Взлом: Binance может столкнуться с расследованием дела об отмывании денег на сумму 134 миллиона долларов в Индии

Юридические проблемы криптовалютной биржи Binance теперь распространились и на Индию. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под контролем индийского агентства по борьбе с отмыванием денег (ED) из-за ее роли в деле об отмывании денег на сумму 134 миллиона долларов, согласно отчету в Блумберге. В настоящее время ED расследует рэкет по отмыванию денег, осуществляемый через китайские приложения для ставок, которые использовали криптовалюты для отмывания денег. WazirXИндийская криптовалютная биржа, приобретенная Binance в 2019 году, предположительно использовалась для отмывания части $134 миллионов, собранных операторами приложений для ставок за последние 10 месяцев. Ставки в Индии незаконны.

Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что агентство обнаружило, что Binance не собирала информацию, детализированную глобальной группой по борьбе с отмыванием денег (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).FATF). Сообщается, что ED вызвал руководителей Binance на допрос.

У Коингапе было переправу Ранее ED изучал записи о криптовалютах на сумму 38 миллионов долларов или 27.9 миллиардов индийских рупий, переведенных через WazirX, о которых, как они утверждали, у биржи не было записей.

ED выпустил уведомление о обосновании причины для криптовалютной биржи WazirX в связи с нарушением FEMA 1999 года транзакций с криптовалютами на сумму рупий. 2790.74 крор.

- ЭД (@dir_ed) 11 июня 2021

ED сейчас расследует, Binance Холдинги имели какую-либо роль в деле об отмывании денег, поскольку пару лет назад они приобрели индийскую криптовалютную биржу.

Юридические проблемы Binance продолжаются

Юридические проблемы Binance продолжали нарастать в течение последнего месяца, поскольку почти дюжина стран выпустили нормативные предупреждения против криптовалютной биржи, и теперь это также может быть расследовано в деле об отмывании денег в китайском приложении для ставок.

Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, недавно говорил об улучшении нормативных отношений везде, где компания в настоящее время предлагает свои услуги. Он также сообщил, что они ищут нового генерального директора с большим опытом работы в сфере регулирования, чтобы помочь бирже избежать текущих юридических проблем.

Расследование проводится в решающий момент, когда индийское правительство завершает свою работу. крипто-счет. Заместитель министра финансов в прошлом говорил об использовании криптовалюты для незаконной деятельности. WazirX заявила, что будет полностью подчиняться требованиям следственного агентства, а также опровергла утверждения о ненадлежащем применении политик AML и KYC.

Подписка на рассылку бесплатно