Федеральный суд США наложил постоянный запрет и наказание против PaxForex

9 июля Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявило что федеральный суд США наложил постоянный запрет и штраф в отношении торговой платформы PaxForex. Фирма из Сент-Винсента, управляемая Лайно Групп Лимитед был обвинен в размещении нелицензионных криптоактивов с использованием заемных средств в 2020 году.

Федеральный суд запретил PaxForex работать в США

Согласно приговору судьи Дэвида Хиттнера Окружного суда США Южного округа Техаса, PaxForex навсегда заблокирован торговля, ходатайство и регистрация в США. Кроме того, Laino Group, фирма, стоящая за PaxForex, заплатит гражданский штраф в размере 374,864 XNUMX долларов.

Дело связано с жалобой, поданной 24 сентября 2020 г., в которой PaxForex обвиняется в причастности к «незаконные внебиржевые операции с эфиром, лайткойном и биткойном, а также с драгоценными металлами и иностранной валютой с розничными клиентами на основе использования заемных средств, маржи или финансирования ». По мнению судьи Дэвида Хиттнера, торговые операции торговой платформы с использованием криптовалюты нарушают Закон о товарных биржах (CEA), поскольку она не может быть зарегистрирована в CFTC. 

CFTC и Федеральное бюро расследований работали вместе, чтобы предъявить обвинения PaxForex в сентябре прошлого года после ареста доменного имени компании.

CFTC предостерегает инвесторов от незарегистрированных фирм

Вынесение обвинений против PaxForex стало значительной победой для властей, поскольку фирма не имела физического присутствия в США. Однако это не помешало ему действовать в качестве продавца фьючерсных комиссий (FCM), который позволял людям в США и других странах торговать криптовалютами и другими активами.

За исключением определенных исключений, которые не применяются в случае PaxForex, США требуют, чтобы компании, предлагающие торговлю производными финансовыми инструментами и фьючерсными контрактами, регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам.(СЕК). Кроме того, законы указывают, что транзакции такого рода должны проводиться через зарегистрированную биржу.

После этого инцидента CFTC призвал людей проверить регистрацию компании в регулирующем органе. Согласно CFTC, инвесторы должны изучить правовой статус компании, чтобы избежать передачи средств незарегистрированным лицам. Потребители могут легко найти информацию о статусе регистрации фирмы или физического лица на веб-сайте Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).