Расследование Министерства юстиции расследует руководство Tether по поводу предполагаемого банковского мошенничества

Анонимные источники сообщили, что Tether находится под следствием по обвинению в сокрытии от банков того, что транзакции были связаны с криптовалютой.

Согласно сообщению, базирующаяся в Гонконге компания Tether, производящая стейблкоины, сталкивается с расследованием со стороны Министерства юстиции США (DOJ). Bloomberg отчет вчера. Расследование сосредоточено на том, совершили ли руководители компании банковское мошенничество.

Три анонимных источника с инсайдерской информацией заявили, что расследование направлено на то, чтобы определить, скрыл ли Tether от банков тот факт, что транзакции были связаны с криптовалютой на заре существования компании.

Tether отреагировал на статью заявлением, в котором говорилось: «Сегодня Bloomberg опубликовал статью, основанную на неназванных источниках и многолетних обвинениях, явно предназначенную для увеличения количества кликов. Эта статья следует образцу переупаковки устаревших утверждений в «новости». Продолжающиеся попытки дискредитировать Tether не изменят нашей решимости оставаться лидерами сообщества.".

Если расследование приведет к возбуждению уголовного дела, это может оказать серьезное влияние на рынок криптовалют, поскольку на USDT полагаются огромное количество трейдеров, которые используют его для покупки и продажи других криптовалют.

И Министерство юстиции — не единственное агентство, заинтересованное в стейблкоинах. Поскольку эти токены позволяют осуществлять платежи за пределами регулируемой банковской системы, Министерство финансов США и Федеральная резервная система также изучают стейблкоины на предмет их роли в отмывании денег и того, угрожают ли они финансовой стабильности.

USDT Tether на сегодняшний день является крупнейшим стейблкоином и третьей по величине криптовалютой в целом. Его рыночная капитализация составляет почти 62 миллиарда долларов — более чем в два раза больше, чем у второго по величине стейблкоина — USDC компании Circle.

USDT — это стейблкоин, привязанный к доллару, то есть его стоимость рассчитана на поддержание паритета со стоимостью доллара США. Ранее высказывались опасения по поводу Tether, который утверждал, что каждый USDT обеспечен 1 долларом, но только для того, чтобы признавать в судебном деле в апреле 2019 года выяснилось, что стейблкоин лишь на 74% обеспечен денежными средствами и краткосрочными ценными бумагами.

Это предыдущее расследование, которое также касалось Bitfinex, было урегулированный в феврале этого года, когда биржа криптовалют и филиалы Tether согласились выплатить 18.5 миллионов долларов.

Эмитент стейблкоина также сообщил в своем заявлении: «Tether регулярно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США, в рамках наших обязательств по сотрудничеству, прозрачности и подотчетности… В Tether все идет как обычно, и мы по-прежнему сосредоточены на том, как наилучшим образом удовлетворить потребности наши клиенты."

Источник: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/