Появляются новые подробности широкомасштабных репрессий в Израиле против поставщиков торговых платформ для валютных и криптовалютных брендов, в результате которых были арестованы четыре подозреваемых. Как стало известно журналу Finance Magnates, рейд, включавший конфискацию оборудования и документов, произошел в офисах Рамат-Гана, где действовал довольно известный отраслевой бренд: Airsoft Ltd.
В протоколе слушаний по вопросу о предварительном заключении, с которым ознакомился журнал "Финансовые магнаты", судья сообщил, что "сложное" расследование только началось.
«Это глобальное и межстрановое дело, в котором подозреваемые под брендом Airsoft управляли платформой, которая позволяла обманывать инвесторов», — сказал он.
Киберподразделение 433 Лахав и Налоговое управление Израиля выявили двух основных подозреваемых, которые подозреваются в отмывании денег, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления и налоговых правонарушениях.
Вдохновитель сбежал
По данным израильского новостного агентства Posta, масштабы мошенничества были огромными, поскольку есть подозрения, что сеть предоставила инфраструктуру для мошеннических преступлений сотням форекс-офисов по всему миру и выкачала десятки миллионов евро.
Массивный бюст последовало за расследованием, проведенным немецкими властями в отношении мошеннической сети. По данным Posta, несмотря на аресты, Джереми Катлану, также известному как Рони Хаджадж, который предположительно является главой преступной сети, удалось сбежать за границу. В число последних арестов израильскими властями в валютном офисе в Рамат-Гане входит член семьи Катлана, который подозревается в совместном управлении этим заведением. Глава этого офиса также был арестован.
Подозреваемые предположительно связывались с жертвами по всему миру через торговых представителей, которые представлялись трейдерами форекс, криптовалют и других финансовых инструментов. Они даже управляли мошенническими колл-центрами в Болгарии, Сербии, Украине, Грузии, Израиле и Косово.
Жертв заманивали обещаниями высокой прибыли. Мошенники даже представили фальсифицированные документы инвестиционных афер. Однако на самом деле мошенники так и не вложили собранные от инвесторов средства. Мошенники также перевели средства жертв на банковские счета в Германии, Чехии и Венгрии.
В заговоре приняли участие немецкие власти, поскольку они первыми выявили пять группировок, действующих с 2018 года и связанных с более крупной группировкой.
Появляются новые подробности широкомасштабных репрессий в Израиле против поставщиков торговых платформ для валютных и криптовалютных брендов, в результате которых были арестованы четыре подозреваемых. Как стало известно журналу Finance Magnates, рейд, включавший конфискацию оборудования и документов, произошел в офисах Рамат-Гана, где действовал довольно известный отраслевой бренд: Airsoft Ltd.
В протоколе слушаний по вопросу о предварительном заключении, с которым ознакомился журнал "Финансовые магнаты", судья сообщил, что "сложное" расследование только началось.
«Это глобальное и межстрановое дело, в котором подозреваемые под брендом Airsoft управляли платформой, которая позволяла обманывать инвесторов», — сказал он.
Киберподразделение 433 Лахав и Налоговое управление Израиля выявили двух основных подозреваемых, которые подозреваются в отмывании денег, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления и налоговых правонарушениях.
Вдохновитель сбежал
По данным израильского новостного агентства Posta, масштабы мошенничества были огромными, поскольку есть подозрения, что сеть предоставила инфраструктуру для мошеннических преступлений сотням форекс-офисов по всему миру и выкачала десятки миллионов евро.
Массивный бюст последовало за расследованием, проведенным немецкими властями в отношении мошеннической сети. По данным Posta, несмотря на аресты, Джереми Катлану, также известному как Рони Хаджадж, который предположительно является главой преступной сети, удалось сбежать за границу. В число последних арестов израильскими властями в валютном офисе в Рамат-Гане входит член семьи Катлана, который подозревается в совместном управлении этим заведением. Глава этого офиса также был арестован.
Подозреваемые предположительно связывались с жертвами по всему миру через торговых представителей, которые представлялись трейдерами форекс, криптовалют и других финансовых инструментов. Они даже управляли мошенническими колл-центрами в Болгарии, Сербии, Украине, Грузии, Израиле и Косово.
Жертв заманивали обещаниями высокой прибыли. Мошенники даже представили фальсифицированные документы инвестиционных афер. Однако на самом деле мошенники так и не вложили собранные от инвесторов средства. Мошенники также перевели средства жертв на банковские счета в Германии, Чехии и Венгрии.
В заговоре приняли участие немецкие власти, поскольку они первыми выявили пять группировок, действующих с 2018 года и связанных с более крупной группировкой.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :имеет
- :является
- 2018
- 26%
- 7
- a
- По
- Учетные записи
- против
- якобы
- причислены
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- арестовать
- за участие
- аресты
- AS
- Власти
- власть
- Банка
- банковские счета
- баннер
- BE
- было
- начал
- марка
- брендов
- принес
- в Болгарии.
- by
- призывают
- Центры
- Генеральный директор
- обстоятельства
- совершать
- Компания
- комплекс
- конфискация
- Заговор
- применение суровых мер
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- криптовалюты
- Содержание под стражей
- кибер-
- Чешская Республика
- стол
- Несмотря на
- подробнее
- Документация
- в течение
- появляться
- включен
- бежать
- Евро
- Даже
- Эксклюзивные
- достаточно
- фальсифицированный
- семья
- финансы
- финансы Магнаты
- финансовый
- Финансовые инструменты
- First
- 5
- следует
- Что касается
- Форекс
- 4
- мошенничество
- мошенники
- и мошенническими
- от
- средства
- FX
- ГРУЗИИ
- Немецкий
- Germany
- Глобальный
- ГЛОБАЛЬНО
- Группы
- Аппаратные средства
- Есть
- he
- High
- Однако
- HTTPS
- Сотни
- Венгрия
- определения
- in
- включают
- включены
- промышленность
- Инфраструктура
- инструменты
- инвестиций
- ходе расследования,
- инвестиций
- Инвесторы
- вовлеченный
- Израиль
- IT
- судья
- всего
- известный
- больше
- последний
- Отмывание
- узнали
- связанный
- логотип
- ООО
- Главная
- управляемого
- управления
- массивный
- член
- миллионы
- Названный
- сеть
- никогда
- Новости
- of
- от
- Офис
- офисов
- on
- работать
- операционный
- Другое
- внешний
- выход
- Фото
- Часть
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- представлены
- доходы
- Обещает
- при условии
- поставщики
- Реальность
- получение
- Представители
- Республика
- Возвращает
- кольцо
- s
- Сказал
- главная
- Шкала
- мошенничество
- экран
- видел
- сербия
- выстрел
- с
- РЕЗЮМЕ
- налог
- налоговый орган
- десятки
- который
- Ассоциация
- сами
- они
- этой
- Через
- в
- приняли
- Торговцы
- Торговля
- Торговые платформы
- переданы
- два
- Украина
- под
- Ед. изм
- место встречи
- жертвы
- законопроект
- были
- который
- КТО
- зефирнет