Соучредитель Tornado Cash арестован, еще один попал под санкции правительства США

Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, был арестован, а еще один основатель подвергся санкциям США за предполагаемое отмывание виртуальных активов для Северной Кореи.

Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, был арестован сегодня по обвинению, в том числе в сговоре с целью отмывания денег. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на другого соучредителя, Романа Семенова, за его предполагаемую роль в отмывании украденных виртуальных активов для Северной Кореи. Эти действия являются частью более широких усилий правительства США по пресечению предполагаемой киберпреступной деятельности, связанной с Северной Кореей.

«Даже после того, как они узнали, что Lazarus Group отмывает украденную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис микширования в пользу режима Кима, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адеймо в своем докладе. заявление.

Эксперт по правовым вопросам Габриэль Шапиро высказал свое мнение по обвинительному заключению, выразив обеспокоенность по поводу утверждения о том, что вовлеченные стороны вели незарегистрированный бизнес по оказанию денежных услуг (MSB).

Большой проблемой в отвратительном обвинительном заключении TornadoCash является иск о незарегистрированном бизнесе денежных услуг, который некоторым может показаться удивительным в свете рекомендаций FinCEN от 2019 года.

предполагается, что ретрансляторы использовали MSB, а разработчики участвовали в правиле ставок TORN. pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) 23 августа 2023

Включение Семенова в список граждан особых категорий OFAC привело к блокировке его активов и запрету на ведение бизнеса с гражданами США. Обновление также включало несколько адресов эфирных кошельков, связывающих их с положениями о санкциях Северной Кореи.

Сообщается, что Tornado Cash, созданная в 2019 году, использовалась для сокрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте. Lazarus Group, спонсируемая государством хакерская группа, связанная с Северной Кореей, предположительно использовала Tornado Cash для сокрытия более 455 миллионов долларов, украденных в результате атаки на сетевой мост Ronin компании Axie Infinity в марте 2022 года. Дополнительные обвинения включают отмывание более 96 миллионов долларов в результате ограбления моста Harmony's Horizon в июне 2022 года и не менее 7.8 миллионов долларов в результате ограбления Nomad в августе 2022 года. Считается, что эти средства поддерживают незаконные программы вооружения Северной Кореи.

Криптосообщество ответило критикой, выразив обеспокоенность по поводу характера санкций, поскольку Tornado Cash считается программным инструментом. Споры ведутся вокруг того, можно ли напрямую приписать его создателям его использование в незаконных целях.

Освободите разработчиков Tornado Cash.

превышение полномочий федеральной власти.

криптография не является преступлением.

— scottwis.canto➕ (@scott_lew_is) 23 августа 2023