Вкратце
- Чиновники южнокорейской провинции Кёнги конфисковали 47 миллионов долларов в криптовалюте у уклонистов от уплаты налогов.
- Южнокорейские биржи делистинг монет перед вступлением в силу новых правил.
Официальные лица южнокорейской провинции Кёнги осуществили одно из крупнейших налоговых изъятий в стране. В результате многомесячного расследования было конфисковано 47 миллионов долларов США. Эфириум, Bitcoin, и другие криптовалюты, согласно Financial Times. Официальные лица назвали это событие крупнейшим «изъятием криптовалюты из-за невыплаченных налогов в истории Кореи».
Кёнги - самая густонаселенная провинция Южной Кореи, в которую входит столица страны Сеул.
Чиновники изъяли средства у 12,000 уклонистов от налогов, связав их деятельность на криптовалютных биржах с их номерами телефонов. Следователям пришлось обрабатывать эти данные вручную, потому что многие биржи не собирали формальную идентификацию владельцев счетов. Неясно, какие именно обмены были включены в расследование.
Регулирующие меры Южной Кореи
Отсутствие на биржах формальной идентификации KYC было одним из ключевых факторов, стоящих за последними законодательными мерами в Южной Корее.
In Март 2020Национальное собрание Южной Кореи приняло закон, требующий от местных бирж соблюдения руководящих принципов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Крипто-бизнес, особенно биржи, также должны получить одобрение Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Корейского агентства по Интернету и безопасности до 24 сентября 2021 года.
Этот закон включает новые требования к идентификации пользователей, а также ясность в отношении того, какие активы могут быть перечислены. Если у монеты проекта низкий объем, неактивная разработка или отсутствует четкий канал связи со своей командой, он подлежит исключению из листинга.
Upbit, одна из «большой четверки» криптобирж в Южной Корее, уже начал делистинг несколько монет. Платформа также была одной из первых, кто получил лицензию регулирующего органа для продолжения работы в Южной Корее.
Что касается небольших бирж, соблюдение требований было затруднено. Это связано с тем, что платформы должны сотрудничать с банком, чтобы получить свою лицензию. Однако банки неохотно связываются с биржами криптовалют, создавая то, что есть у одного оператора обмена. под названием «экзистенциальный кризис».
Источник: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Учетная запись
- Действие
- борьба с обмыванием денег
- Активы
- Банка
- Банки
- бизнес
- столица
- Монета
- Coins
- приход
- комиссии
- Связь
- Соответствие закону
- продолжать
- Создающий
- кризис
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- данным
- Развитие
- DID
- События
- обмена
- Биржи
- FATF
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- финансовые услуги
- First
- средства
- методические рекомендации
- история
- HTTPS
- Идентификация
- Интернет
- ходе расследования,
- Следователи
- IT
- Основные
- Корея
- Корейский
- KYC
- последний
- закон
- привело
- Лицензия
- LINK
- локальным
- миллиона
- номера
- операционный
- Другое
- партнер
- Платформа
- Платформы
- правила
- Требования
- безопасность
- Воспользоваться
- изъяли
- Сеул
- Услуги
- Южная
- Южная Корея
- оперативная группа
- налог
- Налоги
- пользователей
- объем