SEC обвиняет промоутеров BitConnect в нарушениях федеральных ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что предъявила обвинения пяти лицам, предположительно причастным к глобальному предложению ценных бумаг для криптографического кредитования на 2 миллиарда долларов. Групповой иск, поданный в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, гласит, что BitConnect использовала сеть промоутеров, в том числе Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла (он же Майкл Крипто) « продвигать и продавать ценные бумаги в рамках своей «программы кредитования» ».

Согласно пресс-релизу, опубликованному американской наблюдательной комиссией, SEC утверждает, что эти промоутеры предлагали и продавали эти предложения без авторизации, так как ранее не регистрировался в Комиссии. Кроме того, промоутеры сделали ставку на создание фальшивых видеороликов в стиле отзывов и их публикацию на YouTube.

С нетерпением жду встречи с вами на iFX EXPO Dubai May 2021 - Сделаем это возможным!

«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, активно продвигая программу кредитования BitConnect среди розничных инвесторов. Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно извлекает прибыль, извлекая выгоду из интереса общества к цифровым активам », - сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке.

Физические лица якобы получали комиссионные в зависимости от количества клиентов, привлеченных ими в BitConnect, который привлек более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила их в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, и в жалобе содержится требование о возврате средств, плюс проценты и гражданские штрафы.

Сотрудничество с глобальными властями

Власти Каймановых островов, Гонконга, Сингапура, Румынии, Канады (Онтарио) и Таиланда сотрудничали с правоохранительными органами США в расследовании предложения ценных бумаг миллиардеров для кредитования криптовалют.

На этой неделе председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил: его офис хочет предоставить крипто-инвесторам аналогичную защиту при работе с Нью-Йоркской фондовой биржей, открывая Конгрессу двери для участия в регулировании криптовалюты. Генслер считает, что есть еще много пробелов, которые необходимо заполнить, и регулирующие органы должны обеспечить достаточную защиту инвесторов в таких условиях.