент написания страница уже закрыта. В некоторых сообщениях также подчеркивалось, что его группа FB «Lifeblessing PH Community» была изменена на «Купить и продать PH» через несколько дней после консультации комиссии.
3. САЛИГ ФИЛИППИНЫ
Дата Консультативный: Апрель 4, 2023.
Основанные Иренео Т. Далигдиганом-младшим, также известным как Джун Далигдиган, базирующиеся на Минданао организации Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. и Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. продвигают инвестиционные возможности с помощью минимальные инвестиции в размере 5,800.00 30 фунтов стерлингов с обещанием возврата 30% через XNUMX дней.
Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что в операциях этих организаций используется схема Понци, где инвесторы зарабатывают за счет платы за набор персонала вместо продажи реальных продуктов/услуг, а инвесторы получают выплаты за счет взносов новых членов.
По данным Комиссии, несмотря на то, что Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. зарегистрировано как неакционерная корпорация, у него нет регистрации для выпуска, продажи или предложения ценных бумаг населению или для ведения коммерческой деятельности, требующей вторичной лицензии. Следовательно, комиссия уже приостановила его регистрацию.
4. СЕМЬ СО
Дата Консультативный: Март 28, 2023.
Бизнес-схемы Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan предлагают заманчивые денежные вознаграждения. Они продвигаются в социальных сетях, обещая гарантированную прибыль в размере 20% за 10-дневную инвестицию и 30% за 15-дневную инвестицию.
Согласно SEC, фирмой управляют лица, идентифицированные как Анхель Камиль Мартин и его партнеры, а именно Ландер Джонс Арсенио и Мэри Энн Ранол Кортез.
5. GEMINI TRUST COMPANY, ООО
Дата Консультативный: Май 18, 2023
Международная фирма Gemini Trust Company, LLC, предлагающая свой продукт, Производные Близнецы, получил предупреждение от филиппинской Комиссии по ценным бумагам и биржам за открытое предложение деривативов, которые классифицируются как «ценные бумаги».
Комиссия отметила, что организация работает без надлежащей регистрации в SEC и не имеет необходимой лицензии или полномочий для привлечения инвестиций от населения, размещения или выпуска ценных бумаг.
После этого Gemini недавно исключила Филиппины на своем веб-сайте из списка стран, где она предоставляет деривативы.
6. ПРОКЛАДОЧНАЯ ЯИЧНАЯ НЕСУШКА ПТИЦЕВОДСТВА
Дата Консультативный: Май 25, 2023.
По данным Комиссии, она обнаружила незарегистрированное юридическое лицо организации, работающее через платформы социальных сетей, утверждающее, что оно участвует в бизнесе по выращиванию яиц и птицеводству.
Они привлекают инвесторов, обещая ежедневный доход в размере 5% в течение 30 дней, в результате чего общий возврат инвестиций составляет 150%. Кроме того, участники-инвесторы могут быть уверены в получении комиссионных от прямых и косвенных рефералов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам определила некоего Энтони Паскуаля Эбуску (известного в Facebook как Антон Эбуска) в качестве ее генерального директора/основателя.
В настоящее время, веб-сайт где они призывают своих активных инвесторов зарегистрироваться, больше не доступен.
7. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ QZ
Дата Консультативный: Май 30, 2023
QZ Asset привлекает государственные инвестиции, предлагая два типа инвестиционных планов: «Базовый план» с минимальной суммой от 100 до 900 долларов и «Элитный план» с минимальной суммой 1000 долларов и выше. Они привлекают инвесторов, гарантируя гарантированный доход от 0.5% до 1.0% в день, от 3.5% до 7.0% в неделю и от 15% до 30% в месяц, а также дополнительные вознаграждения и бонусы.
Кроме того, организация еще больше привлекает инвесторов, используя свое предполагаемое запатентованное и получившее признание финтех-решение, аналитику больших данных QZ и искусственного интеллекта (BDAI), подтверждая свою способность поддерживать устойчивый рост в различных рыночных условиях.
На момент написания этой веб-сайт больше недоступно.
8. ФИНАНСОВЫЙ ХАБ КРИПТО
Дата Консультативный: Май 30, 2023
В отношении другой организации, использующей популярность криптовалюты в стране, SEC выпустила предостережение в отношении Crypto Hub Finance, организации, которая гарантирует ежедневный доход до 2% в течение 75 дней, а также партнерский бонус в размере 5% и дополнительные 5 % возврат наличных.
На основании заключения Комиссии Исследования, было установлено, что Crypto Hub Finance работает без необходимой лицензии и регистрации, и его операции соответствуют схеме Понци.
В настоящее время его веб-сайт и официальная группа FB все еще работают, и его команда опубликовала свои планы на оставшуюся часть года, несмотря на рекомендации.
9. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ PH
Дата Консультативный: Июнь 8, 2023
По данным SEC, Enjoy PH привлекает общественность к инвестициям через платформы социальных сетей. ENJOY PH предлагает различные способы заработка в качестве инвестора, в том числе выполнение ежедневных заданий, приглашение друзей и получение бонусов. Компания имеет различные VIP-уровни с соответствующей абонентской платой и прямыми реферальными бонусами.
Они привлекали широкую публику к онлайн-инвестициям, предлагая ежедневную доходность от 3% до 3.5% в течение 60 дней. Чтобы получить эту прибыль, физические лица должны инвестировать в свои планы распределения акций, которые варьируются от 1,100.00 17,600.00 до XNUMX XNUMX фунтов стерлингов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подчеркивает, что мошеннические схемы с назначением и пополнением счетов, используемые Enjoy PH, напоминают схемы Понци, в которых средства новых инвесторов используются для выплаты прибыли предыдущим инвесторам.
это страница на Фэйсбуке по-прежнему активен и в настоящее время имеет 1.2 тысячи лайков и 1.3 тысячи подписчиков.
10. ШОПРО ИНТЕРНЕШНЛ
Дата Консультативный: 8 июня 2023
Комиссия отметила, что организация не уполномочена привлекать инвестиции от населения, побуждая их через социальные сети инвестировать в свои различные планы распределения акций с обещанной ежедневной прибылью в течение более 60-дневного периода. Однако предприятие не зарегистрировано в Комиссии и не получило необходимых лицензий или разрешений на продажу ценных бумаг или осуществление регулируемой деятельности.
Эта группа привлекла общественность к инвестированию в свою организацию, выполнив три шага: выполнение ежедневных заданий, привлечение друзей и получение бонусов, когда команда выполняет задания. Чтобы принять участие, инвесторы должны подписаться на инвестиции в размере от 100 до 10,000 3.5 долларов США и достичь определенного уровня в зависимости от их абонентской платы. Инвесторы могут зарабатывать минимум XNUMX% комиссионных и получать бонусы за рефералов и выполнение задач.
Последние новости SEC
Эта статья опубликована на BitPinas: [Предупреждение для инвесторов] SEC выпускает рекомендации по 10 инвестиционным схемам
Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
- Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $1000
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- способность
- О нас
- выше
- Принять
- доступной
- провозглашенный
- По
- Учетная запись
- Достигать
- через
- действия
- активный
- активно
- фактического соединения
- дополнение
- дополнительный
- Дополнительно
- плюс
- совет
- консультативный
- адвокат
- Affiliate
- После
- против
- Оповещение
- вдоль
- уже
- причислены
- количество
- an
- аналитика
- и
- ангел
- Другой
- Энтони
- апрель
- МЫ
- гайд
- статьи
- искусственный
- искусственный интеллект
- AS
- Утверждая
- активы
- управление активами
- уверил
- At
- привлекать
- привлечения
- Привлекает
- власть
- разрешение
- уполномоченный
- доступен
- основанный
- BE
- было
- не являетесь
- Beyond
- большой
- Big Data
- Битпинас
- благословение
- Бонус
- бонусов
- изоферменты печени
- бизнес
- by
- Кампания
- Кампании
- CAN
- Cashback
- Казино
- определенный
- менялась
- Выберите
- утверждать
- заявив,
- классифицированный
- CO
- комиссии
- комиссар
- комиссии
- Компания
- зАВЕРШАЕТ
- комплектующие
- завершение
- Условия
- проведение
- вследствие этого
- последовательный
- содержание
- взносы
- КОРПОРАЦИЯ
- соответствующий
- страны
- страна
- крипто-
- криптоцентр
- В настоящее время
- ежедневно
- данным
- Дней
- Акции
- доставить
- Производные
- желанный
- Несмотря на
- определены
- различный
- направлять
- открытый
- вниз
- зарабатывать
- Зарабатывание
- Заработок
- Обучение
- усилия
- занятых
- поощрять
- принуждение
- заниматься
- привлечение
- пользоваться
- соблазнительный
- лиц
- организация
- собственный капитал
- обмена
- исключенный
- Эксклюзивные
- объяснены
- и, что лучший способ
- что его цель
- сельское хозяйство
- FB
- Комисии
- Сборы
- финансы
- финансовый
- Финансовые консультации
- Финансовая грамотность
- FinTech
- Фирма
- Помеченные
- Следбеници
- после
- Что касается
- Форекс
- Торговля на Форекс
- и мошенническими
- часто
- свежий
- друзья
- от
- средства
- далее
- Более того
- Gemini
- Общие
- широкая публика
- генерируется
- группы
- Рост
- гарантированный
- гарантии
- Есть
- High
- основной момент
- его
- Как
- Однако
- HTTP
- HTTPS
- хаб
- идентифицированный
- нелегальный
- in
- Инк
- включают
- В том числе
- независимые
- лиц
- информация
- вместо
- Интеллекта
- Мультиязычность
- в
- Грин- карта инвестору
- инвестирование
- инвестиций
- инвестиционные возможности
- Вложения
- инвестор
- Инвесторы
- вовлеченный
- вопрос
- Выпущен
- вопросы
- IT
- ЕГО
- присоединиться
- июнь
- Кельвин
- известный
- Отсутствие
- слой
- УЧИТЬСЯ
- уровни
- Используя
- Лицензия
- лицензии
- ЖИЗНЬЮ
- нравится
- линия
- Список
- грамотность
- ООО
- дольше
- любят
- Низкий
- управление
- Март
- рынок
- рыночные условия
- Мартин
- Май..
- Медиа
- медиа группа
- Участники
- Майкл
- минимальный
- монетарный
- ежемесячно
- БОЛЕЕ
- должен
- а именно
- необходимо
- Новые
- Новости
- нет
- отметил,
- полученный
- of
- предлагают
- предлагающий
- Предложения
- Официальный представитель в Грузии
- on
- постоянный
- онлайн
- онлайн казино
- открыто
- работать
- операционный
- Операционный отдел
- Возможности
- or
- наши
- внешний
- за
- страница
- выплачен
- участвовать
- ОПЛАТИТЬ
- период
- филиппинский
- Филиппины
- инвестиции
- план
- Планы
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Понци
- Ponzi Scheme
- Схемы Ponzi
- популярность
- Блог
- потенциал
- разрабатывает
- Предварительный
- Проактивная
- Продукт
- Прибыль
- доходы
- прогнозируемых
- обещание
- обещанный
- многообещающий
- продвижении
- Содействие
- правильный
- ( изучите наши патенты),
- для защиты
- обеспечивать
- приводит
- что такое варган?
- опубликованный
- ассортимент
- ранжирование
- достигать
- Получать
- получила
- получение
- недавно
- набор
- Партнерская
- рефералов
- по
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- Регистрация
- регулируемых брокеров
- выпустил
- остатки
- Отчеты
- требовать
- обязательный
- ОТДЫХ
- в результате
- возвращают
- Возвращает
- Награды
- надежный
- Сказал
- sale
- мошенничество
- схема
- схемы
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- SEC Комиссар
- вторичный
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- выбор
- продаем
- служит
- семь
- общие
- разделение
- Короткое
- подпись
- Соцсети
- социальные сети
- социальные медиа-платформы
- Общество
- Решение
- некоторые
- конкретный
- Начало
- заявление
- Шаги
- По-прежнему
- подписаться
- подписка
- подвесной
- взять
- Сложность задачи
- задачи
- команда
- 10
- который
- Ассоциация
- информация
- Филиппины
- их
- Их
- Эти
- они
- этой
- три
- Через
- титулованный
- в
- Всего
- Торговля
- Доверие
- два
- напишите
- Типы
- незарегистрированный
- недрогнувший
- использование
- через
- различный
- с помощью
- VIP
- Войти
- предупреждает
- способы
- Вебсайт
- еженедельно
- когда
- который
- в то время как
- зачем
- в
- без
- работает
- письмо
- год
- Ты
- зефирнет