Задержанный в Нигерии руководитель Binance предстал перед судом по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов: отчет – The Daily Hodl

Сообщается, что в четверг руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance появился на слушаниях в нигерийском суде по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Нигерийские прокуроры потребовали привлечь Тиграна Гамбаряна, Надима Анджарваллу и саму Binance к ответственности за деятельность без необходимой лицензии, незаконное ведение переговоров о курсах валют, уклонение от уплаты налогов и сокрытие происхождения незаконных доходов и дохода в размере 35.4 миллиона долларов, согласно сообщению отчету от Ассошиэйтед Пресс.

Однако перед судом предстал только Гамбарян, поскольку его коллега Анджарвалла в прошлом месяце сбежал из-под стражи в Нигерии.

Представитель Анджарваллы — сказал,

«Надим покинул незаконное заключение в субботу [23 марта], его не судили нигерийские суды, и ему не сообщили о каких-либо обвинениях против него».

Ожидается, что Гамбаряну будет предъявлено официальное обвинение в отмывании денег и налоговых обвинениях 8 и 19 апреля соответственно. отчеты Reuters.

Нигерия боролась с безудержной инфляцией, вынуждая многих своих граждан использовать биткойны и криптовалюту, чтобы застраховаться от резкой девальвации найры.

BTC в настоящее время вырос примерно на 800% в найрах по сравнению с прошлым годом.

Однако власти Нигерии обвиняют Binance во многих своих валютных проблемах и требуемый что биржа выплатила почти 10 миллиардов долларов штрафов по обвинениям в манипулировании обменным курсом своей бумажной валюты.

После обвинений Binance прекратила поддержку найры на своих платформах.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Сгенерированное изображение: Midjourney

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/