Вкратце
- Antinalysis отключился сегодня после того, как программное обеспечение AML Bot для борьбы с отмыванием денег, из которого Antinalysis извлекло данные, отключило свою стороннюю службу.
- AML Bot подтвердил Decrypt, что об адресах, использовавших этот инструмент, сообщили правоохранительным органам.
- Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой блокчейнов, сообщила Decrypt, что правоохранительные органы теперь также потенциально могут идентифицировать создателя.
В эти выходные аналитики безопасности Blockchain обнаружили инструмент темной сети под названием Antinalysis, который составляет отчеты о криминальных рисках. которые могут быть использованы для выявления незаконных Bitcoin.
Внезапное внимание, однако, вынудило инструмент прекратить работу, поскольку один из его поставщиков услуг, AML Bot, отключил доступ.
AML Bot подтвержден для Decrypt в заявлении сегодня говорится, что компания, которая непреднамеренно предоставил Antinalysis доступ к своим услугам, «Провела внутреннее расследование и [закрыла] аккаунт Antinalysis». AML Bot сам является реселлером Crystal Blockchain, еще одного инструмента аналитики блокчейнов.
«Мы хотели бы заверить вас, что мы работаем над разумными мерами по предотвращению такой регистрации в будущем», - говорится в заявлении AML Bot.
Компания также подтвердила, что сообщила правоохранительным органам обо всех соответствующих адресах, которые использовали Antinalysis. Это может предоставить зацепки, которые могут помочь идентифицировать создателя Antinalysis, сказал Том Робинсон, соучредитель лондонской фирмы Elliptic, занимающейся расследованием блокчейнов. Decrypt.
В то же время анонимный технический администратор Antinalysis охарактеризовал жесткие меры, предпринимаемые AML Bot, как «незаконное, оправданное изъятие» их источника данных, в котором они обвинили СМИ.
«Мы считаем себя [так в оригинале] активистами, которые не любят государственные органы, проводящие массовое наблюдение под предлогом национальной безопасности и уголовных расследований», - сказал технический администратор Antinalysis, который носит прозвище фараон, в своем заявлении. BBC.
Инструмент, который когда-то проверял грязный биткойн
Antinalysis позволяет пользователям проверять, можно ли отнести конкретный биткойн к преступлению. Как только биткойн-кошелек будет привязан, инструмент будет ломаться от того, где происходит биткойн в этом кошельке и насколько рискованно его хранить.
Возможность проводить такой анализ частично объясняется прозрачностью, присущей технологии блокчейн. Блокчейны, например Bitcoin и Эфириум, записывать неизменяемую историю транзакций, что позволяет легко определить, использовалась ли конкретная криптовалюта для какой-либо незаконной деятельности.
Инструмент классифицировал биткойны, полученные на рынках даркнета, программы-вымогатели и кражи, как «экстремальный риск», в то время как биткойны, полученные на биржах и недавно добытые монеты, были классифицированы как активы «без риска».
Целью инструмента было запускать проверки кошельков до того, как обмены криптовалютой сделают то же самое. Когда незаконный биткойн попал на такую платформу, как Binance or Coinbase, например, инструмент поднимет красный флаг. На этом этапе платформа может остановить рассматриваемый биткойн.
В случае остановки эти биткойны могут быть переданы властям.
Государственные аукционы США конфискованный биткойн, часто по высокой цене, и поэтому грязный биткойн возвращается в обращение. В 2014 году венчурный капиталист Тим Дрейпер приобрел 30,000 биткойнов конфискована с торговой площадки в даркнете Silk Road по нераскрытой цене. Предположительно, биткойн Дрейпера оправдан в глазах средств обнаружения, и поэтому он не будет отмечен красным флажком как преступник.
Но это может быть не так для многих других кошельков, которые невольно содержат биткойны с грязной репутацией.
Антинализис и рынок инкогнито
Но технический администратор, pharoah, утверждает, что инструмент предназначен не только для преступников.
«Наша команда считает, что в нынешнем демократическом мире каждый человек имеет право делать все, что он хочет, и иметь [] полный обзор своей частной жизни, не нарушая при этом индивидуальных прав других», - заявили они.
«Это правда, что инструмент может быть использован кем угодно, а не только для преступников. Однако он был создан одним из администраторов даркнета », - сказал Робинсон. Decrypt.
В своем анализе на прошлой неделе Робинсон идентифицировал создателя Antinalysis, чтобы стать одним из разработчиков Incognito Market, торговой площадки для торговли наркотиками в темной сети - теперь это подтверждается в заявлении технического администратора, который идентифицировал связи с Incognito.
Запущенный в конце 2020 года, Incognito принимает платежи в биткойнах и Monero, ориентированная на конфиденциальность.
Запуск инструмента для проверки на преступность является признаком того, что преступники изо всех сил пытаются обналичить свои доходы от биткойнов, сказал Робинсон в своем анализе на прошлой неделе.
Но он также впервые сделал доступной общественности криминальную аналитику блокчейнов.
Ну, ненадолго.
Источник: https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
- 000
- 2020
- доступ
- Учетная запись
- Администратор
- Все
- AML
- анализ
- аналитика
- борьба с обмыванием денег
- Активы
- Bitcoin
- Bitcoin Wallet
- блокчейн
- Безопасность блочной цепи
- Технологии блочейна
- Бот
- Наличный расчёт
- Проверки
- требования
- Соучредитель
- Coins
- Компания
- создатель
- Преступление
- Криминальное
- Преступники
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Текущий
- Dark Web
- Darknet
- данным
- обнаружение
- застройщиков
- DID
- открытый
- драпировщик
- Эллиптических
- Биржи
- находит
- Фирма
- Во-первых,
- Впервые
- будущее
- Правительство
- история
- держать
- Как
- HTTPS
- определения
- ходе расследования,
- IT
- запуск
- закон
- правоохранительной
- LINK
- Длинное
- Создание
- рынок
- рынка
- Области применения:
- Медиа
- Национальная безопасность
- Другое
- платежи
- Платформа
- цена
- политикой конфиденциальности.
- что такое варган?
- повышение
- вымогателей
- Регистрация
- Reuters
- Снижение
- Run
- безопасность
- Шелковый путь
- So
- Software
- Область
- заявление
- наблюдение
- Технический
- Технологии
- кража
- Тим Дрейпер
- время
- трек
- сделка
- Прозрачность
- нам
- Правительство США
- пользователей
- предприятие
- Кошелек
- Кошельки
- Web
- неделя
- уик-энд
- КТО
- Мир