Соучредитель AirBit Club — криптовалютной пирамиды, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов — был приговорен к 12 годам тюремного заключения.
Семью месяцами ранее соучредитель AirBit Club Пабло Родригес признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в окружном суде США в марте.
В заявлении от 26 сентября Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка — сказал Родригес «охотился» на неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их средства были инвестированы в законные операции по торговле криптовалютой и майнингу.
«Вместо того, чтобы инвестировать от имени инвесторов, Родригес спрятал деньги жертв в сложной схеме отмывания с использованием биткойнов, трастового счета адвоката, международных подставных и подставных компаний и использовал деньги жертв, чтобы набить свои карманы».
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс назначил Родригесу дополнительные три года освобождения под надзором после его 12-летнего тюремного заключения.
.@HSINewYorkОперативная группа Эльдорадо, крупнейшая целевая группа по борьбе с отмыванием денег в США, гордится тем, что сыграла жизненно важную роль в обеспечении правосудия в отношении жертв Пабло Ренато Родригеса и мошеннической схемы Понци «Клуб AirBit». #РасследованияHomelandSecurity #ХСИНИ https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI Нью-Йорк (@HSINewYork) 26 сентября, 2023
Осужденному мошеннику было приказано выплатить конфискацию в размере 65 миллионов долларов США и конфисковать другие вещи, в том числе в общей сложности 3,800 биткойнов. (BTC) (стоимостью 100 миллионов долларов), резиденция Родригеса в Ирвине в Калифорнии, 900,000 1 долларов США, конфискованных из собственности, и почти XNUMX миллион долларов, ранее находившихся на условном депонировании самолета Gulfstream Jet.
Остальные обвиняемые — Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес также признали себя виновными и ожидают вынесения приговора.
Связанный: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци
AirBit Club был запущен в 2015 году. Потенциальным инвесторам сообщили, что AirBit Club получает прибыль от майнинга и торговли криптовалютой и что жертвы будут получать пассивную гарантированную ежедневную прибыль от любого приобретенного членства.
Однако еще в 2016 году члены клуба, желающие вывести доходы, были встретил оправдания, задержки и скрытые платежи и сказали, что им необходимо набирать новых членов, если они хотят получать прибыль.
Операторами клуба, в том числе Родригесом, были заряженный с мошенничеством и отмыванием денег, проведенным Министерством юстиции США в августе 2020 года после расследования, проведенного Управлением внутренней безопасности США.
В 2022 $7.6 млрд средств было потеряно к криптовалюте схемы Понци и пирамидыОб этом говорится в отчете аналитической компании TRM Labs от 28 июня.
Magazine: Нестабильные монеты: депривязка, набеги на банки и другие риски вырисовываются
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :имеет
- :является
- $ 1 миллионов
- $ 100 миллионов
- $ 65 миллионов
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- По
- Учетная запись
- дополнительный
- После
- причислены
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- любой
- МЫ
- AS
- адвокат
- Август
- в ожидании
- Банка
- банк работает
- было
- от имени
- миллиард
- Bitcoin
- Bitcoins
- блокчейн
- BTC
- by
- Калифорния
- клуб
- Соучредитель
- Cointelegraph
- Компании
- комплекс
- Заговор
- корт
- крипто-
- криптодобыча
- криптовалюта
- Cryptocurrency Mining
- торговля криптовалютами
- ежедневно
- Damian Williams
- Daniels
- ответчики
- задержки
- доставки
- УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
- район
- районный суд
- DoJ
- долларов
- DOS
- Ранее
- Рано
- зарабатывать
- заработанный
- el
- условное депонирование
- ложный
- Фирма
- следовать
- Что касается
- Форс-мажор
- конфискация
- мошенничество
- и мошенническими
- от
- передний
- средства
- Юрий
- гарантированный
- виновный
- Есть
- Герой
- Скрытый
- его
- родина
- Национальная Безопаность
- HTTPS
- if
- наложенный
- in
- В том числе
- Интеллекта
- Мультиязычность
- в
- инвестиций
- Исследования
- инвестирование
- Инвесторы
- пункты
- JPG
- судья
- июнь
- Юстиция
- Labs
- крупнейших
- запустили
- Отмывание
- законный
- линия
- Март
- Участники
- членство
- миллиона
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- должен
- почти
- Новые
- New York
- of
- on
- Операционный отдел
- Операторы
- Другое
- за
- собственный
- пассивный
- ОПЛАТИТЬ
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играл
- карманы
- Понци
- Ponzi Scheme
- предварительно
- тюрьма
- зонд
- доходы
- Проект
- Обещает
- собственность
- предполагаемый
- гордый
- купленный
- Пирамида
- Схема пирамиды
- Получать
- рекрут
- освободить
- отчету
- Проживание
- Возвращает
- рисках,
- Роли
- работает
- s
- схема
- Скотт
- безопасность
- изъяли
- предложение
- приговоренный
- Семь
- Оболочка
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- заявление
- Области
- Сложность задачи
- оперативная группа
- сказать
- который
- Ассоциация
- их
- они
- три
- в
- заявил
- Всего
- Торговля
- Доверие
- нам
- Доллары США
- Объединенный
- США
- us
- используемый
- через
- Использование биткойна
- жертвы
- жизненный
- стремятся
- законопроект
- были
- который
- будете
- Уильямс
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- желающих
- вывода
- стоимость
- бы
- лет
- йорк
- зефирнет