Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила во вторник, что трем другим лицам было предъявлено обвинение в мошенничестве при первоначальном размещении монет (ICO) на сумму 30 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, обвиняемые Али Асиф Хамид из Оквилля, Онтарио, Канада, Майкл Гитц из Айдахо-Фоллс, штат Айдахо, и Кристин Пейдж из Бруклина, Нью-Йорк, были участниками схемы, возглавляемой Боазом Мэнором - в настоящее время осужденным - и его сообщником. , Эдит Пардо.
Жалоба была подана в Окружной суд США по округу Нью-Джерси. Согласно документам, обвиняемые занимал лидирующие позиции в мошенничестве с ICO, помогая скрыть положение Мэнора в преступной схеме. Расследование вели Трейси Сивиц, Энн Мари Прейсслер, Симона Су из отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями отдела SEC, а также Джордан Бейкер и Сандип Сатвалекар из регионального офиса SEC в Нью-Йорке.
Альтернатива банковскому счету. IBAN бизнес-счета.
Рекомендуемые статьи
Традиционные и прямые платежные шлюзы для биткойн-кошельковПерейти к статье >>
Более того, власти обвинили их в том, что они знали криминальное прошлое Манора: «Чтобы скрыть причастность Манора и его историю от инвесторов, они использовали выбранный Манором псевдоним« Шон Макдональд »в коммуникациях, связанных с ICO, и помогали создавать и распространять вводящие в заблуждение маркетинговые материалы ICO, в которых не упоминались какие-либо ссылка либо на Мэнор, либо на вымышленного «Макдональда», а вместо этого рекламировала предполагаемую «команду руководителей», состоящую из людей, которые на самом деле не имели руководящих полномочий над бизнесом ».
Один из ответчиков согласился на мировое соглашение
Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Хамида, Гитца и Пейджа в нарушении, пособничестве и подстрекательстве к нарушениям положений федерального законодательства о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством, а также в нарушении требований к регистрации ценных бумаг. Хотя она не приняла или не отклонила требования SEC, Пейдж согласилась организовать урегулирование, все еще при условии одобрения суда, «которое включает в себя постоянные судебные запреты, изъятие цифровых активов, полученных ею в связи с ее неправомерным поведением, и гражданский штраф в размере 192,768 XNUMX долларов », - прокомментировали в SEC.
На прошлой неделе финансы Магнаты сообщил, что финансовый регулятор США предъявлено обвинение Эдгару М. Раджабли из Бока-Ратон, Флорида, и двух организаций, которые он контролировал, за участие в трех отдельных мошенничествах с ценными бумагами, одно из которых было связано с предложением токенов.
- "
- Учетная запись
- якобы
- объявило
- гайд
- Активы
- автоматический
- Bitcoin
- бизнес
- Канада
- заряженный
- расходы
- требования
- Монета
- комиссии
- корт
- Криминальное
- Интернет
- Цифровые активы
- районный суд
- Документация
- обмена
- Федеральный
- финансовый
- Флорида
- мошенничество
- Спрятать
- история
- HTTPS
- ICO
- Initial Coin Offering
- ходе расследования,
- Инвесторы
- Законодательство
- Наша команда
- привело
- рынок
- Маркетинг
- материалы
- миллиона
- Нью-Джерси
- New York
- предлагающий
- Другое
- оплата
- нажмите
- Пресс-релизы
- Реальность
- Регистрация
- Требования
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- Законы о ценных бумагах
- поселок
- знак
- us
- Против
- Кошелек
- неделя
- КТО
- в