Чиновник Binance избежал задержания в Нигерии на фоне уголовного расследования, связанного с криптовалютой | Обновление правоохранительных органов – CryptoInfoNet

По прибытии в Нигерию на фоне жестких мер, принятых против его компании, была задержана ключевая фигура Binance.

Сообщается, что старший сотрудник криптовалютной биржи Binance вырвался из-под стражи в Нигерии, где официальное уголовное расследование расследует платформу по обвинениям в содействии деятельности по отмыванию денег, как заявили представители правительства.

Надим Анджарвалла, который курирует операции Binance в Африке, «сумел ускользнуть из страны с тайно защищенным паспортом», сообщил офис советника по национальной безопасности Нигерии в пресс-релизе, опубликованном в понедельник.

Обладая значительным объемом криптовалютных транзакций, Нигерия является самым известным рынком криптовалют на африканском континенте, и эта ситуация вызвана стремительно растущей инфляцией и девальвацией национальной валюты, которая подталкивает ее граждан к использованию криптовалюты.

«Те, кто отвечал за заключение Анджарваллы, с тех пор были задержаны, и проводится всестороннее расследование, чтобы определить точную серию событий, которые привели к уклонению человека от надлежащего задержания», - сообщил Закари Миджиньява, представитель офиса Нигерии. Советник по национальной безопасности.

Местный источник СМИ Premium Times из Абуджи инициировал репортаж о побеге Анджарваллы, запечатлев, как он скрылся из гостевого дома в столице страны после соучастия охранников, которые разрешили ему посетить мечеть для молитвы.

Задержанный после приземления в Нигерии 26 февраля из-за усиления проверки Binance, Анджарвалла, который является гражданином Великобритании и Кении, вместе со своим коллегой был арестован.

Под арестом остается Тигран Гамбарян, гражданин США и коллега Анджарваллы.

Руководители Binance должны были предстать перед судом 4 апреля.

В ответ на обвинения местных властей в обвинении платформы в отмывании денег и финансировании терроризма, Binance в начале марта прекратила транзакции с использованием нигерийской найры на своем сервисе.

Ожидается публичное обнародование доказательств против этих утверждений властями.

В то же время налоговый орган Нигерии выдвинул четырехстороннее юридическое обвинение в уклонении от уплаты налогов против биржи, обвиняя ее в том, что она помогает своим клиентам уклоняться от налоговых обязательств посредством своих услуг.