Средства текут через метавселенную. Будучи единственной реальной защитой для заядлых геймеров, этот захватывающий 3D-мир цифровой и дополненной реальности увидел свой потенциал, усиленный крупными моделями и одобрением знаменитостей, который, по прогнозам McKinsey, к 5 году принесет до 2030 триллионов долларов.
От дизайнов в аватарах Gucci до картин Джонни Деппа, основанных на невзаимозаменяемых токенах (NFT), произведения искусства и стиль являются выдающимися бенефициарами, продвигающими цифровые варианты своих товаров за цифровые валюты, чтобы добиться успеха на новых рынках и улучшить взаимодействие с покупателями.
Но с инновациями приходит опасность, а с заработком — параллельный рост легальной деятельности. Отмывание денег процветает в этом быстро развивающемся, децентрализованном и нерегулируемом доме, поскольку незаконные субъекты используют лазейки в системе безопасности, что затрудняет обнаружение черных денег.
Идентификационная катастрофа?
Метавселенная, принадлежащая своим клиентам, не имеет центрального органа для привлечения отдельных лиц к ответственности и обеспечения обязательного соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), которые обычно регулируют фирмы, предоставляющие денежные услуги. Таким образом, протоколы «Знай своего покупателя» (KYC) и «Должная осмотрительность покупателя» (CDD), имеющие центральное значение для проверки идентификатора покупателя и оценки опасности перед открытием учетной записи, обычно не всегда используются криптобиржами.
Хотя обычно это может быть результатом недостаточности инструментов, а не преднамеренного надзора, последствия идентичны; оппортунисты наслаждаются анонимностью, прячась за аватарами или скрывая происхождение незаконно полученных средств в цифровых кошельках. В этом временном доме процветают фишинговые схемы; извлечение выгоды из роста фактического финансирования метавселенной для опустошения кошельков с помощью фальшивых журналов в панелях подлинных поставщиков карманов или доменов известных платформ метавселенной.
К счастью, некоторая уверенность преобладает. Благодаря отслеживанию бухгалтерской книги и хранению всех цифровых обменов, опыт блокчейна, по идее, предлагает защищенное от несанкционированного доступа шифрование жизненно важных транзакций. Эта ответственность и уверенность, по этой причине, должны быть музой, на которой можно построить надежное решение безопасности, хотя мошенники все еще находят способы запутать свой путь. От использования нескольких блокчейнов и совершенно разных криптовалют — покупки наличных в одном виде и продвижения в другом — до переключения между совершенно разными платформами метавселенной, черные деньги совершают причудливое путешествие по системе.
Битва за управление
Сознавая, что новые прикладные науки опережают нынешние системы борьбы с отмыванием денег (AML), власти реагируют, хотя преобладает способ наверстывать упущенное.
Предложение ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), которое будет применяться в 2024 году, впервые привлекает криптоактивы, эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) в рамках нормативно-правовой базы.
Намерение состоит в том, чтобы лучше защитить кошельки клиентов и ввести юридическую ответственность, если криптоактивы покупателей будут потеряны в результате юридических действий. Но, в конце концов, это быстро падает, особенно в отношении крупных (CASP), которые должны находиться под более высоким контролем и более строгими требованиями, если счет-фактура должен иметь значительное влияние на сектор.
В конце концов, привнесение дополнительного порядка и легитимности в программы затрат метавселенной без подавления инноваций и свободы рынка, на которые могут рассчитывать геймеры из этого децентрализованного дома, — это жесткая стабильность, которую можно ударить. Конечно, защита этого безграничного, быстро движущегося дома требует единства, удобочитаемости и последовательности, но есть много несоответствий, которые необходимо определить, особенно в прошлом Европе.
Поскольку конституционные правовые нормы США исторически подчинялись правовым нормам конкретного государства, меры реагирования на мошенничество могут быть раздробленными, в то время как остаются вопросы о том, как лучше всего решать юрисдикцию в этом быстро развивающемся новом мире. Например, определяет ли местонахождение кибер-юрисконсульта при совершении преступления ответственность или его национальность играет роль?
Построение доверия с потенциальными клиентами и регулирующими органами
Регулирование должно находиться в стадии разработки, однако регулирование находится на подъеме, и преобладает консенсус: отсеивание преступников на уровне адаптации остается ключом к борьбе со злоупотреблениями метавселенной.
В сочетании с растущей геополитической напряженностью и нестабильной макроэкономической обстановкой основные принципы идентификации и веры должны лежать в основе программы борьбы с отмыванием денег в криптовалюте для фасилитаторов цифровых затрат. Это не только позволит безопасно проводить трансграничные средства для региональных и международных розничных продавцов, но и снизит репутационный ущерб, причиняемый, когда опасные субъекты проскальзывают через Интернет.
В то время как практически мгновенный характер крипто-стоимости может показаться проблемой при обнаружении мошеннического поведения, такая же гибкость может повлиять на процесс соблюдения. Платные программы, которые включают превосходный опыт, подобный синтетическому интеллекту и машинному обучению, в свои меры KYC и CDD, увидят преимущества. Проверка в режиме реального времени сведений о последних клиентах в отношении постоянно растущих международных списков санкций и мониторинг транзакций, которые могут улучшить проверку личности, помогут быстрее искоренить подозрительные операции и обеспечить более активный метод безопасности.
Что касается борьбы с денежными преступлениями в метавселенной, опыт не является золотой пулей, но играет большую роль. Повышение стандарта и отслеживаемость полезной информации и идей, постоянно генерируемых блокчейном, вероятно, будет иметь жизненно важное значение для создания полной картины быстро меняющейся панорамы угроз. Чтобы справиться с огромными опасностями и альтернативами, которые представляет метавселенная, потребуются коллективные усилия, в ходе которых, вероятно, самые совершенные процессы и процедуры будут еще более важны для поддержки растущих страховых полисов.
Ссылка на источник
#опасности #деньги #отмывание денег #метавселенная
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
- Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoinfonet.com/metaverse-news/the-dangers-of-cash-laundering-within-the-metaverse/
- :имеет
- :является
- :нет
- $UP
- 2024
- 2030
- 3d
- a
- Учетная запись
- отчетность
- через
- актеры
- фактического соединения
- Преимущества
- Все
- позволять
- альтернативы
- Несмотря на то, что
- AML
- Усиленный
- an
- и
- Анонимность
- борьба с обмыванием денег
- прикладной
- МЫ
- произведение искусства
- AS
- помощь
- гарантия
- At
- Привлекает
- дополненная
- аутентичный
- Власти
- власть
- Аватары
- Боевой
- BE
- , так как:
- за
- вера
- ниже
- бенефициары
- между
- Черный
- блокчейн
- блокчейны
- безграничный
- Приведение
- принес
- но
- ПОКУПАТЕЛЬ..
- by
- Объявления
- CAN
- нести
- Наличный расчёт
- Привлекайте
- Знаменитости
- центральный
- центральная власть
- конечно
- уверенность
- собирательный
- как
- выходит
- полный
- полностью
- Соответствие закону
- Консенсус
- строить
- строительство
- продолжать
- непрерывно
- Основные
- Цена
- "Курс"
- Преступление
- Преступники
- трансграничный
- крипто-
- криптовалюты
- Crypto Exchanges
- крипто-активы
- КриптоИнфонет
- валюты
- Клиенты
- кибер-
- ОПАСНО!
- опасно
- Опасности
- децентрализованная
- решенный
- преданный
- Спрос
- конструкций
- Определять
- различный
- Интернет
- цифровые валюты
- цифровые кошельки
- усердие
- катастрофа
- обнаружение
- приносит
- доменов
- два
- в течение
- каждый
- Заработок
- усилие
- ELEVATE
- шифрование
- конец
- повышение
- Европе
- оценка
- НИКОГДА
- развивается
- Биржи
- Упражнение
- опыта
- Эксплуатировать
- дополнительно
- облегчается
- факт
- Водопад
- стремительный
- Комисии
- Компаний
- процветающий
- текущий
- Что касается
- Рамки
- каркасы
- мошенничество
- и мошенническими
- Freedom
- от
- финансирование
- средства
- получила
- Геймеры
- порождать
- генерируется
- геополитический
- Golden
- Управляет
- величайший
- Рост
- гарантия
- методические рекомендации
- Половина
- вред
- Есть
- Сердце
- высший
- исторически
- Вилла / Бунгало
- Как
- Однако
- HTTPS
- огромный
- ID
- идея
- идентичный
- if
- незаконно
- незаконный
- изображение
- погружение
- осуществлять
- важную
- улучшать
- in
- включать
- лиц
- повлиять
- наделяют информацией
- информация
- Инновации
- размышления
- пример
- инструменты
- страхование
- Интеллекта
- Намерение
- Мультиязычность
- в
- вводить
- эмитенты
- ЕГО
- JPG
- юрисдикция
- хранение
- Основные
- Вид
- Знать
- KYC
- большой
- крупномасштабный
- Отмывание
- Юр. Информация
- законность
- уровень
- такое как
- Вероятно
- LINK
- Списки
- расположение
- журнал
- посмотреть
- выглядит как
- лазейки
- машина
- Макрос
- основной
- Создание
- рынок
- Области применения:
- Май..
- McKinsey
- меры
- товар
- Metaverse
- платформы метавселенной
- метод
- методы
- MiCA
- неуместны
- смягчать
- модель
- монетарный
- Мониторинг
- самых
- много
- MUSE
- природа
- Навигация
- первой необходимости
- потребности
- Новые
- NFT
- нет
- без взаимозаменяемыми
- не заменимый токен
- особенно
- номер
- of
- Предложения
- on
- Вводный
- ONE
- только
- открытие
- or
- заказ
- Другое
- внешний
- за
- надзор
- Картины
- Панели
- Параллельные
- особый
- особенно
- мимо
- путь
- человек
- фишинг
- фишинг Мошенничество
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Играть
- Много
- карманы
- сборах
- потенциал
- предсказанный
- представить
- разрабатывает
- предыдущий
- первичный
- Проактивная
- вероятно
- Проблема
- Процедуры
- Процессы
- FitPartner™
- Программы
- Прогресс
- Содействие
- собственность
- рассматривается
- перспектива
- для защиты
- протоколы
- Вопросы
- САЙТ
- быстрее
- Reading
- реальные
- последний
- региональный
- "Регулирование"
- регуляторы
- Постановления
- уважение
- ответ
- ответы
- ответственность
- Итоги
- розничной торговли
- Рост
- повышение
- корень
- Сохранность
- санкции
- Мошенники
- мошенничество
- НАУКА
- скрининг
- сектор
- безопасно
- обеспечение
- посмотреть
- видел
- обслуживание
- установка
- Щит
- Шоппинг
- должен
- значительный
- одинарной
- только
- некоторые
- скоро
- Стабильность
- стандарт
- Область
- оставаться
- хранение
- строже
- удар
- изучение
- крепкий
- стиль
- быть успешными
- такие
- топ
- надзор
- поставщики
- подозрительный
- синтетический
- система
- противовзломные
- постулаты
- напряженность
- чем
- который
- Ассоциация
- метавселенная
- их
- этой
- процветающий
- время
- раз
- в
- знак
- тема
- жесткий
- к
- Прослеживаемость
- сделка
- Сделки
- Триллион
- путешествие
- единство
- us
- Применение
- обычно
- использовать
- проверка
- очень
- с помощью
- фактически
- жизненный
- Кошельки
- Путь..
- Web
- известный
- когда
- в то время как
- который
- КТО
- будете
- в
- Работа
- Мир
- бы
- ВАШЕ
- зефирнет