Чанпэн Чжао, бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, грозит 36-месячное тюремное заключение и штраф в размере 50 миллионов долларов США.
Приговор, рекомендованный Министерством юстиции США, назначен на 30 апреля.
Чжао признал себя виновным в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег (AML) в ноябре прошлого года.
По словам прокуроров, прокуроры настаивают на более суровом приговоре, чем обычно предполагают федеральные директивы, из-за «умышленной неспособности» Чжао создать комплексную программу ПОД в Binance. судебные документы.
Практика биржи якобы способствовала различным незаконным действиям, включая транзакции, скрывающие происхождение средств и нарушающие санкции США.
В феврале Binance согласилась выплатить 4.3 миллиарда долларов США в виде штрафов и компенсаций.
Несмотря на уход с поста генерального директора, Чжао остаётся основным владельцем Binance и продолжает оставаться заметной фигурой в мире криптовалют, недавно запустив образовательную инициативу для детей.
Сообщение Просмотров: 1,428
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/ex-binance-ceo-faces-3-years-prison-and-millions-in-fines/
- :является
- 30
- a
- По
- активно
- решено
- якобы
- AML
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- апрель
- МЫ
- AS
- At
- BE
- миллиард
- binance
- by
- Генеральный директор
- Дети
- Компенсация
- комплексный
- продолжается
- крипто-
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Кафедра
- Департамент правосудия
- два
- образовательных
- установить
- обмена
- исполнительный
- Должностное лицо
- лица
- облегчается
- всего лишь пяти граммов героина
- февраль
- Федеральный
- фигура
- конец
- конец
- Что касается
- средства
- методические рекомендации
- виновный
- суровее
- HTTPS
- нелегальный
- in
- В том числе
- Инициатива
- JPG
- Юстиция
- Фамилия
- запуск
- Отмывание
- закон
- Большинство
- миллиона
- миллионы
- Ноябрь
- затемняется
- of
- сотрудник
- происхождения
- владелец
- ОПЛАТИТЬ
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- потенциал
- практиками
- тюрьма
- FitPartner™
- видный
- Нажимать
- недавно
- Управление по борьбе с наркотиками (DEA)
- остатки
- в отставку
- s
- санкции
- предложение
- набор
- предлагать
- чем
- который
- Ассоциация
- в
- Сделки
- типично
- нам
- Министерство юстиции США
- различный
- Просмотры
- нарушаться
- Нарушения
- Мир
- зефирнет
- Чжао