Четверо арестованы в Австралии за крипто-мошенничество с «забоем свиней» на 100 миллионов долларов

Опубликовано: 13 декабря 2022

Четверо мужчин были арестованы и обвинены в Австралии после расследования дела о «забое свиней». это обмануло ничего не подозревающих криптоинвесторов на сумму более 100 миллионов долларов по всему миру.

Эти четверо мужчин являются гражданами Китая в возрасте от 19 до 27 лет и работали вместе с более крупным синдикатом организованной преступности. По данным австралийской федеральной полиции в своем пресс-релизе На прошлой неделе этот синдикат «использует сложное сочетание методов социальной инженерии, включая использование сайтов знакомств, сайтов по трудоустройству и платформ обмена сообщениями, чтобы завоевать доверие жертвы, прежде чем упоминать об инвестиционных возможностях».

Эта схема называется «разделка свиней' ФБР, и вовлекает киберпреступников, выдающих себя за успешных трейдеров криптовалюты, чтобы заманить жертв к вложению средств, предоставляя мошеннические результаты, чтобы стимулировать дополнительные инвестиции.

Жертвы направляются как к мошенническим, так и к законным инвестиционным приложениям, которые работают с иностранной валютой и криптовалютой, чтобы помочь скрыть мошенничество. По данным AFP, этими приложениями манипулировали с целью показать ложноположительную рентабельность инвестиций.

«Синдикат вербует жертв для подписки на службу финансовых инвестиций и манипулирует данными, предоставленными через законное приложение, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции, скрывая при этом тот факт, что их деньги на самом деле были украдены», — добавило AFP.

Согласно анализу сообщений жертв, проведенному полицией, из-за этого преступного синдиката по всему миру было зафиксировано убытков на сумму более 100 миллионов долларов. с большинством жертв, живущих в США.

Следователи из Восточного командования киберпреступных операций AFP обнаружили, что преступная группировка в основном использовала китайских студентов, проживающих в Австралии, для создания инфраструктуры, необходимой для их мошенничества.

В октябре следователи произвели обыск в доме двух 19-летних граждан Китая. Полиция обвинила обоих по одному пункту обвинения в неосторожном обращении с доходами от преступлений, что противоречит статье 193B(3) Закона о преступлениях 1900 года (NSW).

Двое других граждан Китая в возрасте 24 и 27 лет были предполагаемыми австралийскими «контролерами» синдиката и были арестованы AFP в ноябре в аэропортах Сиднея и Мельбурна. Они пытались бежать от правоохранительных органов в Гонконг по билетам в один конец.

Им обоим были предъявлены аналогичные обвинения, предусматривающие максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.