Свидетель-эксперт Mastercard Ciphertrace играет центральную роль в деле о изъятии 29 миллионов долларов

Свидетель-эксперт Mastercard Ciphertrace играет центральную роль в деле о изъятии 29 миллионов долларов

Летом 2023 года 13^th Окружной апелляционный суд Техаса вынес окончательное решение по делу (Альгрен III против Альгрена-младшего), в котором Памела Клегг, свидетель-эксперт из Ciphertrace, Mastercard компания создала еще один прецедент, демонстрирующий роль блокчейнБлокчейн — это общая цифровая книга или постоянно обновляемая… Больше аналитика в правовой системе Северной Америки. Помогая суду в отслеживании движения средств и доходов, полученных в результате их незаконного присвоения, г-жа Клегг и ее команда сыграли ключевую роль в финансовом споре между поколениями и возмещении ущерба пострадавшим сторонам.

Обзор дела

«После того, как ты годами мирился с твоим иррациональным поведением; после 20 с лишним лет доверия к вам… видеть, как растет мое богатство и наблюдать, как вы процветаете благодаря ему, представьте мое замешательство этой осенью, когда вы отказываете мне в праве на мои собственные деньги, когда мне была предложена возможность выбраться из-под вашего пальца . Это удивительно».

Приведенная выше цитата принадлежит отцу сыну в электронном письме от февраля 2020 года, которое было частью продолжающегося судебного дела между Фрэнком Альгреном-младшим и его сыном Фрэнком Альгреном III (также известным как «Пако»). Фрэнк Альгрен-младший работал репортером в El Paso Herald-Post и вышел на пенсию в 1997 году. Вскоре после этого он доверил своему сыну (Пако) управлять своими активами после того, как его сын попросил о такой должности. Согласно документам дела, были заключены соглашения, согласно которым Пако будет работать исключительно на благо своего отца и не будет смешивать какие-либо активы своего отца со своими собственными. Все это делалось по договору рукопожатия и доверенности.

С годами сын начал незаконно присваивать счета своего отца для различных инвестиций, существенно увеличив то, что, предположительно, составляло большую часть богатства его отца. Эти перераспределения включали позиции в хедж-фондах, недвижимость и золото, но огромное количество прибыли было получено за счет инвестиций в BitcoinТермин «Биткойн» может относиться к сети Биткойн, … Больше (БТЦ). Отец заявил что его сын, Пако, «перемешал трастовые активы со своими собственными, и что Пако накопил значительное состояние, в основном за счет покупки криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше".

Наконец, в октябре 2019 года, когда Альгрен-младший попросил Пако вернуть свои активы, чтобы прокормить себя в старости, его сын отказался, заявив, что больше не управляет средствами в интересах своего отца. В этот момент последовала многолетняя судебная тяжба, в результате которой был вынесен первоначальный вердикт о возмещении ущерба и судебных издержек на сумму более 43 миллионов долларов. Как Scott Douglass & McConnico LLP отметил, в отношении первоначального постановления, это было «крупнейшая компенсация за ущерб частному истцу в округе Трэвис за более чем 20 лет и вторая по величине сумма компенсации за фактический ущерб частному истцу в истории округа Трэвис».

Роль Mastercard в деле

Поскольку спор продолжался в 2023 году, и Пако обжаловал приговор, Ciphertrace — компания Mastercard — использовала свои собственные аналитические возможности для отслеживания активов биткойнов, которые предоставили важные подтверждающие доказательства, ведущие к реституции 89-летнего Альгрена-младшего.

Памела Клегг, вице-президент по крипто-расследованиям и рискам в Mastercard Ciphertrace, показала на первом слушании, что Пако купил и держал значительное количество биткойнов в результате ликвидации активов своего отца в течение рассматриваемого периода. Ciphertrace смогла идентифицировать первоначальные приобретения Paco BTC, используя записи из обмен криптовалютамиОбмен криптовалюты — это бизнес, который позволяет клиентам… Больше он использовал для покупки активов.

Далее Клегг отметил, что было несколько «жесткие вилки», которые произошли в блокчейне Биткойн в это время, например, когда Bitcoin Cash (BCH) отделился от исходной сети. Она продемонстрировала присяжным, что Пако ликвидировал 2,798.21 биткойн-наличных, полученных от этого форка, в 310.12 BTC и получил дополнительные 107.31 BTC от форка в Bitcoin Gold.

В совокупности Клегг доказал, что на 2,798 августа 1 года у Пако было не менее 2017 BTC и, что более важно, эти средства напрямую связаны с доходами от продажи недвижимости, купленной на активы его отца. Г-жа Клегг смогла использовать данные как в сети, так и вне сети, чтобы проанализировать поток средств Пако, то есть движение денег, которое происходило в блокчейне Биткойн, а также на традиционных фиатных рельсах соответственно. Изучив журналы транзакций на криптовалютных биржах, которые Пако использовал для покупки и продажи криптовалюты, она смогла нарисовать полную картину сделок Пако и с точностью отследить доходы от нецелевого использования средств его отца.

Клегг также предоставил суду информацию о процессе «смешивание” криптовалюты, процесс, в котором служба или децентрализованный протокол будут собирать средства от нескольких отправителей и возвращать этим лицам ту же сумму, которую они отправили, за вычетом комиссии. Это эффективно запутывает поток средств, так что связь между отправителем и получателем нельзя отследить через микшер. Было показано, что Пако отправил свои BTC на популярный протокол микширования CoinJoin в феврале 2018 года и снова в 2020 году. Таким образом, было невозможно напрямую отследить поток его средств после использования этих услугиОбщие службы, в том числе некоммерческие, форумы и новости… Больше.

Тем не менее, это дело оказалось важным не только для урегулирования семейного финансового спора, но и для того, чтобы показать, какую ключевую роль играют эксперты в области аналитики блокчейна, такие как Ciphertrace, когда выясняется, что цифровые активы лежат в основе все более сложных судебных разбирательств по всему миру. мир.

Уроки окончательного решения: отслеживание движения средств и установление права собственности на криптовалюту

Этот случай подчеркивает очень интересный момент, поскольку он связан с точкой зрения правовой системы на отслеживание криптовалюты, даже несмотря на усилия, предпринимаемые такими субъектами, как Пако, чтобы скрыть следы своих денег. В апелляции Пако и его юридическая команда пытались утверждать, что не было достаточных доказательств того, что он владел какими-либо биткойнами, поскольку эти активы были «промыты» в миксере и, следовательно, после февраля 2018 года их нельзя было отследить. Однако суд отклонил этот аргумент, заявив, что :

«Опять же, апеллянты не ссылаются на юридические основания для предположения о том, что ответчик может сделать доказательства недостаточными, сделав спорные активы неотслеживаемыми, и мы не нашли ни одного… их фидуциарные нарушения, делая трастовые активы неотслеживаемыми. Поэтому мы отказываемся от этого».

Проще говоря, это означает, что попытки злоумышленника сделать свою криптовалюту неотслеживаемой не могут изолировать его от ответственности, связанной с мошенничеством, незаконным присвоением средств и другими финансовыми преступлениями.

Цифровые активы будут играть все большую роль в судебных разбирательствах

Поскольку цифровые активы и лежащие в их основе технологии продолжают распространяться, суды и законодательные органы обращают на это внимание. КларкМодет ноты что существует четкая тенденция правительств во всем мире создавать юридические прецеденты или разрабатывать законы, которые прямо ссылаются на отслеживание блокчейна и криптовалюты в качестве допустимого доказательства. В Соединенных Штатах это отражено в Законе Аризоны об электронных транзакциях 2018 года, Законе штата Иллинойс о технологиях блокчейна 2020 года или ключевых обновлениях Закона об общих корпорациях штата Делавэр.

Статистика делает эту картину еще более ясной. В Ciphertrace, март 2023 г. Отчет о преступлениях с использованием криптовалюты и борьбе с отмыванием денег, Было отмечено, что к концу третьего квартала 4 года Налоговая служба конфисковала цифровые активы примерно на 3 миллиарда долларов, что на полмиллиарда больше, чем в предыдущем году. Кроме того, некоторые судебные следователи теперь видят, что около 2022% их дел, связанных с разводом, связаны с некоторыми элементами криптовалюты, например, в недавний случай включая опрокидывание BTC на сумму 500,000 XNUMX долларов, которые муж пытался скрыть во время развода.

Mastercard Ciphertrace также создала другие важные прецеденты в этой области, например, когда генеральный директор Дэвид Джеванс свидетельствовал на слушании дела о конфискации в феврале 2019 г. в Верховном суде Онтарио. Дело касалось незаконного оборота наркотиков, незаконных покупок огнестрельного оружия и конфискации 1.4 миллиона канадских долларов. Это ознаменовало первое использование свидетеля-эксперта на слушании дела о конфискации биткойнов, а также первое изъятие криптовалюты канадской полицией.

Стефани Л. Танг недавно написал в Penn State Law Review, «Учитывая, что виртуальные валюты набирают популярность в сделках с недвижимостью, сделках с частным капиталом и даже используются в качестве залога в кредитных соглашениях, виртуальные активы продемонстрировали свою стойкость».

Действительно, в сообществе по борьбе с отмыванием денег широко известно, что конфискация активов является одним из наиболее важных сдерживающих факторов для потенциальных финансовых преступников. Сейчас мы видим, что это особенно актуально для цифровых активов, где эксперты могут отслеживать потоки средств через блокчейн. Очевидно, что аналитика блокчейна играет жизненно важную роль на этом фронте. Таким образом, Ciphertrace предлагает важные возможности и инструменты, которые поддерживают управление рисками финансовых преступлений в развивающейся криптовалютной экосистеме, будь то остановка криминальных авторитетов даркнета или ненадежных детей.

ДЖУЛИУС МОЙ

Джулиус Мойе — менеджер-консультант по криптографическим рискам в Ciphertrace, компании Mastercard.

О профессиональных услугах Ciphertrace

Наша команда консультантов и консультативных услуг по управлению рисками может помочь вам во всех аспектах расследования криптовалют: от отслеживания до помощи правоохранительным органам и дачи показаний в поддержку нашего анализа. Мы также даем возможность клиентам лучше создавать, внедрять и совершенствовать средства контроля соответствия для снижения финансовых, репутационных и нормативных рисков, связанных с криптовалютой и воздействием VASP. Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашей командой.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/