Совет по борьбе с отмыванием денег предупреждает банки внимательно следить за транзакциями с целью заработка. PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Совет по борьбе с отмыванием денег предупреждает банки внимательно следить за транзакциями с целью получения дохода

Отметка времени: 20 апреля 2022 г., 1:05

Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) заявил, что финансовые учреждения должны обеспечивать должную осмотрительность клиентов при работе и сделках с организациями, связанными с криптовалютой. AMLC упомянул, что напоминание должно быть особенно отмечено банками и платформами, которые служат каналами оплаты для таких игр, как Axie Infinity.

Исполнительный директор AMLC Мел Джорджи Б. Расела подчеркнул, что финансовые учреждения участвуют, когда игроки конвертируют игровые токены в фиатную валюту.

«Каналы оплаты, используемые для токенов SLP, используемых в игре, могут включать банки и эмитентов электронных денег (EMI). Следует помнить, что банки и EMI являются застрахованными лицами и, таким образом, обязаны проводить надлежащую проверку клиентов, вести учет и подавать отчеты о покрытых и подозрительных транзакциях (STR)». – Мел Джорджи Расела, исполнительный директор AMLC. директор

He добавленный что учреждения, участвующие в конвертации внутриигровых токенов, включают в себя лиц, выступающих в качестве посредников по платежам и расчетам, «должны внимательно следить за средствами, которые проходят через них (через покупку или продажу таких токенов) на предмет возможных связей с грязными деньгами, и незамедлительно подавать соответствующие СПО, когда это уместно».

Игры «играй, чтобы заработать», такие как Axie Infinity, не находятся под надзором Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) и не покрываются надзорным органом «грязных денег». В обмен на участие в играх игроки получают криптовалюты, известные как Smooth Love Potion (SLP) и Axie Infinity Shards (AXS); эти токены конвертируются в реальные деньги.

Совет по борьбе с отмыванием денег предупреждает банки внимательно следить за транзакциями с целью заработка. PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Финансовые регуляторы были особенно встревожены, когда хакерский инцидент в сети Ronin Axie Infinity стоимостью более 600 миллионов долларов произошло в прошлом месяце. Говорят, что это одно из крупнейших ограблений криптовалюты за всю историю.

Согласно результатам расследования Федерального бюро расследований США на прошлой неделе, за киберпреступлениями стояли Lazarus Group и APT38, обе связанные с Северной Кореей. (Прочитайте больше: Взлом сети Axie Infinity Ronin | Северная Корея стоит за ограблением криптовалюты)

После этого BSP снова предупредил общественность о рисках, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), и напомнил им, чтобы они сохраняли осторожность при работе с проектами GameFi (финансирование игр), включающими цифровые токены. (Прочитайте больше: BSP предупреждает общественность о рисках платформы GameFi после взлома Axie Ronin на 600 миллионов долларов)

Axie Infinity решал проблему с помощью привлечение $ 150 миллионов (7.6 млрд фунтов стерлингов на момент написания статьи) для финансирования компенсации игрокам и пользователям, пострадавшим от взлома Ronin. А также путем добавления пяти новых валидаторов для дальнейшего усиления системы безопасности их сети. (Прочитайте больше: Кто такие 5 новых валидаторов Axie Infinity Ronin?)

С другой стороны, Сваруп Гупта, отраслевой менеджер Economist Intelligence Unit (EIU), сказал, что кибератака показала, что в обеспечении децентрализации для таких платформ все еще существуют пробелы.

«Небольшое количество узлов-валидаторов для сайдчейна Ethereum, Ronin, и еще меньшее количество, необходимое для одобрения транзакции, показывает, как такие платформы не могут обеспечить уровни децентрализации, необходимые для обеспечения достаточного уровня кибербезопасности», — Сваруп Гупта. , ЭИУ

Несмотря на то, что регулирующие органы выпускают предупреждения о рисках, связанных с криптовалютой, Гупта сказал, что геймеры остаются «в основном неустрашимыми». Он отметил, что интерес филиппинцев к играм, в которых можно заработать, вырос, когда разразилась пандемия и люди стали искать новые источники дохода.

«Власти должны связаться с игровыми гильдиями в стране и координировать свои действия, чтобы предоставить информацию о рисках, связанных с игрой, чтобы заработать… Они также должны рассмотреть возможность введения ограничений на транзакции игроков в момент конвертации в фиатную валюту. поскольку это область, которая находится в юрисдикции правительства», — добавил он.

Согласно последнему обновлению BSP об Axie Infinity в ноябре 2021 года, они заявили, что его статус оператора платежных систем (OPS) все еще находится на рассмотрении. (Прочитайте больше: BSP: статус OPS Axie Infinity все еще находится на рассмотрении)

Эта статья опубликована на BitPinas: Совет по борьбе с отмыванием денег предупреждает банки внимательно следить за транзакциями с целью получения дохода

Предупреждение: Статьи BitPinas и их внешний контент не финансовый совет. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.

сообщение Совет по борьбе с отмыванием денег предупреждает банки внимательно следить за транзакциями с целью получения дохода Появившийся сначала на Битпинас.

Отметка времени:

Больше от Битпины