SEC подала в суд на основателя биржи Bit Connect за предположительное мошенничество с инвесторами

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила иск основателю и топ-менеджеру Bit Connect – ныне исчезнувшей криптовалютной биржи – из-за его потенциальная роль в мошенничестве несколько лет назад собрал от инвесторов около 2 миллиардов долларов.

Bit Connect находится в центре юридической битвы

Гражданское дело против основателя компании было возбуждено четыре месяца назад, в мае этого года. Сатишу Кумбхани – гражданину Индии – было предъявлено официальное обвинение SEC во лжи о способности компании получать прибыль. Его также обвиняют в нарушении законов о регистрации, призванных защитить инвесторов от фальшивые предприятия и уловки.

Иск был подан в федеральный суд Манхэттена. Помимо Кумбхани, обвинения также были предъявлены промоутеру Bit Connect Гленну Аркаро и его финансовой фирме Future Money Ltd после того, как утверждалось, что он получил более 24 миллионов долларов за продвижение компании и выполнение функций главного промоутера фирмы в США. Состояния.

Интересно, что Аркаро уже признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Это было сделано перед мировым судьей США Митчеллом Дембином в Сан-Диего, Калифорния. Теперь ему должен быть вынесен приговор 15 ноября. Хотя планы Комиссии по ценным бумагам и биржам еще не полностью высечены в камне, агентство ясно дало понять, что речь идет о сборе пени и штрафов, чтобы потенциально можно было оказать помощь всех, кого затронули якобы незаконные маневры компании.

Bit Connect впервые появился на сцене в 2016 году. Фирма создала криптовалюту, которую предположительно можно было обменять на биткойны. Компания также опубликовала заявление, в котором говорится, что она разработала «программу кредитования», в которой используется «программный торговый бот для определения волатильности». Этот бот якобы может приносить доход более 40 процентов каждый месяц. Трейдерам компании также были предоставлены фальшивые отчеты о доходах, показывающие годовую прибыль примерно в 3,700 процентов.

Однако SEC заявляет, что многие инвесторы, участвовавшие в Bit Connect, потеряли свои деньги после того, как компания канула в лету в начале января 2018 года. Агентство и несколько прокуроров, участвующих в деле, теперь указывают на Bit Connect как на пример Схема Понци в биткойнах и утверждают, что фирма платила старым инвесторам деньгами тех, кто подписывал контракт.

Где основатель?

На момент написания Кумбхани, которому 35 лет, нигде не было найдено, и попытки найти его или выследить его оказались в основном безуспешными. Аркаро, 44 года, проживает в Лос-Анджелесе и зарегистрировал свою фирму Future Money в штате Гонконг.

Помимо обоих мужчин, SEC ищет подать иски против пятерых другие предыдущие промоутеры Bit Connect. На момент написания многие из этих исков еще не были вручены.

Теги: Бит Коннект, Гленн Аркаро, SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ Источник: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/