Crypto Exchange Binance нанимает бывшего специального агента IRS для ведения отчетности по SAR

Crypto exchange Binance и объявило найм Амджада Какиша, бывшего сотрудника отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS), на должность директора по отчетности о глобальной подозрительной деятельности (SAR). 

"Мистер. Какиш имеет более 30 лет службы в IRS, из которых более 23 лет он проработал в качестве специального агента в агентстве по уголовным расследованиям IRS», — говорится в заявлении Binance.

Во время работы в IRS «он работал над делами, связанными с криптовалютой, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма», добавили на бирже. 

Теперь Какиш возглавит команду Global SAR, которая отслеживает подозрительную и необычную деятельность с целью не допустить использования злоумышленниками индустрии криптовалют. Команда также стремится обеспечить безопасность учетных записей и средств пользователей. 

«Скорость роста рынка криптовалют означает, что сдерживание злоумышленников имеет решающее значение для долгосрочного успеха нашей отрасли», — сказал Какиш. Он добавил, что «Binance — лидер рынка, и мировое сообщество будет равняться на нас».

Тем не менее, на протяжении большей части этого года Binance сталкивалась с противоречиями со стороны регулирующих органов.

Регуляторная борьба Binance

Большую часть 2021 года криптовалютная биржа столкнулась с множеством проблем с регуляторами финансовых услуг по всему миру. 

Регуляторы в Голландия и Япония выпустили предупреждения для потребителей об обмене. Регуляторы в Каймановы острова и Италии заявили, что Binance не имеет лицензии в их юрисдикции.

In Малайзиябиржа столкнулась с принудительными мерами за незаконную деятельность в стране. 

В Великобритании Управление финансового надзора (FCA) также выпустило предупреждение потребителя— на этот раз против британской компании Binance, Binance Markets Limited (BML). Несколько месяцев спустя FCA заявило, что BML была неспособный регулироваться после того, как компания якобы не предоставила базовую информацию о том, как она – и Binance Group в целом – была организована. 

С августа Decrypt неоднократно запрашивал информацию о том, как организована группа Binance. Мы еще не получили ответа.

Источник: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting