На отмывание денег приходилось менее 1% всех криптовалютных транзакций в прошлом году: отчет Chainalysis

Новые данные от Chainalysis показывают, что, хотя количество схем отмывания денег с использованием цифровых активов выросло в прошлом году, они по-прежнему составляют крошечную долю от общего числа транзакций криптовалюты.

В новом отчете рыночная аналитическая фирма обнаружила, что хотя 5% мирового валового внутреннего продукта ежегодно отмывается в фиатной валюте, только 0.05% всех криптовалютных транзакций связаны с отмыванием денег.

«В целом с 33 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму более 2017 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи.

Для сравнения, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно отмывается от 800 до 2 триллионов долларов фиатной валюты, что составляет 5% мирового ВВП. Для сравнения, в 0.05 году на отмывание денег приходилось всего 2021% от всего объема криптовалютных транзакций».

Chainalysis также обнаружил, что отмывание денег через криптоактивы сильно сконцентрировано, при этом большая часть средств перемещается из незаконных кошельков в «на удивление» небольшое количество организаций.

«Группа всего из 583 депозитных адресов получила 54% всех средств, отправленных с незаконных адресов в 2021 году. Каждый из этих 583 адресов получил не менее 1 миллиона долларов с незаконных адресов, и в общей сложности они получили криптовалюту на сумму чуть менее 2.5 миллиардов долларов.

Еще меньшая группа из 45 адресов получила 24% всех средств, отправленных с незаконных адресов, на общую сумму чуть менее 1.1 миллиарда долларов. На один депозитный адрес поступило чуть более 200 миллионов долларов, все из кошельков, связанных со схемой Finiko Ponzi».

Фирма по анализу рынка сообщает, что сектор крипторынка, наиболее пострадавший от отмывания денег, — это децентрализованные финансы (DeFi), в которых общая стоимость средств, полученных с незаконных адресов, увеличилась на 1,964% по сравнению с прошлым годом.

Chainalysis также обнаружил, что общая сумма денег, отмытых с помощью криптовалют в 2021 году, составила 8.6 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году.

Вы можете прочитать полный отчет Chainalysis здесь.

Проверьте Цена Действие

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

 
Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock / Brazhyk

Источник: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/