В прошлом году у крупнейшей NFT-платформы OpenSea возникла проблема с инсайдерской торговлей: ее руководитель отдела продуктов Натаниэль Честейн якобы тайно похищал NFT, прежде чем разместить их на главной странице, и продавал их с целью получения прибыли, когда видимость и спрос увеличивались.
Сыщики из Твиттера начали задавать вопросы в сентябре, заметив странные транзакции на кошельках, привязанных к Честейну. Расследование пользователя Twitter Zuwu показал очевидно, что бывший сотрудник впервые перевел эфир (ETH) на два анонимных кошелька, которые совершали сделки NFT с ранним доступом.
Китайское новостное издание о криптовалютах 8BTC общие тщательный анализ транзакций, в котором утверждается, что Честейн, похоже, перевернул NFT с прибылью от 90% до более 500%.
15 сентября OpenSea опубликовала официальное заявление, в котором объяснила, что уволила неназванного сотрудника и приняла правила в отношении сотрудников, несправедливо получающих выгоду от сделок. должен был быть на месте с самого начала идти.
Для криптоиндустрии это выглядело именно так. Никто никогда не был обвинен властями в инсайдерской торговле криптовалютой. «Протос» сообщил о возбуждении уголовного дела было бы маловероятно, учитывая, что NFT традиционно не находятся под юрисдикцией финансовых регуляторов.
Только в среду штат Нью-Йорк и ФБР незапечатанный документы, свидетельствующие об аресте бывшего руководителя Честейна и обвинен в электронном мошенничестве и отмывании денег в связи с инсайдерской торговлей.
- 31-летний топ-менеджер Честейн отвечал за выбор NFT, отображаемых на домашней странице OpenSea.
- Прокуроры утверждают, что за это время, с июня по сентябрь 2021 года, он купил 45 NFT 11 раз, зная, что они или другие произведения того же «исполнителя» вскоре появятся на главной странице.
- В обвинительном заключении утверждается, что Честейн намеренно скрывал свои доходы — обычно около от двух до пяти раз начальная стоимость NFT — посредством серии «анонимных» переводов.
Власти требуют передать ему все имущество, связанное с его предполагаемой инсайдерской торговлей, будь то сами деньги или вещи, купленные на прибыль. Если его невозможно обнаружить или, скажем, NFT, все еще находящийся в его владении, потерял ценность, правительство будет искать «любое другое имущество ответчика», чтобы возместить эту потерю.
Это знаковое обвинение сигнализирует о новой эре арестов за инсайдерскую торговлю криптовалютой. Поскольку контроль и регулирование ужесточаются, почти невозможно, чтобы это был последний случай такого рода. Действительно, криптовалютные биржи и ведущие деятели продолжают категорически отрицать свою причастность к инсайдерской торговле. знаков есть на всеобщее обозрение.
Пройдет немного времени, прежде чем специальные группы правоохранительных органов, такие как Национальная группа по борьбе с криптовалютами (NCET) Министерства юстиции, которая помогала в предъявлении обвинения Честейну, начнут расследовать другие любопытные сделки с кошельками.
Как уже упоминалось, OpenSea ввела более строгие правила инсайдерской торговли для своих сотрудников после того, как в сентябре были раскрыты предполагаемые операции Честейна. Тем не менее, компания существует с 2017 года, а это означает, что в течение многих лет не существовало никаких руководящих принципов или последствий.
Инсайдерская торговля — лишь одна из многих проблем OpenSea
В январе раунд финансирования в размере 300 миллионов долларов означал, что рынок NFT был стоит $ 13.3 млрд. — больше, чем платформы криптовалютной торговли Kraken, Gemini и eToro на тот момент.
OpenSea заявила, что собранные деньги помогут расширить ее команду, а также улучшить поддержку и безопасность клиентов, среди прочего. Еще проблемы продолжают нарастать.
В феврале платформа заявил 80% NFT, помеченных как нарушающие его условия, создаются с помощью службы «ленивого минтинга», которая откладывает оплату газа, сохраняя актив вне цепочки до тех пор, пока кто-нибудь его не купит. По сути, это позволяет плагиату NFT заполонить пространство. В мае компания объявила, что будет использовать программное обеспечение для распознавания изображений и «проверку человеком» для уменьшить копиминты и верификация аккаунтов.
На протяжении как минимум года часто появлялись сообщения о мошенниках, выдававших себя за сотрудников службы поддержки OpenSea. В Twitter и Discord, включая официальный канал OpenSea, пользователи будут к нам подошли фальшивые сотрудники и обманом заставили поделиться сид-фразой своего кошелька MetaMask. В ответ OpenSea призвала пользователей быть бдительными и доверять общению только через собственный справочный центр на своем официальном сайте.
Помимо высоких рисков, которые продолжают преследовать пользователей, отчеты показывают, что вероятность получения прибыли заметно перекошены. Всего 5% трейдеров NFT получать большую часть прибыли на OpenSea, как сообщил Chainaанализ в конце прошлого года.
Эксклюзивная группа элитных трейдеров получает доступ к частным предварительным продажам и пользуется специальной скидкой. Эти игроки из ближайшего круга с большей вероятностью позволят себе дорогие NFT, которые с большей вероятностью будут оценены в цене.
OpenSea по-прежнему остается минным полем для трейдеров — возможно, в свете вновь обретенного контроля со стороны правительства, она начнет более серьезно относиться к другим своим проблемам.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
сообщение У OpenSea 99 проблем — инсайдерская торговля была лишь одной Появившийся сначала на Протос.
- "
- 11
- 2021
- доступ
- Учетная запись
- Все
- якобы
- среди
- анализ
- объявил
- откуда угодно
- около
- за участие
- Искусство
- активы
- Юрист
- до
- начал
- блокчейн
- Может получить
- chainalysis
- Circle
- требования
- CNBC
- Общий
- Связь
- Компания
- связи
- продолжать
- продолжается
- создали
- кредит
- Криминальное
- крипто-
- Crypto Exchanges
- Криптоиндустрия
- Crypto Новости
- криптография
- криптовалюта
- клиент
- служба поддержки
- день
- преданный
- Спрос
- различный
- раздор
- скидка
- Документация
- в течение
- сотрудников
- по существу
- ETH
- Ether
- Эфир (ETH)
- Etoro
- все члены
- Биржи
- Эксклюзивные
- не настоящие
- ФБР
- финансовый
- Во-первых,
- Впервые
- следовать
- мошенничество
- финансирование
- ГАЗ
- Gemini
- Правительство
- Расти
- методические рекомендации
- высота
- помощь
- High
- домашняя страница
- Как
- How To
- HTTPS
- изображение
- в начале этого года,
- что она
- улучшать
- В том числе
- Увеличение
- расширились
- промышленность
- сообщил
- Инсайдер
- операции с ценными бумагами
- исследовать
- ходе расследования,
- вопросы
- IT
- саму трезвость
- январь
- юрисдикция
- только один
- Юстиция
- хранение
- знания
- Kraken
- закон
- правоохранительной
- ведущий
- легкий
- Вероятно
- связи
- Длинное
- Большинство
- ДЕЛАЕТ
- рынка
- смысл
- Участники
- упомянутый
- MetaMask
- миллиона
- деньги
- БОЛЕЕ
- национальный
- New York
- Новости
- NFT
- Платформа NFT
- NFTs
- многочисленный
- Официальный представитель в Грузии
- OpenSea
- Операционный отдел
- Другое
- собственный
- оплата
- выполнения
- возможно
- размещение
- Чума
- Платформа
- Платформы
- игроки
- только простое хранение
- частная
- Проблема
- проблемам
- Продукт
- Профиль
- Прибыль
- доходы
- собственность
- Покупка
- по
- "Регулирование"
- Регулирующие органы
- выпустил
- Отчеты
- ответственный
- Показали
- рисках,
- год
- условиями,
- Run
- Сохранность
- Мошенники
- мошенничество
- семя
- начальная фраза
- Серии
- обслуживание
- набор
- разделение
- с
- сайте
- Соцсети
- Software
- Кто-то
- удалось
- особый
- Область
- заявление
- поддержка
- команда
- terms
- Ассоциация
- вещи
- Через
- Связанный
- время
- топ
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Традиционно
- Сделки
- переданы
- переводы
- Доверие
- типично
- под
- Обновление ПО
- us
- использование
- пользователей
- ценностное
- проверить
- видимость
- W
- Кошелек
- Кошельки
- способы
- Web
- Вебсайт
- Wednesday
- будь то
- КТО
- Провод
- бы
- год
- лет
- ВАШЕ
- YouTube