Генеральный директор Bitcoin Mixer признал себя виновным в отмывании 300 миллионов долларов в BTC

Владелец биткоин-миксера Helix и житель Огайо Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре по одному пункту обвинения с целью отмывания денежных инструментов. Ранее прокуратура США утверждала, что биткойн-миксер отмыл более 300 миллионов долларов.

Оператор биткоин-миксера признал себя виновным

Хармон признал себя виновным в Окружном суде США по округу Колумбия в среду (17 августа 2021 г.). Согласно пресс-релизе Министерством юстиции США (DoJ) житель Огайо управлял службой по отмыванию денег в даркнете.

Ответчик запустил службу микширования биткойнов еще в 2014 году, которая действовала до 2017 года. Миксер или тумблер биткойнов скрывает исходные транзакции криптовалюты, смешивая их с другими «монетами», тем самым затрудняя отслеживание.

Сообщается, что за период деятельности Хармона биткойн-микшер обработал около 354,468 300 BTC, что на тот момент оценивалось в более чем 15.9 миллионов долларов, но при текущей цене биткойнов оценивалось в XNUMX миллиардов долларов. Однако власти США заявили, что большой процент средств поступил с рынков даркнета.

Хармон сотрудничал с AlphaBay, гигантом рынка даркнета, который действовал с 2014 года до его ареста в 2017 году. AlphaBay, наряду с другими рынками даркнета, использовал сервисы микширования биткойнов ответчика для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности.

Впоследствии 36-летний житель Огайо был арестован в феврале 2020 года. По данным властей США, Хармон управлял биткойн-миксером исключительно для сокрытия преступных транзакций в даркнете от правоохранительных органов.

Позже в октябре Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) захлопнул Хармону грозит гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.

Комментируя последние события, Стивен М. Д'Антуоно, заместитель ответственного директора ФБР, сказал:

«Хармон признал, что вступил в сговор с продавцами даркнета с целью отмывания биткойнов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и другой незаконной деятельности. Сегодняшнее признание вины демонстрирует стремление ФБР проникнуть и закрыть сети по отмыванию криптовалютных денег, которые поддерживают киберпреступные предприятия».

Хармону грозит тюремное заключение, штрафы и конфискация

Хотя дата вынесения приговора Хармону еще не объявлена, обвиняемому может грозить до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, оператор биткойн-миксера выплатит обязательную реституцию, штраф в размере 500,000 XNUMX долларов США или двойную стоимость имущества, участвующего в транзакции, и «срок контролируемого освобождения не более трех лет».

Кроме того, часть сделки Хармона о признании вины включает конфискацию более 4,400 BTC на сумму почти 200 миллионов долларов. Мужчина из Огайо также сдаст конфискованное имущество, участвовавшее в операции по отмыванию денег.

Между тем, это первый случай, когда владелец биткойн-миксера привлечен к ответственности. По словам Кэлвина А. Шиверса, помощника директора отдела уголовных расследований ФБР, правоохранительные органы занимаются выманиванием преступников, которые считают, что могут скрыть свои нечестным путем средства, используя такие сервисы, как Helix.