Прокуратура Южной Кореи провела рейд на две крупнейшие в стране платформы для торговли монетами в рамках расследования крипто-инвестиций политика. Они изъяли материалы у Upbit и Bithumb на фоне подозрений в правонарушениях, связанных с криптовалютными запасами депутата.
Правоохранительные органы Южной Кореи проверяют записи с 3 криптоплатформ
Следователи из прокуратуры Южного округа Сеула в понедельник провели обыски на двух ведущих внутренних биржах цифровых активов в рамках расследования, начатого в ответ на растущий скандал с подозрительными операциями с криптовалютой оппозиционного депутата.
Ким Нам Кук, первый член Национального собрания Южной Кореи, подвергся критике после того, как стало известно, что в 800,000 году он владел около 2021 6 монет Wemix на сумму около 4.5 миллиардов вон (XNUMX миллиона долларов США). В воскресенье он выход Демократическая партия.
Записи транзакций и другие материалы были изъяты с бирж Upbit и Bithumb, а также с Kakao Klip, блокчейн-платформы, управляемой корейским технологическим гигантом Kakao Corp, сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на прокуратуру.
Согласно отчету, у Кима есть цифровые кошельки на трех платформах, и он якобы перевел монеты с Bithumb на Upbit в начале прошлого года. Подразделение финансовой разведки Кореи пометило транзакции как подозрительные и сообщило об этом в прокуратуру.
Считается, что политик вывел активы до вступления в силу так называемого «Правило путешествияв Южной Корее, который требует, чтобы биржи сообщали личную информацию о владельцах криптовалюты, когда сумма перевода превышает порог в 1 миллион вон.
Ким, который был одним из авторов законопроекта об отсрочке налогообложения доходов виртуальных активов в 2021 году, также столкнулся с обвинениями в том, что он торговал монетами во время заседаний судебного комитета парламента в прошлом году. Он был объектом обвинений в конфликте интересов и использовании инсайдерской информации, а также подозрений относительно источника денег для его крипто-инвестиций.
В конце прошлого года прокуратура дважды запрашивала ордер на обыск и арест криптовалютных кошельков Ким Нам Кука, но южнокорейский суд отклонил запросы. Однако по мере того, как в последние недели скандал набирал обороты, они расширили свое расследование и в конечном итоге смогли получить ордер на обыск криптовалютных платформ.
Ким утверждает, что в его торговле криптовалютой не было ничего плохого, и пообещал привлечь публикации к ответственности за то, что он считает сообщениями СМИ, основанными на ложной информации. При этом эмитент Вемикс token, Wemade, отвергла обвинения в причастности законодателя к сделкам с криптовалютами, а также пригрозила подать в суд на фейковые новости.
Как вы думаете, южнокорейский политик будет привлечен к ответственности за свои криптовалютные инвестиции и сделки? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Anney_Lier / Shutterstock.com
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
- Источник: https://news.bitcoin.com/korean-crypto-exchanges-upbit-bithumb-raided-over-lawmakers-crypto-dealings/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 1
- 2021
- a
- в состоянии
- О нас
- О криптографии
- подотчетный
- Бухгалтерский учет
- Обвинения
- Действие
- совет
- против
- агентство
- впереди
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- причислены
- am
- Среди
- среди
- количество
- an
- и
- любой
- МЫ
- около
- гайд
- AS
- сборка
- активы
- Активы
- At
- автор
- Власти
- аватар
- основанный
- BE
- было
- распространенной
- ниже
- Кроме
- Билл
- миллиард
- Bitcoin
- Биткоин Новости
- Bithumb
- блокчейн
- блокчейн платформа
- но
- купить
- by
- пришел
- случаев
- вызванный
- проверка
- Монета
- Coins
- COM
- Комментарии
- комитет
- Commons
- Компании
- Компания
- конфликт
- связи
- содержание
- Тело
- страны
- корт
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовые инвестиции
- криптография
- крипто кошельки
- криптовалюта
- демократический
- демократической партии
- отрицал обвинения
- Интернет
- Цифровой актив
- цифровые кошельки
- направлять
- непосредственно
- район
- do
- приносит
- домашняя дела
- в течение
- Рано
- восточный
- Восточная Европа
- Экономика
- принуждение
- Европе
- со временем
- превышает
- Биржи
- расширенный
- что его цель
- сталкиваются
- не настоящие
- поддельные новости
- ложный
- финансовый
- Финансовая разведка
- Отдел финансовой разведки
- FinTech
- Для пожарных
- Помеченные
- после
- Что касается
- от
- гигант
- товары
- Рост
- Есть
- he
- его
- держать
- Авуары
- Однако
- HTML
- HTTPS
- i
- in
- доход
- косвенно
- информация
- Информационный
- Инсайдер
- Вдохновение
- Интеллекта
- интерес
- Мультиязычность
- в
- ходе расследования,
- инвестиций
- Вложения
- участие
- эмитент
- IT
- журналист
- JPG
- Какао
- Ким
- Корея
- Кореи
- Корейский
- Корейские криптобиржи
- корейские прокуроры
- крупнейших
- Фамилия
- В прошлом году
- Поздно
- запустили
- закон
- правоохранительной
- законодатель
- ведущий
- Юр. Информация
- Судебный иск
- нравится
- от
- поддерживает
- материалы
- макс-ширина
- Между тем
- Медиа
- заседаниях
- член
- упомянутый
- миллиона
- понедельник
- деньги
- национальный
- ни
- Новости
- ничего
- раз
- of
- предлагают
- Офис
- on
- только
- оппозиция
- or
- Другое
- за
- принадлежащих
- Владельцы
- часть
- вечеринка
- личного
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политик
- политика
- Популярное
- зонд
- Продукция
- преследоваться
- прокуроры
- обеспечивать
- публикациям
- целей
- провели рейд
- скорее
- последний
- Рекомендация
- учет
- по
- Связанный
- опора
- отчету
- Сообщается
- Отчеты
- Запросы
- требуется
- ответ
- ответственный
- Показали
- Run
- Скандал
- Поиск
- Раздел
- безопасный
- изъяли
- Захват
- продаем
- Сеул
- Услуги
- Shutterstock
- домогательство
- Источник
- Источники
- Южная
- Южная Корея
- южнокорейский
- южный
- Спонсоры
- История
- подозрительный
- взять
- цель
- налог
- Налогообложение
- технологии
- технологический гигант
- сказать
- чем
- который
- Ассоциация
- Монеты
- Источник
- их
- Там.
- они
- think
- этой
- три
- порог
- время
- в
- знак
- торговал
- торги
- Торговля
- Торговые платформы
- Сделки
- переданы
- два
- под
- Ед. изм
- upbit
- us
- использование
- через
- Просмотры
- Виртуальный
- виртуальные активы
- Кошельки
- варрант
- законопроект
- Недели
- ЧТО Ж
- Мы сделали
- были
- Что
- когда
- , которые
- КТО
- будете
- в
- Выиграл
- стоимость
- писатель
- Неправильно
- год
- Ты
- зефирнет