Таможня Гонконга арестовала четверых за отмывание криптовалютных денег на сумму 113 миллионов долларов

Правоохранительные органы на таможне Гонконга арестовали четырех подозреваемых по подозрению в отмывании преступных доходов с помощью криптовалюты в ходе первого такого рода репрессий. 

Таможня Гонконга заявила, что предполагаемый синдикат отмыл незаконные средства на общую сумму 1.2 миллиарда гонконгских долларов (150 миллионов долларов США), большая часть из которых через USDT Tether, South China Morning Post переправу в четверг.

По словам Марка Ву Вай-квана, старшего суперинтенданта бюро по расследованию синдикатных преступлений Гонконгской таможни, операции по отмыванию продолжались в течение 15 месяцев через подставные компании через кошельки на 40 долларов США.

«Наше расследование показало, что в период с февраля 880 года по май 2020 года синдикат отмыл около 2021 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты», — цитируется в отчете Ву. Остальные средства предположительно были отмыты традиционными методами.

В прошлый четверг таможня арестовала главаря в возрасте 33 лет, а также трех других местных мужчин в возрасте от 24 до 36 лет. В сообщении со ссылкой на анонимного сотрудника правоохранительных органов говорится, что подозреваемые взимали со своих клиентов-преступников комиссию от трех до пяти процентов. По словам Ву, подавление дела, связанного с криптоактивами, было первым в своем роде в городе. 

Офицер сказал, что расследование показало, что средства были затем отправлены на банковские счета, принадлежащие частным лицам и компаниям в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре.