Опровержение преувеличенных утверждений о криптовалютах и ​​финансировании терроризма

Опровержение преувеличенных утверждений о криптовалютах и ​​финансировании терроризма

Отметка времени: 19 октября 2023 г., 3:55
Развенчание преувеличенных утверждений о криптографии и финансировании терроризма. Разведка данных PlatoBlockchain. Вертикальный поиск. Ай.

В свете недавнего теракта в Израиле, организованного ХАМАС, Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейнов, в своем блоге от 18 октября 2023 года рассматривает заблуждения относительно роли криптовалюты в финансировании терроризма. Анализ показывает, что финансирование терроризма представляет собой незначительную часть и без того незначительного объема незаконных транзакций с криптовалютой. Хотя террористические группы действительно используют криптовалюты, они преимущественно полагаются на традиционные каналы финансирования на основе бумажных денег, такие как финансовые учреждения, хавалы и подставные компании.

Технология блокчейн, известная своей прозрачностью, делает криптовалюту менее подходящей для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма. Эта прозрачность позволяет государственным и частным организациям, оснащенным инструментами анализа блокчейна, совместно выявлять и препятствовать потокам средств, чего сложно достичь с помощью традиционных методов передачи стоимости. Chainalysis в частности обсуждаются распространенные ошибки при анализе потоков террористических средств на блокчейне, особенно в отношении идентификации и отслеживания поставщиков услуг.

Два важных аспекта составляют суть анализа потоков средств, связанных с терроризмом: количественная оценка средств, непосредственно принадлежащих террористическим организациям, и выявление поставщиков услуг, содействующих движению средств. Случаи финансирования терроризма часто связаны с поставщиками услуг, такими как компании, оказывающие денежные услуги, в качестве примера можно привести недавно попавшую под санкции компанию Buy Cash из сектора Газа. Эти поставщики услуг обрабатывают объемы средств, большие, чем у обычного человека, но меньшие, чем стандартная биржа, в разной степени напоминая внебиржевых (OTC) брокеров или уличные денежные предприятия, такие как хавала.

Недавние санкции Министерства финансов США от 18 октября 2023 года против девяти лиц, связанных с ХАМАС и базирующейся в секторе Газа криптовалютной биржей, являются частью более широких усилий по прекращению потока доходов в группу. Эти меры конкретно направлены против высокопоставленных чиновников ХАМАС и членов, управляющих тайным инвестиционным портфелем ХАМАС, наряду с причастным к этому обмену виртуальной валюты. Помимо средств, которые ХАМАС получает от Ирана, его глобальный инвестиционный портфель, оцениваемый в сотни миллионов долларов, вносит значительный вклад в его доходы. Этот портфель, управляемый под видом законного бизнеса в различных странах, включая Судан, Алжир, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, составляет важнейшую часть финансовой сети Хамаса.

Параллельно с действиями США израильские власти активно пресекают криптовалютные каналы, финансирующие ХАМАС. 10 октября 2023 года киберотделение подразделения Лахав 433 израильской полиции заморозило криптовалютные счета, принадлежащие ХАМАС. Кроме того, израильские правоохранительные органы отметили многочисленные сообщения в социальных сетях за предыдущую неделю с просьбой о пожертвованиях в криптовалюте для организаций, связанных с ХАМАС.

Примечательным событием является то, что ХАМАС объявил о прекращении своей программы пожертвований в криптовалюте в апреле 2023 года, что указывает на потенциальный сдвиг в его стратегиях сбора средств на фоне усиления международного контроля.

Рассказы о роли криптовалют в финансировании терроризма часто приводят к преувеличенным утверждениям, особенно при отслеживании средств в блокчейне. Недавние действия властей США и Израиля подчеркивают проблемы, создаваемые криптовалютами в борьбе с финансированием терроризма, а также подчеркивают адаптивность мер регулирования для противодействия незаконным криптовалютным операциям.

Совместные усилия правоохранительных органов, спецслужб и организаций частного сектора, примером которых являются недавние действия против криптовалютных операций Хамаса, демонстрируют потенциал использования технологии блокчейн для понимания и разрушения финансовых сетей, поддерживающих терроризм. Эти события подчеркивают необходимость детального подхода к оценке роли криптовалют в финансировании терроризма, подкрепляя утверждения Chainaанализа об ограниченном масштабе использования криптовалют в подпитке террористической деятельности.

Источник изображения: Shutterstock

Отметка времени:

Больше от Новости блочной цепи