Отчет об анализе рынка (09 августа 2022)

Министерство финансов США запретило всем американцам использовать децентрализованный сервис микширования криптовалют Tornado Cash, наложив санкции на связанные с ним адреса, заявив, что он «отмывает доходы от киберпреступлений».

Наблюдательное агентство, которому поручено предотвращать нарушения санкций, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), добавило Tornado Cash в свой список граждан особых категорий, текущий список организаций, занесенных в черный список, и криптовалютных адресов, фактически запрещая американцам взаимодействовать с адресами, связанными с протокол.

Приводятся слова заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайана Нельсона:

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ему отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков».

Службы криптомикширования используются для сокрытия следов средств путем смешивания токенов в пуле, состоящем из активов различных организаций. Хотя существуют законные способы использования этих услуг, включая защиту финансовой конфиденциальности, правительство заявило, что они способствуют незаконной деятельности.

Tornado Cash использовался в некоторых громких делах в этом году, включая взлом сети, используемой Axie Infinity и Ronin, стоимостью 615 миллионов долларов, а также атаку на американский стартап Harmony стоимостью 100 миллионов долларов. Обе атаки были связаны с хакерами Lazarus Group, поддерживаемыми северокорейским государством.