Стремясь возглавить отрасль в плане доверия и прозрачности в нашей миссии по ускорению внедрения криптовалюты, мы рады выпустить нашу Отчет о прозрачности за 2022 г..
В Отчете о прозрачности за 2022 год содержится краткая информация о том, как мы защищаем конфиденциальность и финансовую свободу наших клиентов, одновременно выполняя юридические запросы, которые мы регулярно получаем от агентств по всему миру.
Из торговую площадку NFT к профессиональный торговый интерфейс, Kraken предлагает разнообразные криптовалютные продукты и услуги более чем 9 миллионам клиентов в 190 разных странах. В прошлом году Kraken получил запросы данных от правоохранительных органов и государственных учреждений, расположенных в более чем 60 разных странах. Хотя эти запрашивающие агентства были разбросаны по федеральному, государственному и местному уровням, большинство полученных запросов поступило от правоохранительных органов.
Kraken получает все виды юридических запросов на информацию, включая повестки в суд, повестки в суд, судебные постановления и другие предусмотренные законом запросы. Kraken внедрил строгие политики и процедуры для защиты конфиденциальности клиентов, которые тщательно соблюдаются до того, как будут созданы какие-либо клиентские данные. Kraken предоставляет данные, когда у нас есть юридическое обязательство выполнить требование. Важно отметить, что невыполнение требований, когда у нас есть юридическое обязательство, может привести к гражданским или уголовным санкциям против Kraken.
Основные вынос
- За отчетный период Kraken получил в общей сложности 3,705 запросов, что на 51% больше, чем в прошлом году.
- 71% запросов поступили из-за пределов США, всего 2,624 запроса не из США. Запросы из США составили 1,081 запрос.
- Большинство запросов правоохранительных органов поступило из США, Германии, Великобритании и Испании.
- Мы увидели, что 79% наших запросов в США поступили от правоохранительных органов, в общей сложности 852 запроса от правоохранительных органов США.
Увеличение количества запросов правоохранительных органов и правительства на 2022% в XNUMX году.
Количество запросов, полученных в 2022 году, увеличилось на 51% по сравнению с предыдущим годом. Это продолжает тенденцию неуклонного увеличения объема запросов, которую мы наблюдали в течение последних нескольких лет.
Для иллюстрации, годовой процентный прирост с 2019 года по сравнению с 2022 годом составляет более 420%. Несмотря на колоссальный рост запросов, Kraken продолжает уделять особое внимание защите данных наших клиентов, придерживаясь надежных политик и тщательно соблюдая юридические обязательства.
Чтобы эффективно и профессионально выполнять запросы этих агентств, мы продолжаем расширять и укреплять нашу программу соответствия. За прошлый год мы увеличили численность нашей команды соответствия требованиям на 55 %, чтобы удовлетворить потребности глобальной сети агентств, запрашивающих информацию у Kraken.
Команда Kraken по соблюдению требований состоит из опытных специалистов по борьбе с отмыванием денег, адвокатов, бывших сотрудников правоохранительных органов, сертифицированных аналитиков ACAMS и многих других специалистов с аккредитацией, связанной с криптовалютой. Команда работает над тем, чтобы Kraken проводил соответствующие расследования и мониторинг для наших клиентов и отрасли.
Американские агентства выдают больше всего запросов
Как и в последние несколько лет, больше всего запросов по-прежнему направляют агентства из США. Запросы из США (1,081) составляют примерно 29% запросов, полученных Kraken. Другими странами с наибольшим количеством запросов в последовательном порядке были Германия (784), Великобритания (385), Испания (272) и Франция (251). Эти пять стран также направили наибольшее количество запросов в 2021 году.
Наибольшее количество запросов, выданных ФБР
Из всех 60+ правоохранительных органов и правительственных учреждений, направляющих запросы, ФБР последовательно выдавало больше всего запросов за последние несколько лет. Они снова продолжили эту тенденцию в 2022 году. Запросы ФБР составляют примерно 31% (332) запросов агентств США. Следующими двумя ведущими агентствами в США были DHS-ICE (145) и DEA (109).
«В 2023 году Kraken подтверждает наше обязательство работать вместе с правоохранительными и государственными органами, чтобы отсеивать преступников и злоумышленников в этом пространстве. Тем не менее, мы в равной степени стремимся предоставлять нашим клиентам наилучшие услуги, поскольку мы работаем над защитой их средств и конфиденциальности». сказал Дэвид Закс, старший директор по соответствию в Kraken. «Отчет о прозрачности в этом году еще раз предлагает более глубокий уровень ясности в отношении того, как Kraken выполняет нашу миссию по ускорению внедрения криптовалют, а также защищает финансовую свободу наших клиентов в наших различных продуктах и услугах».
Даже при значительном увеличении объема запросов и усилении внимания правоохранительных и государственных органов к индустрии криптовалют, Kraken будет продолжать усердно работать над защитой конфиденциальности наших клиентов, по-прежнему отвечая на многочисленные запросы правоохранительных органов и правительства, которые мы получаем. .
Эти материалы предназначены только для общих информационных целей и не являются инвестиционным советом, рекомендацией или предложением купить, продать или удержать какой-либо криптоактив или использовать какую-либо конкретную торговую стратегию. Некоторые криптопродукты и рынки не регулируются, и вы можете не быть защищены государственными компенсационными и/или нормативными схемами защиты. Непредсказуемый характер рынков криптоактивов может привести к потере средств. Налог может взиматься с любого дохода и/или любого увеличения стоимости ваших криптоактивов, и вам следует обратиться за независимой консультацией по вопросам налогообложения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите наш Условия Предоставления Услуг.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/
- 1
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- ускорять
- через
- Принятие
- совет
- против
- агентствах
- Все
- рядом
- AML
- Аналитики
- и
- объявляющий
- соответствующий
- примерно
- около
- Плохой
- основанный
- до
- ЛУЧШЕЕ
- Британия
- купить
- тщательный
- случаев
- Сертифицированные
- ясность
- клиент
- клиентов
- как
- обязательство
- привержен
- сравненный
- Компенсация
- Соответствие закону
- дирижирует
- продолжать
- продолжающийся
- продолжается
- страны
- корт
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- cryptoasset
- криптоактивы
- криптовалюты
- криптовалюта
- Криптовалютная индустрия
- данным
- Давид
- DEA
- более глубокий
- Спрос
- запросы
- Несмотря на
- различный
- старательно
- директор
- в течение
- эффективный
- усилие
- подчеркивать
- принуждение
- заниматься
- обеспечивать
- одинаково
- возбужденный
- Выполняет
- Расширьте
- расширенный
- Ошибка
- ФБР
- Федеральный
- финансовый
- следует
- Бывший
- Франция
- Freedom
- от
- средства
- Общие
- Germany
- Глобальный
- Глобальная сеть
- земной шар
- Правительство
- большой
- держать
- Как
- HTTPS
- в XNUMX году
- важную
- in
- В том числе
- Увеличение
- расширились
- повышение
- независимые
- промышленность
- информация
- Исследования
- инвестиций
- вопрос
- Выпущен
- IT
- Kraken
- Фамилия
- В прошлом году
- закон
- правоохранительной
- вести
- ведущий
- Юр. Информация
- уровень
- уровни
- локальным
- расположенный
- от
- Создание
- способ
- многих
- Области применения:
- материалы
- макс-ширина
- Встречайте
- тщательно
- миллиона
- Наша миссия
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- самых
- природа
- сеть
- Тем не менее
- следующий
- номер
- обязательства
- Предложения
- офицеров
- заказ
- заказы
- Другое
- внешнюю
- мимо
- процент
- процент
- период
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- сборах
- должность
- возможное
- Предварительный
- политикой конфиденциальности.
- Процедуры
- Произведенный
- Продукция
- профессиональный
- профессионалы
- FitPartner™
- для защиты
- защищенный
- защищающий
- защиту
- приводит
- обеспечение
- целей
- подтверждая
- Получать
- получила
- получает
- Рекомендация
- регулярно
- регуляторы
- Связанный
- освободить
- отчету
- Reporting
- представлять
- представленный
- Запросы
- результат
- возвращают
- надежный
- Сказал
- схемы
- закаленный
- Искать
- продаем
- старший
- обслуживание
- Услуги
- несколько
- должен
- значительный
- So
- домогательство
- некоторые
- Space
- Испания
- конкретный
- распространение
- Область
- По-прежнему
- Стратегия
- УКРЕПЛЯТЬ
- Строгий
- РЕЗЮМЕ
- налог
- Налогообложение
- команда
- Ассоциация
- закон
- их
- Через
- в
- топ
- Всего
- Торговля
- Торговая стратегия
- Прозрачность
- огромный
- тенденция
- Доверие
- Типы
- нам
- непредсказуемый
- ценностное
- разнообразие
- различный
- объем
- сорняк
- который
- в то время как
- будете
- Работа
- работает
- работает
- год
- лет
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет