Двое 37-летних граждан Эстонии по имени Сергей Потапенко и Иван Турогин был арестован после потенциально обманывая сотни тысяч людей в предполагаемой криптосхеме. Деньги, потерянные на момент написания, как полагают, превышают 575 миллионов долларов.
Двое эстонцев арестованы за мошенничество с криптовалютой
Схема включала несколько фальшивых договоров аренды, а также фальшивый банк и оборудование для майнинга криптовалюты. Пара обманом заставила клиентов заключить контракты на аренду оборудования со своей службой майнинга под названием Hash Flare. Они также создали фальшивый банк, который назвали «Полибиус банк», и заставили своих инвесторов вкладывать деньги в фальшивое финансовое учреждение. Оттуда они воспользовались услугами нескольких подставных компаний для отмывания полученных средств.
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший прокомментировал в недавнем заявлении:
Благодаря новым технологиям злоумышленникам стало проще использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во все более сложных аферах.
Вежливый был также там, чтобы предоставить комментарий к отдельному Дело о мошенничестве с криптовалютой. В нем участвовал мужчина из Пуэрто-Рико, который обманул инвесторов на более чем 110 миллионов долларов через фирму под названием Mango Markets. Считается, что он манипулировал ценами на различные фьючерсные контракты и другие активы, чтобы дать трейдерам представление о том, что их портфели работают лучше, чем они были на самом деле. Теперь ему предстоит предстать перед судом Нью-Йорка.
В этом случае Вежливый заявил:
Использование децентрализованных финансовых платформ — это новая граница финансовых преступлений старой школы, когда преступники используют новые технологии для личной выгоды. Этим судебным преследованием отдел по уголовным делам посылает сигнал о том, что независимо от механизма, используемого для совершения рыночных манипуляций и мошенничества, мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности.
О текущей схеме мошенничества с криптовалютой с участием эстонской пары американский адвокат Ник Браун упомянул:
Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци.
Врать инвесторам?
Считается, что Hash Flare солгала своим инвесторам об эффективности используемого оборудования. Таким образом, компания выполняла операции по добыче полезных ископаемых гораздо менее быстро, чем было заявлено. Инвесторы тогда не получили никаких платежей, которые они должны были получить. Так продолжалось примерно с 2015 по 2019 год.
Пара была арестована в столице Эстонии Таллинне. Дело сейчас расследует Федеральное бюро расследований (ФБР). Обоим мужчинам предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также по 16 пунктам обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Им также предъявлено обвинение в отмывании денег, и каждому из них грозит по 20 лет тюрьмы.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 лет
- 2019
- 7
- a
- О нас
- злоупотребление
- Учетная запись
- актеры
- плюс
- утверждаемый
- и
- за участие
- Активы
- адвокат
- Генеральный прокурор
- Плохой
- Банка
- не являетесь
- распространенной
- Лучшая
- офис
- под названием
- столица
- капитализированный
- случаев
- заряженный
- расходы
- Граждане
- Город
- , имея в виду
- Комментарии
- совершать
- совершение
- Компании
- Компания
- комплекс
- Заговор
- контрактов
- Пара
- корт
- создали
- преступления
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- мошенничество
- криптодобыча
- Крипто-мошенничество
- криптовалюта
- Cryptocurrency Mining
- Текущий
- Клиенты
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- ответчики
- DID
- Разделение
- дело
- каждый
- легче
- эффективность
- появление
- привлечение
- огромный
- Оборудование
- превышать
- и, что лучший способ
- Face
- Объект
- всего лишь пяти граммов героина
- не настоящие
- ФБР
- Федеральный
- Федеральное Бюро Расследований
- финансы
- финансовый
- финансовые преступления
- финансовое учреждение
- Фирма
- вспышка
- мошенничество
- от
- Граница
- средства
- Фьючерсная торговля
- Gain
- Общие
- получить
- Дайте
- хэш
- держать
- HTTPS
- Сотни
- идея
- in
- все больше и больше
- учреждение
- в нашей внутренней среде,
- ходе расследования,
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- тюрьма
- Отмывание
- сделанный
- человек
- Рынки Mango
- манипулировать
- Манипуляция
- рынок
- манипулирование рынком
- Области применения:
- Вопрос
- механизм
- Мужчина
- упомянутый
- сообщение
- миллиона
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Потерянные деньги
- БОЛЕЕ
- Тайна
- Названный
- Новые
- New York
- Нью-Йоркский суд
- Старый
- ONE
- Операционный отдел
- Другое
- собственный
- платежи
- Люди
- личного
- фальшивый
- Часть
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Понци
- Ponzi Scheme
- портфели
- После
- потенциально
- Цены
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- обеспечивать
- порт
- Обменный курс
- Получать
- получила
- последний
- ответственный
- Бег
- Мошенничество
- мошенничество
- схема
- Школа
- сфера
- отправка
- обслуживание
- Услуги
- набор
- несколько
- Оболочка
- Размер
- заявил
- заявление
- такие
- окружающих
- TAG
- взять
- Таллин
- технологии
- Технологии
- Ассоциация
- их
- тысячи
- Через
- время
- в
- Торговцы
- нам
- ЮПИ
- использовать
- различный
- жертвы
- Что
- который
- КТО
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Работа
- письмо
- лет
- зефирнет