Взлет и продолжающееся падение Сэма Бэнкмана-Фрида: пошаговое руководство по его делу на данный момент

Взлет и продолжающееся падение Сэма Бэнкмана-Фрида: пошаговое руководство по его делу на данный момент

Отметка времени: 31 августа 2023 г., 12:01
Взлет и продолжающееся падение Сэма Бэнкмана-Фрида: пошаговое руководство по его делу на данный момент PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Взлет и продолжающееся падение криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида принесли постоянный поток разоблачений. Поскольку первый из двух уголовных процессов над Бэнкман-Фрид должен состояться 2 октября, Forkast собрал ключевые детали, которые читатели должны знать перед судом. 

Кто такой Сэм Бэнкман-Фрид?

Сэм Бэнкман-Фрид впервые добился известности в криптокругах в 2018 году, когда заявил его хедж-фонд Alameda Research обеспечил впечатляющую ежедневную прибыль в 10% на арбитражных сделках с биткойнами на миллионы долларов между Японией и США.

К 2019 году Бэнкман-Фрид создавал FTX, криптовалютную биржу, которая, по его словам, могла бы конкурировать с «биржей криптовалют».s-–показать обменыАламеда торговал дальше. В течение трех месяцев после запуска FTX имела ежедневный объем продаж до 200 миллионов долларов и предоставляла услуги «знай своего клиента» более чем 10,000 XNUMX клиентам в год. отчету из блока.

По мере роста рынка криптовалют росло и богатство Бэнкмана-Фрида. Форбс размещенный Чистый капитал тогдашнего 29-летнего человека составлял 26.5 миллиардов долларов США. Вскоре он привлек внимание ведущих средств массовой информации своим огромным политическим вкладом. донор кампании президента Джо Байдена в 2020 году — и его эффективная философия альтруизма.

Бэнкман-Фрид быстро стал представителем криптовалюты, и FTX набирала силу. Это добавленный некоторые из наиболее маститых игроков венчурной индустрии вошли в его таблицу капитализации, включая Sequoia, Lightspeed, Tiger Global и BlackRock, и заключили ряд важных маркетинговых сделок. Они варьировались от Суперкубка рекламное место до права наименования для арены команды НБА Майами Хит. 

К концу 2021 года FTX стала второй ведущей биржей криптовалютных деривативов после Binance. FTX также обеспечил оценка 32 миллиарда долларов США и учитываются многие ведущие трейдеры и компании отрасли в качестве клиентов, включая Galaxy Digital, ККП Капитал и Янтарная группа.

Когда все это развалилось для мальчика-криптографа?

Клиенты FTX были застигнуты врасплох, когда в ноябре прошлого года ситуация на бирже ухудшилась. А отчету от Coindesk показало, что на балансе Alameda содержится значительная часть неликвидных активов, преимущественно в собственном токене FTT FTT. Это вызвало опасения по поводу финансового состояния биржи, особенно после появления конкурентной биржи Binance. ликвидируются все свои активы FTT.

«FTX в порядке» писал Бэнкман-Фрид в Твиттере в ответ на решение Binance. 

Но не все было хорошо. Цена FTT продолжала падать, и все больше пользователей FTX просили вывести средства.

В течение 24 часов данные по цепочке показал FTX может столкнуться с кризисом ликвидности, когда прекратит обработку запросов на вывод средств. Банкман-Фрид объявило Binance вмешается в приобретение зарубежного бизнеса FTX, чтобы помочь справиться с кризисом ликвидности. Однако сделка так и не состоялась.

Столкнувшись с нехваткой средств клиентов в размере 8 миллиардов долларов США, Bloomberg переправу что Бэнкман-Фрид столкнулся с необходимостью либо собрать больше денег, либо подать заявление о банкротстве. К 11 ноября FTX подано о банкротстве и Джон Дж. Рэй III, который возглавлял Ликвидация компании Enronзаменил Бэнкмана-Фрида на посту главного исполнительного директора по надзору за процедурой банкротства.

«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля», — сказал Рэй в первом же выступлении FTX. 

Пока Рэй пытался разобраться в положении FTX и ее более чем 130 дочерних компаний, Бэнкман-Фрид пошел на медиа-тур рассказывая свою сторону истории. Рэй обвиняют Бэнкмана-Фрида в намеренном подрыве процесса банкротства своими выступлениями и твитами.

Какие обвинения выдвинуты против Банкмана-Фрида? 

Медиа-тур Бэнкмана-Фрида застопорился, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и прокуратура США подано против него выдвинуты параллельные уголовные и гражданские обвинения. Он был за участие в резиденции на Багамах 12 декабря. 

Дела SEC и CFTC на удерживании до завершения уголовного дела Министерства юстиции, по которому ему предъявлено в общей сложности 12 обвинений, в том числе:

  • Два пункта обвинения в электронном мошенничестве и два пункта в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. 
  • Один пункт обвинения в мошенничестве с товарами и один пункт в сговоре с целью мошенничества с товарами. 
  • Один пункт обвинения в совершении мошенничества с ценными бумагами и один пункт обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. 
  • Один случай сговора с целью отмывания денег.
  • Один случай сговора с целью совершения банковского мошенничества.
  • Один случай сговора с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
  • Один случай сговора с целью нарушения антикоррупционных положений Закона о коррупции за рубежом.

31-летнему мужчине грозит 150 лет тюремного заключения, если его признают виновным по всем пунктам обвинения. Его дело было передано судье окружного суда США Льюису Каплану.

Когда суд? Может ли Бэнкман-Фрид заключить сделку о признании вины? 

Суд над Бэнкман-Фридом будет разделен на две части, первый судебный процесс состоится 2 октября.

В первоначальное обвинительное заключение, поданное в декабре, было включено восемь обвинений. Затем обвинительное заключение было пересмотрено и добавлено пять дополнительных обвинений. Обвинение в финансировании избирательной кампании, включенное в первоначальное обвинение, было упал прокурорами в июле.

Прокуроры потребовали снять пять дополнительных обвинений, назначив второй судебный процесс по ним на март следующего года. Прокуроры говорится в заявлении Бэнкман-Фрид выиграл решение, позволяющее ему утверждать, что правительство Багамских островов не должно соглашаться на дополнительные обвинения. Решение этого вопроса может занять значительное время, что приведет к необходимости отсрочки второго судебного разбирательства. 

Бэнкман-Фрид взмолился невиновен по всем предъявленным ему обвинениям, но он все равно может попытаться заключить сделку о признании вины в любой момент. Примет ли это правительство США – другой вопрос. Это может зависеть от того, поделится ли он информацией, которая могла бы «уменьшить размер более крупной рыбы, такой как Binance», — сказал Терренс Янг, управляющий директор платформы Swan, ориентированной на биткойны.

«Сенсационный характер этого дела дает правительству хорошую возможность публично показать пример SBF, отказавшись заключать какую-либо сделку о признании вины», — сказал Алекс Мор, руководитель судебного отдела Carrington, Coleman, Solman and Blumenthal.

Однако сделка о признании вины все еще может оказаться стоящей, сэкономив значительное время и ресурсы прокуратуре и суду, сказал Мор. А поскольку Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает срок в тюрьме, некоторые полагают, что это также может отрезвить его от реальности отбывания срока в тюрьме, что повысит его вероятность заключения сделки, добавил он.

Какой будет юридическая защита Бэнкмана-Фрида? 

Вокруг вероятной юридической защиты Бэнкмана-Фрида уже формируются спекуляции. Его представляют Марк Коэн и Кристиан Эверделл, партнеры юридической фирмы Cohen & Gresser. 

По словам Бэнкмана-Фрида, скорее всего, частично будет использоваться стратегия «совета адвоката». подача в суд. Под этой защитой он будет утверждать он «действовал добросовестно», когда дело касалось предполагаемых действий, таких как предоставление кредитов руководителям и настройка автоматического удаления сообщений, поскольку он следовал советам штатных юристов, а также сторонней юридической фирмы. Фенвик и Вест. 

Независимо от стратегии, Бэнкман-Фрид набор столкнуться с огромными юридическими счетами. Он пытался получить доступ к полису страхования директоров и должностных лиц FTX, который защищает руководителей от судебных исков. Но окружной суд по делам о банкротстве США отказано его просьба. 

FTX - это пытается вернуть незаконный кредит в размере 10 миллионов долларов США, предоставленный отцу Бэнкмана-Фрида. Ликвидаторы полагают, что эти деньги были использованы для финансирования юридической защиты его сына.

Кто, как ожидается, будет ключевыми свидетелями? 

Суд на 70 страницах подача показывает, что прокуроры намерены использовать показания ближайших советников Бэнкман-Фрида, свидетелей-экспертов и бывших сотрудников FTX, кредиторов и инвесторов.

Соучредители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх, а также бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признали себя виновными по уголовным обвинениям и сотрудничают со следователями.

Сообщается, что бывшие руководители FTX Дэн Фридберг и Райан Саламе также беседовали с прокурорами. В материалах суда обвинение заявило, что Саламе не будет доступен в качестве свидетеля, поскольку он намерен воспользоваться своим правом, предусмотренным Пятой поправкой, в случае вызова в суд. Сэм Трабукко, который вместе с Эллисоном руководил Alameda Research, но ушел из компании до ее краха, в этом деле еще не упоминается.

«Поскольку так много его соратников соглашаются на сделки о признании вины и ведут переговоры о признании вины, у Бэнкмана-Фрида может быть мало юридических стимулов признать себя виновным (то есть вряд ли ему будут предложены более благоприятные условия или приговор)», — сказала Мриганка Паттнаик, генеральный директор компании платформа блокчейн-криминалистики Merkle Science.

Бэнкман-Фрид обвиняется в многочисленных формах вмешательства свидетелей — от попытки установить «конструктивные отношения» с одним свидетелем, чтобы утечки дневник бывшего романтического партнера Эллисона прессе, в результате чего на него были наложены ограничения.

По словам Паттнаика, правительство не проявляло «мягкости» в описании действий Банкмана-Фрида. Вмешательство свидетеля только подлило масла в огонь.

«Когда правительство чувствует, что действия были настолько вопиющими, они вряд ли предложат сделку о признании вины лидеру, стоящему за ними», — добавил он.

Кто остается на стороне Бэнкман-Фрида? 

До недавнего времени Банкман-Фрид находился под домашним арестом в своем доме. родительский дом В Калифорнии. Его родители Джо Бэнкман и Барбара Фрид, оба профессора Стэнфордского университета. подписали совместное Залог Бэнкмана-Фрида на сумму 250 миллионов долларов США в качестве залога. Пакет включал две дополнительные облигации, подписанные Ларри Крамером и Андреасом Пэпке, которые также работают в Стэнфорде.

Бэнкман-Фрид получила визиты прессы и автора книги «Большая игра на понижение» Майкла Льюиса, работает в книге о нем.

Подождите, Бэнкман-Фрид уже в тюрьме?

Бэнкмен-Фрид сейчас в тюрьме, в столичном центре заключения в Бруклине, после того, как 11 августа его залог был отменен из-за вмешательства свидетелей как минимум в двух случаях. 

Чего нам следует ожидать за месяц до суда? 

Защита утверждала, что условия содержания Бэнкмана-Фрида в тюрьме не подходят для подготовки его защиты, которая требует большого количества документов и в значительной степени зависит от доступа в Интернет, особенно в свете семи миллионов страниц разоблачений. выпустили обвинением в конце августа. Судья поднял вопрос о перспективе пятимесячной отсрочки судебного разбирательства, чтобы позволить Банкману-Фриду рассмотреть новые доказательства, сообщает Reuters. отчету на виртуальном слушании.

«Бэнкман-Фрид может предпринять дополнительные юридические действия, чтобы попытаться затормозить судебный процесс», - сказал Паттнаик из Merkle Science. «При таком сценарии можно было бы увидеть больше тактики промедления от него и его команды, чтобы они могли выждать время, чтобы подготовить более сильную защиту».

Отметка времени:

Больше от Forkast