Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) создала целевую группу FTX с миссией «отследить и вернуть» любые средства клиентов, которые могли быть потеряны в результате краха биржи, в дополнение к для проведения расследований и судебных преследований, связанных с инцидентом.
Эта новость была раскрыта в заявлении прокурора округа Колумбия Дамиана Уильямса, который выступает в качестве федерального прокурора в деле FTX с участием основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.
Офис окружного прокурора Манхэттена выдвинул множество обвинений против Бэнкмен-Фрид. Эти обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств и ценных бумаг, сговор с целью проведения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами, отмывание денег и нарушение правил, регулирующих финансирование избирательной кампании.
Тем временем компания будет использовать конфискацию активов и кибер-навыки, чтобы отследить и вернуть украденные клиентские деньги на миллиарды долларов, как было сказано.
Компания AlixPartners, занимающаяся финансовым консультированием, была нанята в декабре новым руководством FTX для отслеживания пропавших цифровых активов FTX. Эта работа была идентична той, что уже предпринимала новое руководство FTX.
Согласно сообщениям, прокуратура США на Манхэттене начала расследование банкротства FTX сразу после того, как 11 ноября компания подала заявление о банкротстве.
Согласно информации на веб-сайте, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка хорошо известна тем, что занимается судебным преследованием дел, связанных с нарушением федеральных законов, и расследует самые разные преступные деяния, даже когда они происходят в отдаленных местах. Кроме того, офис известен тем, что расследует дела, связанные с нарушением законов штата.
3 января Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, связанным с крахом FTX. В случае признания виновным основателю FTX грозит в общей сложности 115 лет тюрьмы за его роль в крахе компании.
Месяц назад Ван и Эллисон заявили о признании вины в связи с федеральными обвинениями в мошенничестве, вытекающими из их роли в провале биржи FTX.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash
- a
- Обвинения
- дополнение
- Дополнительно
- консультирование
- После
- против
- Все
- уже
- и
- активы
- Активы
- адвокат
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- начал
- миллиарды
- бизнес
- Кампания
- случаев
- случаев
- Наличный расчёт
- расходы
- клиент
- коллапс
- COLUMBIA
- Компания
- Проводить
- подключенный
- связи
- Заговор
- Основные
- создали
- Криминальное
- клиент
- Средства клиентов
- кибер-
- Damian Williams
- Декабрь
- Интернет
- Цифровые активы
- район
- долларов
- вниз
- усилие
- Эллисон
- вошел
- установленный
- Даже
- обмена
- лица
- Ошибка
- Федеральный
- Федералы
- финансовый
- Форс-мажор
- конфискация
- найденный
- основатель
- мошенничество
- Сборы за мошенничество
- от
- FTX
- Обмен FTX
- финансирование
- средства
- виновный
- заявление о признании вины
- Управляемость
- HTTPS
- идентичный
- немедленно
- направленный внутрь взрыв
- in
- инцидент
- включают
- исследует
- ходе расследования,
- Исследования
- Выпущен
- IT
- тюрьма
- январь
- известный
- Отмывание
- Законодательство
- управление
- многих
- Между тем
- отсутствующий
- Наша миссия
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Месяц
- Новые
- New York
- Новости
- Ноябрь
- Офис
- ONE
- Мест
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- призыв
- Recover
- Отчеты
- результат
- Показали
- Роли
- роли
- условиями,
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- SDNY
- Ценные бумаги
- мошенничество с ценными бумагами
- выступающей
- навыки
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- Область
- заявление
- Области
- ножка
- украли
- Сложность задачи
- оперативная группа
- команда
- Ассоциация
- их
- в
- Всего
- Прослеживать
- трек
- На ходу
- Объединенный
- США
- us
- Информация о пользователе
- разнообразие
- НАРУШЕНИЕ
- Вебсайт
- известный
- КТО
- широкий
- окна
- Провод
- стоимость
- бы
- лет
- зефирнет