ФБР конфисковало криптовалюту на сумму почти 2 миллиона долларов в период с марта по май 2023 года: отчет

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило о конфискации криптоактивов на сумму около 1.7 миллиона долларов с марта по май в Соединенных Штатах в целях борьбы с незаконной деятельностью.

Изъятия были произведены в результате многочисленных нарушений федеральных норм.

• Правоохранительные органы взяли под свой контроль 147,000 800,000 долларов США в биткойнах (BTC), 307,000 469,000 долларов США в эфире (ETH), 20,000 XNUMX долларов США в Tether (USDT), XNUMX XNUMX долларов США в Dai и XNUMX XNUMX долларов США в Monero (XMR) в Аризоне, Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Джорджии. Иллинойс, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и другие штаты.
• По словам чиновника документ, ФБР конфисковало в общей сложности 428.5 ETH в Восточном округе Вирджинии, что составило примерно 463,000 XNUMX долларов США, что стало самой крупной конфискацией на сегодняшний день.
• Помимо цифровых активов, ФБР также зафиксировало изъятие долларов США с банковских счетов, спортивных автомобилей и предметов роскоши, таких как сумки, одежда, обувь и т. д.
• ФБР постоянно предупреждает о мошенниках в криптопространстве, а также проводит обыски в домах нескольких известных игроков отрасли.
• Правоохранительное агентство США поиск резиденции основателя Kraken Джесси Пауэлла в июле, через несколько месяцев после того, как некоммерческая организация обвинила руководителя во взломе и киберпреследовании.
• Бывший генеральный директор дочерней компании FTX на Багамах, дом Райана Салама, также был провели рейд ФБР. Сообщается, что он предал Сэма Бэнкмана-Фрида за несколько дней до банкротства.
• Ранее в этом году агентство также предостерег о поддельных объявлениях о работе, которые заманивают людей в Юго-Восточную Азию, где невинных жертв удерживают против их воли и принуждают к совершению международных крипто-мошенничества с ничего не подозревающими жертвами.

Избранные изображения любезно предоставлены CNN