Промоутеры BitConnect платят 12 миллионов долларов наличными, а биткойн урегулирует предполагаемое мошенничество на 2 миллиарда долларов

BitConnect — один из самые известные предполагаемые мошенничества в истории криптовалют, и хотя проект закрылся в 2018 году после привлечения около 2 миллиардов долларов от инвесторов, регуляторы все еще преследуют предполагаемых преступников. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подал иск в мае этого года, и на этой неделе агентство сообщило, что оно достигло урегулирования с некоторыми из причастных лиц.

SEC объявила вчера, что добилась урегулирования 190 Bitcoin— на сумму 9.25 миллиона долларов на момент написания этой статьи — и более 3.5 миллиона долларов наличными от ответчиков Джошуа Джеппесена, Майкла Нобла (он же Майкл Крипто) и Лауры Масколы. В результате Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес решение против Ноубла и окончательные решения против Джеппесена и Масколы.

Джеппесен в настоящее время несет ответственность за большую часть урегулирования, включая 190 биткойнов и около 3.04 миллиона долларов, плюс он предоставит информацию и доступ к биткойнам. бумажник и заплатите штраф в размере 150,000 576,000 долларов США. Маскола, резервный ответчик, заплатит чуть более XNUMX XNUMX долларов в качестве компенсации за возмещение убытков и проценты за вынесение судебного решения.

Между тем, вклад Ноубла еще не окончательно определен: он будет должен вернуть долг, проценты за вынесение решения и гражданский штраф в размерах, которые еще предстоит определить суду. Он упоминается как предлагающий и продающий незарегистрированные ценные бумаги через схему BitConnect, в то время как Джеппесон представлял фирму на конференциях и взаимодействовал с промоутерами. По данным SEC, Масколе, тогдашней невесте Джеппесона, было предъявлено обвинение в неосновательном обогащении.

В результате судебных решений и Noble, и Jeppesen запрещено участвовать в будущих предложениях цифровых активов, прямо или косвенно. Однако более широкое расследование против промоутеров BitConnect все еще продолжается, поскольку другие обвиняемые Тревон Браун (он же Тревон Джонс), Крейг Грант и Райан Маасен не были включены в это соглашение.

BitConnect, запущенный в 2017 году, широко считался Схема Понци, обещая значительную прибыль инвесторам и вознаграждая тех, кто привлек других инвесторов в программу. Он даже использовал диаграмма в виде пирамиды чтобы объяснить схему потенциальным инвесторам, а ее токен BCC достиг максимальной рыночной капитализации в 2.6 миллиарда долларов по цене выше 400 долларов за токен.

Однако регуляторы начали действовать в конце 2017 года, и BitConnect закрылась в январе 2018 года после приказов о прекращении противодействия от регуляторов как в Техасе, так и в Северной Каролине. Вскоре после этого цена токена рухнула и упала ниже 1 доллара, фактически уничтожив рынок и оставив инвесторов с практически бесполезными цифровыми активами.

В своей Может жаловатьсяКомиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждала, что проект привлек около 2 миллиардов долларов за счет продажи токенов BCC, которые считались незаконно незарегистрированными ценными бумагами. Согласно этому заявлению, Джеппесон, как сообщается, получил от BitConnect компенсацию на сумму более 2.6 миллиона долларов, из которых он перевел более 500,000 480,000 долларов Масколе, а Ноубл получил компенсацию в размере не менее XNUMX XNUMX долларов.

Источник: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec.