Американские трейдеры деривативов по-прежнему используют Binance, несмотря на заявления биржи о блокировке резидентов США.

Новый отчет вашингтонской компании по анализу цифровых валют Inca Digital. показал, что трейдеры деривативов США продолжают использовать международные биржи цифровых валют, включая Binance, Bitfinex и FTX, несмотря на то, что эти биржи утверждают, что блокируют жителей США. Несколько базовых пользователей из США писали в Твиттере и хвастались особенно успешными сделками с производными цифровыми валютами, часто подкрепляя это хвастовство скриншотами.

Деривативы США могут незаконно использоваться на международных биржах. 

В отчете Inca Digital упоминается 2,164 уникальных аккаунта Twitter, из которых 372 находятся в США, которые хвастались особенно успешными сделками с производными цифровыми валютами, часто подкрепляя это хвастовство скриншотами. Уолл Стрит Джорнэл отчет о данных инков утверждали, что эти сообщения, вероятно, представляют собой лишь верхушку айсберга нелегальных деривативов. Если верить отчету, заявления криптобирж об активном контроле за происхождением своих клиентов были явно пустыми. Некоторые из американских трейдеров использовали виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свое фактическое местонахождение, в то время как другие получали доступ к запрещенным сайтам, просто солгав об их местонахождении. 

Криптобиржи не требовали от пользователей предоставления доказательств адреса. 

Клиенты из США могли использовать эти криптобиржи, просто лгая о своем местонахождении, при этом сайты не требовали доказательств в поддержку этих утверждений. FTX, например, даже не требовал от своих пользователей указывать номер телефона, соответствующий коду страны, в которой, по утверждениям клиента, находится он. FTX, которая привлекла 900 миллионов долларов в своем последнем раунде финансирования, похоже, уделяет приоритетное внимание росту за счет, ну, всего остального. Inca Digital делится своими данными с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), который громко выразил недовольство криптовалютными биржами, предлагающими деривативы для США.