Задержанные руководители и смелые побеги: как разворачивалась битва Binance с Нигерией за 35 миллионов долларов – расшифровать

Деятельность Binance на крупнейшем криптовалютном рынке Африки находится под пристальным вниманием: власти Нигерии обвиняют криптогиганта и множество других бирж в нарушениях, включая манипулирование валютой и содействие переводу незаконных средств.

С одним руководителем Binance под стражей в Нигерии, а второй имеющий сбежал из страны после задержания нигерийские власти выделяется обмен на обход нигерийских законов и уклонение от уплаты налогов.

Согласно судебным документам, которыми поделились DecryptВласти Нигерии заявили, что Binance вместе со своим региональным главой в Африке Надимом Анджарваллой и главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграном Гамбаряном «вели специализированный бизнес другого финансового учреждения без действующей лицензии (так в оригинале)».

Их также обвинили в манипулировании рынком Форекс, сокрытии «происхождения доходов от вашей незаконной деятельности» и «происхождения совокупной суммы в 35,400,000 XNUMX XNUMX долларов США».

'Шантажировать'

В феврале Binance отправила Гамбаряна и Анджарваллу в Абуджу, столицу Нигерии, для встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками в рамках расследования деятельности криптовалютных бирж. В рамках расследования Нигерия требуемый что Binance предоставит ему информацию о 100 крупнейших пользователях в стране, а также историю их транзакций за последние шесть месяцев.

Ассоциация чиновники были задержаны 28 февраля по приказу молчаливого, но воинственного советника по национальной безопасности Нуху Рибаду, полицейского в отставке и бывшего главы антикоррупционного агентства страны. Первоначально против пары не было предъявлено никаких обвинений, которые были задержаны Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) на 14 дней в соответствии с условиями распоряжение суда, который впоследствии был продлен.

22 марта Анджарвалла, британский кенийец, сбежал из-под стражи, как сообщается, после того, как ему разрешили посетить местную мечеть для молитвы под охраной. По сообщениям местных СМИ, он, как полагают, воспользовался спрятанным паспортом, чтобы бежать из страны в неизвестном направлении. Сообщается, что Нигерия работа с Интерполом вернуть Анджарваллу в страну.

В тот же день FIRS подал обвинения уклонения от уплаты налогов против биржи, а также Анджарваллы и Гамбаряна. 28 марта EFCC обвинила Binance, Анджарваллу и Гамбаряна в отмывании денег.

Гамбарян, гражданин США, остается под стражей и имеет подали в суд правительство Нигерии за незаконное задержание. Он был предъявлено обвинение вчера во время явки в суд и не принял заявление; ему будет официально предъявлено обвинение в отмывании денег 8 апреля, а в уклонении от уплаты налогов — 19 апреля, когда будет рассмотрено его заявление.

EFCC Нигерии предположила, что Гамбаряну могут быть предъявлены обвинения от имени биржи. Его семья заявила, что обеспокоена тем, что чиновник Binance используется властями Нигерии в качестве пешки для наказания его работодателя.

«Проще говоря, моего мужа держат в целях шантажа», — его жена Юки. — сказал.

В заявлениеBinance настаивает на том, что Гамбарян не нарушал никаких законов Нигерии и что он не имеет полномочий принимать решения в компании.

У Гамбаряна иск против правительства Нигерии, он заявляет о нарушениях своих конституционных прав и ожидает предъявления обвинения Binance и Анджарвалле в Федеральном высоком суде в Абудже.

«Задержания нанесут ущерб репутации Нигерии», - сказал Сейи Аводжулугбе, старший аналитик базирующейся в Лагосе консалтинговой компании по рискам SBM Intelligence.

Генеральный директор нигерийской одноранговой криптовалютной площадки отверг обвинения в том, что криптовалютные биржи используются для отмывания денег и финансирования терроризма, как «чушь». «В правительстве есть умные люди, которые знают, что подавляющее большинство любой незаконной деятельности осуществляется с использованием бумажных денег, традиционной банковской системы и наличных долларов», — сказал Рэй Юсеф, генеральный директор NoOnes. Decrypt.

Бинанс и Нигерия

Уход Binance от противоречий и серых зон регулирования является приоритетом для нового генерального директора компании Ричарда Тенга. Он сменил основателя Binance Чанпэн Чжао на посту генерального директора после того, как Чжао ушел из компании в ноябре прошлого года в рамках мирового соглашения. Дело об отмывании денег на сумму 4.3 миллиарда долларов в Соединенных Штатах.

«В течение последних двух лет Binance систематически работала над решением прошлых проблем с соблюдением требований посредством ряда значительных усилий по набору, найму и удержанию подходящего персонала для укрепления программы и культуры соответствия Binance», — сказал Тенг. — сказал через несколько дней после смены Чжао в ноябре 2023 года.

Но изменения в руководстве Binance, похоже, не успокоили нигерийские власти.

В феврале глава центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил журналистам, что 26 млрд долларов США прошел через Binance Нигерия из неизвестных источников за один год.

«Мы обеспокоены тем, что продолжается определенная практика, указывающая на незаконные потоки, проходящие через ряд этих организаций, и в лучшем случае подозрительные потоки», — сказал Кардосо.

По крайней мере 24.2 млрд долларов США По данным Chainaанализа, глобальной фирмы, занимающейся анализом криптовалют, в 2023 году по всему миру было получено незаконными криптовалютными адресами. Однако он предупредил, что эта цифра может быть выше.

В марте Байо Онануга, пресс-секретарь президента Нигерии Болы Тинубу, настаивал на том, Операции Binance нанесли ущерб экономике страны и обвинили криптогиганта в ослаблении найры в местной валюте.

Binance отрицает какие-либо правонарушения, но объявила об этом. перебой всех услуг, выраженных в найрах, в марте.

Федеральная налоговая служба страны (FIRS) в прошлом месяце предъявила четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов на бирже криптовалют. Налоговое агентство заявило, что компания помогла своим нигерийским пользователям уклониться от налогов.

«Один из пунктов иска касается предполагаемой неспособности Binance собирать и перечислять различные категории налогов в федерацию, как это предусмотрено разделом 40 Закона о создании FIRS 2007 года с поправками», — заявили в FIRS.

В разделе 40 Закона прямо говорится о неудержании и неперечислении налогов, предписывании штрафов и возможном тюремном заключении для лиц, не выполняющих свои обязательства.

Binance также обвинили в неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль компаний, а также в невыполнении обязательств по подаче налоговых деклараций.

Нигерия и криптовалюта

Случай с Binance подчеркивает непростые отношения Нигерии с криптовалютой.

В мае 2023 года бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал соглашение. Закон о финансах 2023 года. Закон ввел Стремительные перемены к увеличению доходов страны, включая 10% налог на прирост капитала от прибыли, полученной от продажи цифровых активов, с 1 мая 2023 года.

В том же месяце страна также запустила национальную политику по стимулированию внедрения блокчейна.

В политическом документе поясняется, что Национальная политика блокчейна предоставит «среду для использования криптовалют, среди прочего, которая может помочь снизить риски, такие как отмывание денег и мошенничество». Это может помочь укрепить доверие к криптовалюте и сделать ее более доступной для компаний и частных лиц в Нигерии».

В то время казалось, что помешанная на криптовалютах страна медленно шла к официальному признанию криптовалюты.

За несколько месяцев до обнародования Закона о финансах и политического документа президент Бола Тинубу пообещал обеспечить благоприятную нормативную среду для торговли цифровыми активами, включая криптовалюту, во время своей предвыборной кампании.

Примерно через шесть месяцев после того, как он пришел к власти, страна сняла запрет на содействие банкам в торговле цифровыми активами. Менее чем через три месяца началось более интенсивное подавление криптовалютных бирж.

Приказ Центрального банка Нигерии (CBN), запрещающий банкам разрешать операции с криптовалютой, действовал, когда был подписан Закон о финансах, а также когда Тинубу дал свое предвыборное обещание.

CBN приказал закрыть все счета, связанные с криптовалютными биржами, в 2021 году, опасаясь, что псевдоанонимные крипто-счета могут способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Хотя правительство Нигерии по-прежнему стремится разрешить регистрацию криптовалютных бирж, новым участникам придется платить более высокие сборы за регистрацию и операции. Новый набор правила противодействия отмыванию денег для операторов цифровых активов также была введена Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сама SEC постоянно предупреждает, что криптовалюты — это рискованное предприятие.

«Нигерийские инвесторы настоящим предупреждаются, что инвестирование в криптоактивы чрезвычайно рискованно и может привести к полной потере их инвестиций», — говорится в сообщении SEC. Циркуляр от июня 2023 г..

Эксперты утверждают, что валютный кризис в Нигерии связан с безрассудными тратами, а не с торговлей криптовалютами.

«Несмотря на склонность правительства винить в этом внешние факторы, такие как торговля криптовалютами, коренные причины проблем с валютным курсом в Нигерии кроются в безответственных государственных расходах, краже нефти и низком уровне доходов от экспорта, за которые правительство несет значительную ответственность», — сказал Аводжулугбе.

Бинанс отвечает

Репрессии против Binance начались через несколько месяцев после того, как операторы Bureau de Change призвали запретить криптовалютный гигант.

«Итак, мы должны сделать что-то, что может остановить Binance. Это соревнование; нам нужно запретить Binance, и единственный способ сделать это — если у вас есть ликвидность», — Амину Гвадебе, возглавляющий Ассоциацию операторов обменных пунктов Нигерии (ABCON), заявил государственное информационное агентство в августе.

Несмотря на растущие юридические проблемы и обвинения, выдвинутые против нее в Нигерии, Binance остается решительным в своем ответе. Криптовалютная биржа категорически отрицает какие-либо правонарушения, подчеркивая свою приверженность соблюдению правил во всех юрисдикциях, в которых она работает.

Директор по стратегии Binance Брэдли Джаффе не сразу ответил на Decryptпросьба о комментариях. Но в мартовском сообщении в блоге компания заявилаВ ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконных операциях в Нигерии, оно будет полностью сотрудничать с властями, энергично защищаясь от обвинений.

В апрельском сообщении блогаBinance добавила, что между компанией и представителями правительства Нигерии продолжаются переговоры по поводу задержания Гамбаряна.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded