Ситибанк разрешает мошеннические банковские переводы после того, как клиенты сообщают о мошенничестве и просят банк заморозить счета: генеральный прокурор Нью-Йорка - The Daily Hodl

Ситибанк разрешает мошеннические банковские переводы после того, как клиенты сообщают о мошенничестве и просят банк заморозить счета: генеральный прокурор Нью-Йорка – The Daily Hodl

Отметка времени: 13 апреля 2024 г., 4:34

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс говорит, что один из крупнейших банков Америки не делает ничего, чтобы остановить мошеннические банковские переводы, даже после того, как собственные клиенты банка звонят, чтобы сообщить о мошенничестве и заморозить свои счета.

Глубокий анализ обвинений генерального прокурора в ее адрес судебный процесс против Ситибанка, подчеркивая утверждения что Ситибанк «не прилагает никаких усилий», чтобы предупредить другие банки о мошенничестве с использованием электронных средств, которое происходит в режиме реального времени.

По словам Джеймса, Citibank попытается остановить мошеннические банковские переводы только в том случае, если клиенты прямо попросят банк связаться с финансовыми учреждениями, которые получают украденные средства.

«…Исторически Citi не предпринимал никаких усилий, чтобы немедленно связаться с банками-бенефициарами в ответ на уведомления о мошеннической деятельности, либо с просьбой заморозить или вернуть украденные средства.

Citi также потребовал, чтобы потребители явно запрашивали контакты с банками-бенефициарами, прежде чем они сделают это в режиме реального времени. В результате мошенники могут получить доступ и вывести средства, хранящиеся в банках-бенефициарах, даже после того, как потребители предоставили Citi уведомления о мошеннической деятельности».

Джеймс говорит, что «слабые процедуры безопасности» Ситибанка обошлись клиентам в миллионы.

«Ответчик Citi не принял достаточно надежных мер безопасности данных для защиты финансовых счетов потребителей, надлежащего реагирования на тревожные сигналы или ограничения хищений посредством мошенничества.

Вместо этого Citi давал завышенные обещания и не выполнял их в полной мере в отношении безопасности, неэффективно реагировал на предупреждения о мошенничестве, вводил потребителей в заблуждение и категорически отрицал их претензии. Незаконные и мошеннические действия Citi обошлись жителям Нью-Йорка в миллионы».

Ситибанк называет иск «ошибочным» и в начале этого месяца попросил судью закрыть дело. отчеты Reuters.

В своем заявлении банк заявил, что «ни одна система не сможет каждый раз выявлять каждое мошенничество», и предупредил, что иск может «внезапно и резко нарушить то, как банки организовывали свою политику и практику на протяжении десятилетий».

Джеймс должен ответить на ходатайство об увольнении до 17 мая.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

 
Ситибанк разрешает мошеннические банковские переводы после того, как клиенты сообщают о мошенничестве и просят банк заморозить счета: генеральный прокурор Нью-Йорка — The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Сгенерированное изображение: Midjourney

Отметка времени:

Больше от Ежедневный ходж