- Правительство Индии через свое подразделение финансовой разведки (ПФР) выпустило уведомления о доказательствах соответствия девяти офшорным криптовалютным биржам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
- В марте Индия обязала процедуры KYC и регистрацию в ПФР для криптокомпаний, требуя от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), как внутренних, так и оффшорных, регистрироваться в качестве отчитывающихся организаций и соблюдать PMLA.
- В то время как 31 организация зарегистрировалась в ПФР, некоторые оффшорные организации, обслуживающие индийских пользователей, не смогли зарегистрироваться, что привело к выдаче уведомлений о доказывающих причинах, которые включают блокировку URL-адресов за несоблюдение требований.
В четверг правительство Индии через свое подразделение финансовой разведки (ПФР) при Министерстве финансов сообщило о выдаче уведомлений о доказательствах соответствия девяти офшорным криптовалютным биржам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Индия запретит оффшорные биржи
В марте Индия обязала криптовалютные компании проводить процедуры «знай своего клиента» (KYC) и регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) в рамках своих усилий по интеграции криптовалюты в традиционный финансовый сектор.
В соответствии с мандатом любой поставщик услуг виртуальных активов (VASP), работающий в Индии, будь то внутри страны или за рубежом, должен зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации и соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA).
(Подробнее: ознакомьтесь с недавними организациями, зарегистрированными в VASP. здесь на Филиппинах.)
Согласно пресс-релизе31 организация уже зарегистрировалась в ПФР, однако некоторые оффшорные организации, обслуживающие значительную часть индийских пользователей, не смогли зарегистрироваться и соответствовать требованиям системы противодействия отмыванию денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT).
После этого недавнее издание уведомлений о причинах включает блокировку URL-адресов за несоблюдение требований.
С другой стороны, в 2022 году Департамент финансовых технологий Резервного банка Индии представила Концептуальная записка о цифровой валюте центрального банка (CBDC), объявляющая о начале ограниченного пилотного проекта цифровой рупии (e₹) в конкретных случаях использования. Цифровая рупия призвана предложить более удобную, быструю и экономичную альтернативу существующим формам денег.
Три из девяти бирж вошли в число Популярно платформы на Филиппинах.
Девять бирж
Binance
Binance, одна из крупнейших и самых популярных в мире криптовалютных бирж, была основана в 2017 году Чанпэн Чжао. Обмен недавно переправу что в этом году он достиг 170 миллионов пользователей, привлекая 40 миллионов новых пользователей, что означает рост почти на 30%.
Недавно в ответ на дело об отмывании денег, возбужденное Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), суд США утвержденный значительные штрафы против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао. Суд наложил на Чжао гражданский денежный штраф в размере 150 миллионов долларов, а Binance обязана вернуть 1.35 миллиарда долларов неправомерно полученных комиссий за транзакции, а также штраф в размере 1.35 миллиарда долларов CFTC в рамках мирового соглашения.
На Филиппинах фирма также сталкивается с проблемами регулирования. После этого комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Кельвин Ли уточнить предстоящий запрет Binance и других нерегулируемых бирж.
KuCoin
KuCoin, основанная в 2017 году, представляет собой глобальную криптовалютную биржу, которая предлагает своим пользователям различные варианты торговли, включая спотовую, маржинальную, фьючерсную и P2P-торговлю, а также кредитование и стейкинг. По данным отчета за второй квартал 2 года, на бирже зарегистрировано более 2021 миллионов аккаунтов.
Huobi
Huobi — криптовалютная биржа, основанная в 2013 году со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Платформа предлагает около 400 торговых пар криптовалют и расширилась до более чем 130 стран. У Huobi также есть собственный токен Huobi Token (HT), который можно использовать для торговли другими криптовалютами на платформе. Согласно обзору, проведенному Распад криптовалюты, у Huobi более 20 миллионов пользователей.
Ранее в этом году биржа была связана с вопросом, касающимся несанкционированные листинги $Pi на разных биржах.
Kraken
Kraken, основанная в 2011 году, является третьей по величине в мире биржей криптовалют, обслуживающей дневной объем торгов $333 млн. Он поддерживает более 200 криптовалют и 600 пар, предлагая такие услуги, как внебиржевая торговля и персонализированное управление счетами для учреждений. Пользователи из более чем 190 стран могут получить доступ к Kraken, включая Филиппины.
В феврале обмен выплатил компенсацию в размере 30 миллионов долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для урегулирования обвинений в предложении незарегистрированной продажи ценных бумаг в рамках ее программы ставок как услуги.
Gate.io
Gate.io — это криптовалютная биржа, которая облегчает торговлю более чем 1,700 криптовалютами. Это одна из первых в мире бирж, гарантирующая 100% подтверждение резервов, что позволяет пользователям самостоятельно проверять свои депонированные активы.
По CoinMarketCapОбъем торгов Gate.io за последние 1,394,738,370.21 часа составил 24 12 XNUMX XNUMX доллара США и у него более XNUMX миллионов пользователей, в основном в Европе и Азии. Филиппинские пользователи могут получить доступ к этому обмену на момент написания статьи.
Bittrex
Основанная в 2014 году Bittrex — это американская криптовалютная биржа, известная своим быстрым исполнением сделок, надежными цифровыми кошельками и надежными мерами безопасности. Платформа поддерживает более 250 криптовалют и стейблкоинов для покупки, продажи и торговли.
Примечательно, что по состоянию на 30 апреля 2023 года все операции Bittrex в США были прекращены. Кроме того, платформа прекратила торговлю 4 декабря, и клиентам рекомендуется завершить все транзакции, поскольку после этой даты будет доступен только вывод средств.
Bitstamp
Bitstamp, основанная в 2011 году со штаб-квартирой в Европе, является старейшей в мире биржей криптовалют. Имея более 4 миллионов клиентов в 100 странах, Bitstamp облегчает торговлю между фиатными валютами, биткойнами и различными криптовалютами, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar и USD Coin.
В марте Bitstamp объявило запуск своей услуги «white label» «Bitstamp as a Service» для отдельных учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), включая Филиппины. Эта инициатива направлена на оказание помощи различным организациям, таким как криптовалютные биржи, инвестиционные фирмы, банки и платежные системы в регионе, путем оптимизации и упрощения их услуг по работе с цифровыми активами.
МЕКС Глобал
MEXC, основанная в 2018 году, представляет собой криптовалютную биржу с базой пользователей более 10 миллионов человек в 170 странах. MEXC предоставляет широкий спектр торговых возможностей, поддерживая более 1,000 криптовалют и более 400 торговых пар. Биржа предлагает спотовую, маржинальную и фьючерсную торговлю с кредитным плечом до 100x.
MEXC работает по всему миру и регулируется напрямую или через филиалы в известных юрисдикциях.
Bitfinex
Bitfinex, основанная в 2012 году и базирующаяся в Гонконге, представляет собой криптовалютную биржу, которая предлагает для торговли различные цифровые монеты, включая биткойны, Ethereum, Litecoin и другие.
Эта статья опубликована на BitPinas: Индия заблокирует Binance, Kraken и другие нелицензированные биржи
Предупреждение:
- Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
- BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :имеет
- :является
- :нет
- $ 10 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4
- 600
- 700
- a
- О нас
- доступ
- По
- Учетная запись
- управление счетами
- Учетные записи
- через
- Действие (Act):
- действия
- Дополнительно
- совет
- рекомендуется
- филиалы
- После
- против
- Цель
- Algorand
- Все
- Все транзакции
- позволяет
- вдоль
- уже
- причислены
- альтернатива
- AML
- среди
- an
- и
- объявляющий
- борьба с обмыванием денег
- любой
- APAC
- соответствующий
- апрель
- МЫ
- гайд
- AS
- Азия
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- активы
- Активы
- помощь
- привлечения
- доступен
- Запрет
- Банка
- Банк Индии
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- основанный
- BE
- было
- до
- между
- миллиард
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- Битпинас
- Bitstamp
- bittrex
- Заблокировать
- блокирование
- принес
- БСП
- покупка
- by
- CAN
- нести
- случаев
- случаев
- Наличный расчёт
- Вызывать
- CBDC
- центральный
- Центральный банк
- цифровая валюта центрального банка
- цифровая валюта центрального банка (CBDC)
- Генеральный директор
- CFTC
- проблемы
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- расходы
- проверка
- гражданский
- утверждать
- Монета
- Coins
- комиссии
- комиссар
- товар
- Компании
- Соответствие закону
- соблюдать
- сама концепция
- Проводить
- составлять
- содержание
- Удобно
- рентабельным
- страны
- корт
- крипто-
- криптографические компании
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- торговля криптовалютами
- валюты
- Валюта
- Клиенты
- Время
- Декабрь
- решения
- Кафедра
- депонированный
- предназначенный
- различный
- Интернет
- Цифровой актив
- Цифровые монеты
- цифровая валюта
- цифровая рупия
- цифровые кошельки
- усердие
- непосредственно
- Разное
- приносит
- домашняя дела
- два
- усилия
- лиц
- организация
- существенный
- установленный
- Эфириума
- EUR
- Европе
- обмена
- Биржи
- выполнение
- существующий
- расширенный
- облегчает
- всего лишь пяти граммов героина
- Oшибка
- быстрее
- февраль
- Сборы
- Fiat
- fiat валюты
- Филиппинский
- завершать
- финансы
- Министерство финансов
- финансовый
- Финансовая разведка
- Отдел финансовой разведки
- Группа финансовой разведки (ПФР)
- FinTech
- Фирма
- Компаний
- Во-первых,
- после
- Что касается
- Бывший
- бывший генеральный директор
- формы
- Основана
- Рамки
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Доходы
- ворота
- gate.io
- GBP
- Глобальный
- ГЛОБАЛЬНО
- Правительство
- Рост
- гарантия
- было
- рука
- Управляемость
- Есть
- со штаб-квартирой
- здесь
- Hong
- Гонконге
- ЧАСЫ
- Однако
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Ток Huobi
- Ток Huobi (HT)
- предстоящий
- наложенный
- in
- включают
- включает в себя
- В том числе
- самостоятельно
- Индия
- Индийская кухня
- правительство Индии
- Информационный
- инициирование
- Инициатива
- учреждения
- интегрировать
- Интеллекта
- в
- инвестирование
- инвестиций
- инвестиционные фирмы
- выдача
- вопрос
- Выпущен
- IT
- ЕГО
- JPG
- юрисдикции
- Кельвин
- известный
- Kong
- Kraken
- KYC
- Процедуры KYC
- крупнейших
- Фамилия
- запуск
- Отмывание
- ведущий
- подветренный
- кредитование
- Кредитное плечо
- Ограниченный
- связанный
- Объявления
- Litecoin
- потери
- Создание
- управление
- Мандат
- Март
- Маржа
- маркировка
- Май..
- меры
- MEXC
- миллиона
- министерство
- монетарный
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- самых
- Самые популярные
- должен
- почти
- Новые
- новые пользователи
- 9
- в своих размышлениях
- of
- предлагают
- предлагающий
- Предложения
- on
- ONE
- только
- работает
- операционный
- Операционный отдел
- Опции
- or
- Другое
- внешний
- за
- внебиржевой
- собственный
- p2p
- Тихий океан
- пар
- часть
- оплата
- для
- Персонализированные
- Филиппины
- пилот
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Популярное
- часть
- должность
- предотвращение
- в первую очередь
- Процедуры
- процессоры
- профессиональный
- FitPartner™
- видный
- доказательство
- Недвижимости
- поставщики
- приводит
- опубликованный
- целей
- Q2
- ассортимент
- быстро
- достиг
- Читать
- последний
- недавно
- по
- область
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- Регистрация
- регулируемых брокеров
- регуляторы
- складская
- отчету
- Reporting
- обязательный
- Резерв
- резервный банк
- Резервный банк Индии
- резерв
- ответ
- ответственность
- ответственный
- Показали
- обзоре
- Ripple
- надежный
- s
- sale
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- сектор
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- безопасность
- Меры безопасности
- Искать
- выбранный
- продажа
- обслуживание
- Провайдер услуг
- поставщики услуг
- Услуги
- выступающей
- урегулировать
- поселок
- Сейшельские
- показывать
- значительный
- упрощение
- только
- некоторые
- конкретный
- Спотовая торговля
- Stablecoins
- Стейкинг
- Области
- Stellar
- упорядочение
- существенный
- такие
- поддержки
- Поддержка
- терроризм
- чем
- который
- Ассоциация
- Филиппины
- Резервный банк Индии
- их
- этой
- В этом году
- Через
- Четверг
- в
- знак
- торговать
- Торговля
- торговые пары
- объем торгов
- традиционный
- традиционные финансы
- сделка
- Операционные издержки
- Сделки
- нам
- ТРЦ США
- под
- Ед. изм
- Объединенный
- США
- незарегистрированный
- URL
- USD
- USD Coin
- использование
- используемый
- Информация о пользователе
- пользователей
- разнообразие
- различный
- VASP
- сосуды
- проверить
- Виртуальный
- виртуальный актив
- Поставщик услуг виртуальных активов
- поставщик услуг виртуальных активов (VASP)
- поставщики услуг виртуальных активов
- поставщики услуг виртуальных активов (VASP)
- объем
- Кошельки
- законопроект
- Вебсайт
- были
- будь то
- который
- зачем
- будете
- Выводы
- мире
- письмо
- год
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет
- Чжао