Основатель и мажоритарный владелец криптовалютной биржи обвиняется в обработке более 700 миллионов долларов незаконных средств

Основатель и мажоритарный владелец криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. (Bitzlato) был арестован прошлой ночью в Майами за предполагаемую деятельность компании по переводу денег, которая перевозила и переводила незаконные средства и которая не соответствовала нормативным гарантиям США, в том числе анти- Требования по отмыванию денег. 

40-летнему Анатолию Легкодымову, гражданину России, проживающему в Шэньчжэне, Китайская Народная Республика, сегодня днем ​​предстоит предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды. Французские власти и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) принимают одновременные принудительные меры.

«Сегодня Министерство юстиции нанесло серьезный удар по экосистеме криптопреступлений, — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «В одночасье Департамент работал с ключевыми партнерами здесь и за рубежом, чтобы разрушить Bitzlato, базирующуюся в Китае машину по отмыванию денег, которая подпитывала высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовать ее основателя, гражданина России Анатолия Легкодымова. Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

«Как утверждается, ответчик помогал управлять криптовалютной биржей, которая не обеспечивала необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и позволяла преступникам получать прибыль от своих правонарушений, включая программы-вымогатели и незаконный оборот наркотиков», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший. Криминальный отдел Министерства юстиции. «Огромные усилия Национальной группы по борьбе с криптовалютами, направленные на то, чтобы разрушить Bitzlato и арестовать ответчика, демонстрируют, что мы будем продолжать работать с нашими партнерами — как иностранными, так и местными — для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, даже если они выходят за пределы международных границ».

Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, работающей по всему миру. Bitzlato позиционирует себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что «не требуются ни селфи, ни паспорта». В тех случаях, когда Bitzlato предлагала пользователям предоставить идентифицирующую информацию, она неоднократно позволяла им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» при регистрации.

«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не находятся за пределами нашей досягаемости», — заявил прокурор США Бреон Пис Восточного округа Нью-Йорка. «Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты».

В результате этих несовершенных процедур «знай своего клиента» (KYC) Bitzlato якобы стала убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market (Hydra), анонимный незаконный онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире. Пользователи Hydra обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока Hydra не была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей.

«ФБР продолжит преследовать лиц, которые пытаются скрыть свою преступную деятельность за клавиатурой и используют такие средства, как криптовалюта, чтобы уклониться от правоохранительных органов», — заявил помощник заместителя директора ФБР Брайан Тернер. «Мы вместе с нашими федеральными и международными партнерами будем неустанно работать над тем, чтобы разрушить и ликвидировать подобные преступные предприятия. Сегодняшний арест должен послужить напоминанием о том, что ФБР подвергнет риску и последствиям тех, кто занимается этой деятельностью».

«Как утверждалось сегодня, Легкодымов сознательно позволил Bitzlato стать предполагаемым безопасным убежищем для средств, используемых для различных преступных действий и полученных в результате их деятельности», — сказал помощник исполняющего обязанности директора Майкл Дж. Дрисколл из полевого отделения ФБР в Нью-Йорке. «ФБР и наши партнеры по-прежнему твердо привержены сохранению криптовалютных рынков, как и любого финансового рынка, свободным от незаконной деятельности. Сегодняшнее действие должно служить примером этой приверженности, поскольку теперь Легкодымов столкнется с последствиями своих действий в нашей системе уголовного правосудия».

Как утверждается в жалобе, клиенты Bitzlato регулярно использовали портал обслуживания клиентов компании для запроса поддержки транзакций с Hydra, которую Bitzlato часто предоставляла, и признавались в чатах с персоналом Bitzlato, что они торговали под вымышленными именами. Более того, Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato знали, что учетные записи Bitzlato изобилуют незаконной деятельностью и что многие из ее пользователей зарегистрированы под чужими именами. Например, 29 мая 2019 года Легкодымов использовал внутреннюю систему чата Bitzlato, чтобы написать коллеге, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники», использующие чужие документы, удостоверяющие личность, для регистрации своих учетных записей. Коллеги неоднократно предупреждали Легкодымова, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркоманов, покупающих наркотики в [] Hydra», и «наркоторговцев», а один из топ-менеджеров даже подчеркивал, что Bitzlato должна бороться с наркоторговцами только «номинально», чтобы не навредить компании. Нижняя линия. Внутренняя электронная таблица, сохраненная в общей папке управления Bitzlato, отражала мнение компании о себе: «Плюсы: нет KYC. . . . Минусы: Грязные деньги. . . ».

Как утверждается в жалобе, хотя Bitzlato утверждала, что не принимает пользователей из Соединенных Штатов, она вела существенные дела с клиентами из США, а ее представители по обслуживанию клиентов неоднократно сообщали пользователям, что они могут переводить средства из финансовых учреждений США. Более того, Легкодымов, который сам управлял Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах, получил отчеты, отражающие значительный трафик на веб-сайт Bitzlato с адресов интернет-протокола в США, включая более 250 миллионов таких посещений в июле 2022 года.

Легкодымов обвиняется в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, изъяли криптовалюту Bitzlato и предприняли другие принудительные меры.

Кроме того, FinCEN Министерства финансов объявил о Приказе в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками, в котором Bitzlato определяется как «главное предприятие по отмыванию денег» в связи с незаконным финансированием в России. Приказ вводит специальную меру, запрещающую определенные переводы средств с участием Bitzlato любым финансовым учреждением, на которое распространяется действие закона.

Национальная группа по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте (NCET) Судебные поверенные Александр Миндлин, Скотт Мейслер и Мэтью Блэквуд из уголовного отдела Министерства юстиции и помощник прокурора США Арти МакКоннелл в Восточном округе Нью-Йорка ведут судебное преследование по делу при содействии параюридического специалиста Мэри Клэр МакМахон. .

Министерство юстиции расследовало это дело в тесном сотрудничестве с французскими правоохранительными органами и FinCEN Министерства финансов, которые сегодня предприняли отдельные принудительные действия под своими соответствующими полномочиями. Управление по международным делам Министерства юстиции и атташе по правовым вопросам ФБР во Франции оказали важнейшую помощь в этом деле при значительной поддержке со стороны международного отдела связи по кибероперациям. NCET и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка также выражают свою признательность киберотделу парижской прокуратуры и французскому командованию киберпространства национальной жандармерии (подразделение по расследованию киберпреступлений / C3N). Помощь также оказали Таможенно-пограничная служба, Управление безопасности на транспорте и Департамент полиции Нью-Йорка. Европол, а также власти Нидерландов и Бельгии внесли свой вклад в общее расследование в отношении оперативного опыта, координации и обмена информацией.

NCET был создан для борьбы с растущим незаконным использованием криптовалют и цифровых активов. В рамках Уголовного отдела NCET проводит и поддерживает расследования в отношении физических и юридических лиц, которые позволяют использовать цифровые активы для совершения и облегчения различных преступлений, уделяя особое внимание обмену виртуальной валюты, услугам смешивания и перемешивания, а также поставщикам инфраструктуры. NCET также устанавливает стратегические приоритеты в отношении технологий цифровых активов, определяет области, требующие повышенного внимания к расследованиям и уголовному преследованию, и руководит усилиями департамента по сотрудничеству с отечественными и иностранными государственными учреждениями, а также с частным сектором для активного расследования и судебного преследования преступлений, связанных с криптовалютой и цифровыми активами. . 

Заявление о возбуждении уголовного дела — это всего лишь обвинение. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds