Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разоблачила крупный рэкет, занимающийся торговлей валютами и биткойнами. и выдвинул гражданские обвинения против восьми человек, которые руководили этой схемой. Они управляли платформой под названием Prime FX и незаконно присвоили средства клиентов на сумму более 1.2 миллиона долларов. Организатором мошеннической схемы является нигериец по имени Удуакобонг Удо Иньянгудо, он же Александр Ути Бэсси, а остальные преступники, согласно официальным документам, являются гражданами США, проживающими в разных штатах.
Обвиняемые руководили мошеннической схемой в течение четырех лет.
Регулятор утверждаемый что обвиняемые управляли мошеннической торговой схемой примерно с июня 2016 года по Февраль 2019 года. Они управляли веб-сайтом Primefx.org и делали ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно торговой деятельности. Ути был администратором веб-сайта и отвечал за управление домен. Схема требовала и незаконно присваивала средства как у местных инвесторов в США, так и у международных инвесторов. В жалобе также обвиняется Ути в вымогательстве средств.
Операторы незаконно присвоили средства клиентов Prime FX.
Ути управлял учетной записью электронной почты, направляя существующих и новых клиентов схемы переводить средства на личные банковские счета других ответчиков, а также других агентов Prime FX, которые в конечном итоге незаконно присвоили средства клиентов Prime FX. «Обвиняемые совершали действия, которые способствовали незаконному присвоению практически всех средств клиентов Prime FX», — заявила CFTC. Мошенничества, связанные с форексом и криптовалютами, процветают в Соединенных Штатах, что привлекает уязвимых инвесторов, обещая высокую прибыль в короткие сроки. CFTC США также активно пресекает подобные схемы и предъявила обвинения нескольким лицам и группам за выманивание у инвесторов миллионов долларов. Финансовые наблюдатели во всех странах выразили обеспокоенность по поводу увеличения криптографические мошенничества.
Источник: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Учетная запись
- активно
- агенты
- Все
- около
- Банка
- Bitcoin
- биткойн-трейдинг
- CFTC
- заряженный
- расходы
- комиссии
- товар
- страны
- крипто-
- мошенничество
- Клиенты
- Документация
- долларов
- финансовый
- следовать
- Форекс
- мошенничество
- средства
- Фьючерсная торговля
- High
- HTTPS
- Увеличение
- Мультиязычность
- Инвесторы
- локальным
- миллиона
- Официальный представитель в Грузии
- Другое
- Платформа
- Возвращает
- Бег
- Короткое
- Области
- время
- Торговля
- Объединенный
- США
- us
- Уязвимый
- Вебсайт
- КТО
- лет