Российские финансисты могут обратиться к криптовалюте, чтобы обойти санкции США и Европы

После нового раунда санкций, направленных на изоляцию российских банков от мировой финансовой системы, эксперты рассматривают криптовалюты как средство обхода черного списка.

Меры, введенные США и Европой, нацелены на российские банки, технологические компании и аэрокосмических операторов — широкий сектор экономики страны — после эскалации неспровоцированного вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

Лия Уолд, генеральный директор управляющей криптоактивами Valkyrie Investments, сказала, что неясно, будет ли Россия использовать криптовалюту для обхода санкций, но «вероятность того, что они могут сделать такой поворот, очень высока».

Стоит иметь в виду, что использование цифровых активов вместо долларов США, вероятно, является нарушением санкций, считают юристы.

По словам Эвана Абрамса, адвоката Steptoe & Johnson, который специализируется на санкциях, главный орган по надзору за санкциями в США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), «считает, что его санкции применяются к деятельности, осуществляемой в криптовалюте».

«Обычно они будут рассматривать транзакцию, проведенную в биткойнах или другом активе, так же, как и транзакцию, проведенную в долларах», — сказал Абрамс.

Криптовалютные биржи и поставщики кошельков в США должны следовать тем же правилам отчетности и «знай своего клиента» (KYC), что и банки, но децентрализованные биржи и торговые площадки в других странах могут предложить обходной путь.

«Пока они не используют юридическое лицо, регулируемое США, для покупки и перемещения криптовалюты, я не думаю, что будет сложно [избежать санкций]», — сказал Дэвид Тавил, президент крипто-хедж-фонда ProChain Capital. .

По словам Уолда, бывшего аналитика Всемирного банка, использование нескольких различных бирж также облегчило бы российским финансистам процесс заметания следов.

«Российские компании могут довольно легко использовать российские биржи или брокеров в качестве фиатных рамп, а затем совершать транзакции в криптовалюте через несколько децентрализованных бирж или с помощью других инструментов, предназначенных для сокрытия источника средств», — сказал Уолд. «Тогда организации, желающие взаимодействовать с ними, потенциально могут совершать сделки без каких-либо реальных последствий».

Штрафные меры последовали вскоре после заявления Минфина России. продвинулся вперед с его планами регулирования криптовалюты, которые удваивают постоянную политику страны по запрету криптовалюты в качестве формы оплаты, что является потенциальной проблемой для предприятий, стремящихся избежать санкций. 

Цифровая валюта центрального банка России, находящийся в стадии разработки цифровой рубль, может позволить компаниям законно торговать без доллара в рамках санкционированного государством обходного пути. 

«Вероятно, не случайно, что Россия недавно предприняла шаги по легализации криптовалют в попытке стандартизировать их регулирование и использование, возможно, в качестве упреждающей меры для борьбы с любыми потенциальными санкциями, которые могут возникнуть в результате вторжения в Украину», — сказал Уолд. 

В октябре OFAC опубликовало новое руководство о криптовалюте и соблюдении санкций, подчеркивая, по мнению агентства, растущую угрозу, которую технология блокчейна представляет для центральных контрольных точек правительств. 

Штрафы за нарушение санкций OFAC без разрешения могут привести к штрафу в размере до 20 миллионов долларов и тюремному заключению на срок до 30 лет. 

Серьезность, по словам Абрамса, зависит от того, связаны ли нарушения с первичными или вторичными санкциями США. Для первого требуется гражданин или резидент США. 

По словам Абрамса, когда дело доходит до вторичных санкций, когда неамериканские граждане действуют в других странах, у OFAC мало юридических полномочий для применения гражданских или уголовных наказаний.

«Но что они могут сделать, так это, по сути, наложить санкции на этих участников», — сказал он. «Если один человек взаимодействует с санкционированным лицом, первый человек может быть подвергнут санкциям таким же образом, как и человек, с которым они взаимодействуют».

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

сообщение Российские финансисты могут обратиться к криптовалюте, чтобы обойти санкции США и Европы Появившийся сначала на Блокворс.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/