Только 4% из почти 120,000 XNUMX Bitcoin (около 7 миллиардов долларов на сегодняшний день) украдено хакером с криптобиржи Bitfinex в 2016 году были отмыты - и, по данным аналитической фирмы блокчейн, ворам понадобится более века, чтобы обналичить свою награду полностью Эллиптических.
Согласно отчету опубликовано в четверг, 79% украденных средств не переместились по сей день и все еще находятся в кошельке хакера. В то время как еще 21% был перемещен за последние пять лет, злоумышленникам удалось отмыть или обменять «всего» около 270 миллионов долларов из своего кеша.
По словам Эллиптика, это связано с тем, что развитие инструментов отслеживания криптовалют, регулирования и методологий правоприменения сделало чрезвычайно трудным обналичить незаконно полученные цифровые активы сегодня.
Снятие вашего BTC
Например, хакер использовал так называемые «цепочки очистки» для отмывания и обмена своих средств. Используя этот метод, крипто-токены обычно много перемещаются, быстро переходя из кошелька в кошелек, в то время как только небольшие части BTC «откладываются» до их фактического места назначения по пути.
Компания объяснила, что еще в 2016 году монеты, отмытые через цепочки очистки, было чрезвычайно сложно отследить вручную, но с тех пор было разработано множество систем автоматического отслеживания. Например, программное обеспечение «Elliptic Forensics» якобы позволяет «в течение миллисекунд определять конечный источник или место назначения средств на адресе, независимо от количества или сложности транзакций, использованных отмывателем».
Тем не менее, после кражи 119,756 2016 BTC в 2017 году хакер, как сообщается, провел «шквал транзакций» в 2020 году, но к XNUMX году их деятельность практически прекратилась.
Однако, когда в начале 2021 года цена на биткойны начала стремительно расти, соблазн, очевидно, стал для хакера слишком сильным, что побудило их переместить 12,241 774 BTC в апреле, что на тот момент составляло XNUMX миллиона долларов.
Elliptic также определила три основных места, где хакер перемещал свой тайник: рынки даркнета (84%), конфиденциальные кошельки (12%) и биржи (4%).
Вариантов больше не так много
Процесс отмывания денег впервые начался в 2017 году на Alphabay, крупнейшем рынке даркнета в то время. После того, как в том же году правоохранительные органы закрыли его, предприятие переместилось на Гидру, которая на сегодняшний день является крупнейшим нелегальным рынком сбыта.
«После перерыва в 2019 году отмыватели вернулись на Гидру в 2020 году и в настоящее время ежемесячно переводят украденные биткойны на сумму 3 миллиона долларов. В общей сложности на сегодняшний день Гидра отправила украденные биткойны на сумму около 72 миллионов долларов », - сообщил Elliptic.
Хакер также активно использовал кошельки, ориентированные на конфиденциальность, которые позволяют пользователям скрывать свои монеты от трекеров блокчейна. Первоначально некоторые части BTC были отправлены на JoinMarket, но позже хакер переключился на васаби в качестве основного кошелька.
В общей сложности злоумышленник отмыл около 10 миллионов долларов и продолжает отправлять украденные биткойны на сумму еще 1 миллион долларов. Васаби Кошелек каждый месяц.
Наконец, на криптобиржи приходится всего 4% транзакций хакеров - и это потому, что большинство из них сегодня используют строгие процедуры «знай своего клиента» и противодействуют отмыванию денег, что чрезвычайно затрудняет обналичивание украденных средств без раскрытия вашей личности. .
«При таких темпах потребуется еще 114 лет, чтобы обработать оставшуюся часть украденных средств. Аналитика блокчейн не только проливает свет на преступную деятельность, от которой страдает Bitfinex, но и делает все более трудным получение вознаграждения за преступление при использовании криптовалюты в незаконных целях », - заключил Эллиптик.
Получить край на рынке криптоактивов
Получите доступ к дополнительным сведениям о криптовалюте и контексту в каждой статье в качестве платного участника Край КриптоСлейт.
Ончейн анализ
Снимки цен
Больше контекста
Присоединяйтесь сейчас за 19 долларов в месяц Узнайте обо всех преимуществах
Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на обновления.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Учетная запись
- Все
- аналитика
- борьба с обмыванием денег
- около
- гайд
- Активы
- Крупнейшая
- миллиард
- Bitcoin
- Bitfinex
- блокчейн
- BTC
- Наличный расчёт
- Coins
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- Darknet
- день
- Интернет
- Цифровые активы
- Рано
- Эллиптических
- эволюция
- обмена
- Биржи
- Фирма
- Во-первых,
- полный
- фонд
- средства
- хакер
- Спрятать
- HTTPS
- Личность
- нелегальный
- изображение
- индекс
- размышления
- Интеллекта
- IT
- присоединиться
- закон
- правоохранительной
- легкий
- Создание
- рынок
- рынка
- Области применения:
- миллиона
- двигаться
- Опции
- ОПЛАТИТЬ
- цена
- политикой конфиденциальности.
- "Регулирование"
- ОТДЫХ
- небольшой
- So
- Software
- украли
- системы
- время
- Лексемы
- Отслеживание
- Сделки
- Updates
- пользователей
- Кошелек
- Кошельки
- Богатство
- в
- Работа
- стоимость
- год
- лет