Соучредитель BitMEX Дело получил 30 месяцев условно и избежал тюремного заключения

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условно без домашнего ареста после обвинений в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA).

Дело вместе с основателем BitMEX Артуром Хейсом. признал себя виновным ранее в этом году Министерство юстиции (DOJ) обвинило пару в «умышленном отказе» от реализации мер по борьбе с отмыванием денег на бирже.

Дело против основателей первоначально началось два года назад, когда Министерство юстиции обвинило Delo, Hayes и первого официального сотрудника BitMEX Грега Двайера в использовании «платформы для отмывания денег» с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года.

Неспособность биржи внедрить программы AML и «Знай своего клиента» была центральной в аргументе департамента по делу о нарушении ими BSA.

Нарушения BSA влекут за собой максимальное наказание в виде пяти лет, если бы дело было передано в суд, но пара смогла достичь соглашения о признании вины, когда Министерство юстиции настаивало на тюремном заключении на срок от 6 до 12 месяцев.

В параллельном гражданском деле, поданном в феврале в Комиссию по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами, Хейс и Дело согласились выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, что также является частью соглашения с Министерством юстиции. За свою причастность Хейс ранее был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

В своем заявлении представитель нью-йоркской юридической фирмы Smith Villazor LLP, представляющей Delo, заявил, что они рады, что суд отклонил «циничную попытку правительства преувеличить серьезность» обвинения BSA.

«Сегодняшний приговор об испытательном сроке признал, что это дело связано с нарушением нормативных требований, и не более того», - сказал представитель. «Кампания правительства — как в зале суда, так и в прессе — по очернению Бена с помощью крайне подстрекательских и вводящих в заблуждение высказываний относительно поведения Бена не получила поддержки в суде».

По словам представителя, благодаря недавнему урегулированию с CFTC Delo урегулировала все регуляторные дела, касающиеся BitMEX.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

сообщение Соучредитель BitMEX Дело получил 30 месяцев условно и избежал тюремного заключения Появившийся сначала на Блокворс.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://blockworks.co/bitmex-co-founder-delo-gets-30-months-probation-avoids-jail-time/