Регулятор Великобритании предостерегает от 111 незарегистрированных крипто-компаний… и FOMO

Финансовый регулятор Соединенного Королевства, Financial Conduct Authority (FCA), предупредил потребителей о том, что 111 криптовалютных компаний еще не зарегистрировались в FCA.

С 10 января все британские криптографические фирмы должны соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также зарегистрироваться в FCA, чтобы вести свою деятельность на законных основаниях. Многим еще предстоит это сделать.

Марк Стюард, глава отдела правоприменения FCA утверждал на мероприятии «City & Financial's City Week» 22 июня, что нерегулируемые криптографические организации представляют угрозу для потребителей, банков и платежных компаний, которые ведут с ними дела, отмечая, что:

«У нас есть ряд фирм, которые явно ведут бизнес в Великобритании, не будучи зарегистрированными у нас, и они имеют дело с кем-то: банками, платежными компаниями, потребителями. Это очень реальный риск, поэтому нас это беспокоит ».

FCA имеет скомпилированный список из более чем 100 крипто-фирм, которые, как представляется, работают без регистрации, чтобы инвесторы могли дважды проверить, не соответствует ли компания, с которой они намереваются иметь дело.

Финансовый наблюдатель, похоже, проявляет особую бдительность в свете растущей популярности криптовалюты в Великобритании. Согласно недавнему опросу FCA 2.3 миллиона взрослых британцев владеют криптовалютами. Тем не менее, наблюдается заметная тенденция к снижению общего понимания инвесторами криптоактивов, которыми они владеют.

Стюард сравнил рост криптоиндустрии с голландской тюльпаноманией 1630-х годов, отмечая, что страх упустить (FOMO) заставляет многих спекулировать на очень волатильных активах:

«Причина, по которой многие инвестируют сейчас, состоит в том, что они боятся упустить то, что может быть бумом. Не говоря уже о том, насколько изменчивы на самом деле эти инструменты, повсюду написана тюльпаномания ».

Операционные препятствия из-за строгих законов Великобритании о борьбе с отмыванием денег могут отпугнуть многие из этих незарегистрированных фирм, и 4 июня Cointelegraph сообщила, что пока 51 криптофирма вышла из игры их заявки на регистрацию в FCA.

Правительство Великобритании активно пытается пресечь преступное поведение, связанное с использованием криптовалюты, например, отмывание денег и финансирование терроризма.

По данным The Times UK, ранее в этом месяце полиция лондонского метрополитена под названием для законодательных изменений, которые позволят властям подходить к криптовалюте так же, как и к преступлениям, основанным на денежных средствах.

Сообщается, что полиция метро призывает законодательный орган разрешить замораживание криптоактивов предприятий и частных лиц, находящихся под следствием полиции, а также требует введения строгих правил, которые усложнили бы преступникам выполнение криптопереводов.

Связанный: Крипто и мем-акции избегают 90% финансовых консультантов Великобритании

FCA осторожно

FCA проявило очень осторожный подход к криптовалюте с введением государственного надзорного органа. запрет на криптодеривативные платформы в январе, а предупреждение инвесторов о рисках связанные с криптовалютой в том же месяце.

FCA было назначено руководителем мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 10 января 2021 года, и с этой даты все британские фирмы, занимающиеся криптоактивами, должны были соблюдать правила AML и регистрироваться в FCA.

Фирмы, работавшие до 10 января этого года, должны были подать заявку на Временный режим регистрации (TRR), который позволял фирмам продолжать торговлю, пока FCA обрабатывает их полные регистрации, и проводится оценка.

Отсутствие обработки на месте из-за глобальной пандемии привело к накоплению заявок, которые все еще обрабатываются, и 3 июня FCA объявило, что окончательная дата для временная регистрация продлена с июля 2021 г. по март 2022 г.

Источник: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo