Криптобиржа Kraken заплатит штраф в размере 1,250,000 долларов за незаконную торговлю с использованием заемных средств клиентам из США

Криптовалютная биржа Kraken должна заплатить крупный штраф за предоставление незаконных торговых услуг в США.

В заявлении, опубликованном во вторник, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что она издала приказ, требующий от Kraken выплатить 1.25 миллиона долларов в виде гражданских денежных штрафов после того, как обнаружила, что биржа предлагает маржинальные розничные товарные транзакции в биткойнах (BTC) и других цифровых активах. неподходящим клиентам из США.

Приказ также требует от биржи прекратить и воздерживаться от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA).

CFTC говорит что в период с июня 2020 года по июль 2021 года Kraken предлагал услуги маржинальной торговли, сохраняя при этом единоличное хранение этих активов. Клиенты были обязаны выйти из своих позиций и погасить обмен в течение 28 дней. В противном случае Kraken может ликвидировать свои маржинальные позиции.

«Kraken также может инициировать принудительную ликвидацию, если стоимость залога упадет ниже определенного порогового процента от общей непогашенной маржи. В результате фактическая доставка приобретенных активов не состоялась».

CFTC заявляет, что эти транзакции были незаконными, поскольку они не имели места на определенном контрактном рынке. Агентство добавляет, что Kraken также предлагал эти услуги без регистрации в качестве комиссионного торговца фьючерсами (FCM).

Исполняющий обязанности директора по правоприменению Винсент МакГонагл говорит, что этот шаг является частью усилий CFTC по защите клиентов в США.

«Маржинальная, кредитная или финансируемая торговля цифровыми активами, предлагаемая розничным клиентам в США, должна осуществляться на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Дон Робертс

Источник: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/