ЕС — это не тот орган, который пытается регулировать криптовалюты. Политики во всем мире заинтересованы в средствах своих жителей для защиты наличных денег от мошенничества, кражи и различных угроз. Тем не менее, дополнительный регулирующий надзор может оказаться полезным в долгосрочной перспективе.
Как следствие, международные локации ввели законы, чтобы защитить своих жителей от потери наличных денег.
Криптовалюта использовалась для отмывание денег функции преступниками, которым необходимо скрыть свои законные действия от властей. Как следствие, во многих странах ужесточено регулирование криптовалют. Кроме того, чиновники устанавливают правовые нормы, требующие от криптовалютных бирж и поставщиков карманов отслеживать транзакции на предмет подозрительных действий или законных привычек. Из-за этого преступникам сложнее использовать криптовалюту для отмывания денег.
Правительства также извлекают значительную выгоду из этого повышенного регулирования. Теперь они будут отслеживать все входящие и исходящие средства внутри своей страны. Более того, они решат собирать налоги с этих сделок.
Одним из примеров является пятая Директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая вступила в силу 10 января 2020 года.
Одним из примеров является Европейский Союз. 5th Директива по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), который вступил в силу 10 января 2020 года. Он требует, чтобы криптовалютные биржи и карманные поставщики определяли своих клиентов и сообщали о подозрительных транзакциях.
Это может быть хорошим переводом для криптовалютных корпораций, поскольку он может помочь им приспособиться к действующим законам о борьбе с отмыванием денег, таким как KYC/AML.
Поставщики криптовалютных бирж и кошельков должны определять своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях.
Директива Европейского Союза о нормативных требованиях к криптовалюте обязывает криптообмен и прикарманивает поставщиков, чтобы определить их клиентов и сообщить о подозрительных операциях.
Директива требует, чтобы каждая криптовалютная биржа имела процесс идентификации покупателя. Клиенты должны предоставить свои идентификационные данные при доступе к платформе обмена. Это должно включать название, дело, дату начала и национальность (если применимо).
Вторая часть этого нового регламента выдает сообщения о подозрительных операциях на биржах. О любой транзакции, которая может быть использована для отмывания денег, необходимо сообщать в течение 24 часов после ее совершения. В любом другом случае виновное лицо может быть подвергнуто санкциям, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы.
Кроме того, требуется, чтобы криптокорпорации предоставляли информацию о покупателе по запросу правоохранительных органов и других органов.
Информация о покупателях сохраняется в централизованной базе данных, которая блокчейн мог оградить. Доступ к этой информации есть только у компаний, обеспечивающих соблюдение нормативных требований. В связи с этим теоретически к нему не могли получить доступ хакеры или другие злоумышленники.
Многие регуляторы рассматривают криптовалюты как возможный риск для общенациональной безопасности.
Потенциальный риск, связанный с криптовалютой для национальной безопасности, был предметом многочисленных дискуссий. Значительно в легкой степени его использование для противоправных действий. Многие регулирующие органы рассматривают криптовалюты как возможный риск для национальной безопасности, особенно из-за их использования для финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.
Более того, если преступники смогут скрывать наличные с помощью транзакций в криптовалюте, то правоохранительным органам будет сложнее отследить имущество, полученное незаконным путем или использованное для различных противоправных действий.
Между борьбой с преступностью и нарушением прав человека есть положительная грань
Регулирование является эффективным фактором, тем не менее, оно также будет использоваться для регулирования привычек людей. Например, когда федеральное правительство Индия в декабре 2018 года вручил счет, который сделал операции с криптовалютой незаконными, многие компании перестали принимать биткойны в качестве платы за его или ее товары и компании. Это был значительный удар по внедрению криптовалюты в Индии и других странах мира.
Регулирующие органы должны быть осторожны, чтобы не выйти за свои границы при применении законов. Они угрожают усложнить жизнь преступникам, однако их правила могут внести много новых моментов. Борьба с юридическими действиями ни в коем случае не должна влиять на [ограниченную] свободу покупателей, которой мы сейчас говорим.
Никакая информация на этом веб-сайте не является финансовой или денежной рекомендацией и по существу не повторяет точку зрения CryptoMode или автора. CryptoMode просто не несет ответственности за любые денежные потери, понесенные в результате использования информации, предлагаемой на этом веб-сайте его авторами или покупателями. Всегда проводите анализ перед тем, как брать на себя денежные обязательства, особенно с помощью сторонних оценок, предварительных продаж и других вариантов.
#регулирование #прибыль #криптовалюта #CryptoMode
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoinfonet.com/regulation/will-regulation-profit-cryptocurrency-in-2023-and-past-cryptomode/
- 1
- 10
- 2018
- 2020
- 2023
- a
- О нас
- Прием биткойнов
- Доступ
- доступа
- действия
- Дополнительно
- Принятие
- После
- Все
- альтернативы
- анализ
- и
- борьба с обмыванием денег
- помощь
- Власти
- Авторы
- , так как:
- между
- Bitcoin
- взрывать
- Границы
- случаев
- Наличный расчёт
- осторожный
- централизованная
- изменение
- клиентов
- Комдекс
- Компании
- Проводить
- продолжать
- Корпорации
- может
- Преступление
- Преступники
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- крипто фьючерсы
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Текущий
- Клиенты
- данным
- База данных
- Время
- сделка
- Декабрь
- Определять
- Диалог
- различный
- не
- вниз
- каждый
- Ранее
- эффект
- Эффективный
- возвышенный
- принуждение
- запись
- по существу
- EU
- Европа
- Европейская кухня
- оценки
- Даже
- пример
- обмена
- Биржи
- Упражнение
- дополнительно
- Face
- Федеральный
- Федеральное правительство
- Комисии
- финансирование
- конец
- мошенничество
- Freedom
- от
- Функции
- финансирование
- средства
- Фьючерсная торговля
- GIF
- хорошо
- Правительство
- Охрана
- методические рекомендации
- Хакеры
- полезный
- здесь
- ЧАСЫ
- Однако
- HTTPS
- Идентификация
- незаконно
- незаконный
- Влияние
- Осуществляющий
- in
- Входящий
- Индия
- individual
- info
- пример
- Мультиязычность
- вводить
- вовлеченный
- вопросы
- IT
- пункты
- январь
- знания
- ЗСК / AML
- запустили
- Отмывание
- Законодательство
- Юр. Информация
- Ограниченный
- линия
- LINK
- Живет
- места
- Длинное
- потери
- серия
- сделанный
- поддерживать
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- Создание
- многих
- макс-ширина
- означает
- может быть
- монетарный
- народ
- Общенациональный
- Навигация
- Необходимость
- Тем не менее
- Новые
- наблюдать
- полученный
- предложенный
- офицеров
- ONE
- Другое
- надзор
- часть
- особенно
- мимо
- выполнения
- Часть
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- карманы
- пунктов
- политики
- положительный
- возможное
- потенциал
- представить
- процесс
- Прибыль
- собственность
- Reading
- Рекомендация
- регламентировать
- "Регулирование"
- Регулирующие органы
- регуляторы
- регулирующий надзор
- соответствующие
- отчету
- Сообщается
- Reporting
- Требования
- требуется
- жители
- результат
- Снижение
- Run
- Сохранность
- санкции
- Во-вторых
- безопасный
- поиск
- Щит
- должен
- показывать
- значительный
- существенно
- сайте
- So
- говорить
- Начало
- Начало
- остановившийся
- поставщики
- поставка
- подозрительный
- синтетический
- Synthetix
- налог
- Уклонение от налогов
- Налоги
- финансирование терроризма
- Ассоциация
- кража
- их
- сторонние
- угроза
- угрозы
- раз
- Название
- в
- тема
- Прослеживать
- сделка
- Сделки
- перевод
- использование
- Вид
- Просмотры
- Web
- , которые
- КТО
- будете
- по всему миру
- писатель
- ВАШЕ
- зефирнет