Четыре человека обвиняются в умышленном обмане инвесторов в мошенничестве с криптовалютами и драгоценными металлами

Ранее на этой неделе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что подала жалобу на четырех физических лиц и их некорпоративное юридическое лицо за осуществление мошеннического проекта с использованием драгоценных металлов и цифровых активов.

У предполагаемой аферы было более 14,000 XNUMX клиентов в какой-то момент.

• Жалоба была подано в Окружном суде США Среднего округа Флориды против Рене Ларральде, Брайана Эрли, Алиши Энн Кингри и Хуана Пабло Валькарсе.
• Группе из четырех человек вместе с их некорпоративной организацией Fundsz были предъявлены обвинения в «мошенническом подстрекательстве клиентов к якобы торговле криптовалютами и драгоценными металлами».
• В пресс-релизе сообщается, что проект работал с октября 2020 года по настоящее время и обещал инвесторам доход более 3% в неделю с использованием «запатентованного алгоритма» для торговли и того, что основатели назвали «секретным соусом».
• Говоря об их исторической работе, четыре обвиняемых заявили, что они производили «своевременные и точные платежи» в течение семи лет. Кроме того, они заявили, что единовременные инвестиции в размере 2,500 долларов США в их проект могут быть превращены в 1 миллион долларов США в течение 48 месяцев без каких-либо дополнительных взносов.
• Основатели также заявили, что они руководят параллельной благотворительной организацией и используют часть взносов в Fundsz для поддержки нескольких инициатив, включая очистку океанов и другие, связанные со здоровьем, образованием и гуманизмом.
• Похоже, что тактика Fundsz сработала, поскольку на пике своего развития у нее было более 14,000 XNUMX клиентов. Однако CFTC утверждала, что обвиняемые лица никогда не торговали какими-либо средствами. Все доходы клиентов являются «иллюзорными», поскольку ответчики «просто придумывают вымышленные еженедельные доходы, чтобы отчитываться перед клиентами».

«CFTC продолжает искоренять лиц, которые обманывают клиентов на рынках криптовалют и драгоценных металлов. Хотя продукты, которыми мошенники якобы торгуют, и их методы привлечения жертв — в данном случае через социальные сети — могли измениться, старая пословица «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть» остается актуальной, как никогда», — говорится в сообщении. Директор по обеспечению соблюдения Иэн МакГинли.