Что такое криптокит? Как большие кошельки меняют тенденции на рынке криптовалют

Что такое криптокит? Если вы новичок в пространстве блокчейна, понимание этого термина — одна из первых вещей, которые вы должны усвоить в своем крипто-образовании. 

Преднамеренно или нет, движения крипто-китов вызывают огромные колебания на рынке. Быть в курсе активности китов, как бычьей, так и медвежьей, — это простой способ получить конкурентное преимущество на рынке криптовалют.

Известно, что киты намеренно манипулируют ценами на цифровую валюту в своих интересах. Однако неэффективное обращение с криптовалютной ликвидностью также может привести к краху китов, как мы наглядно видели во время Сэм Банкман-ФридПадение от благодати.

Но как эти киты контролируют движение цен на цифровые активы и как не смыться их брызгами?

Что такое криптокит?

По сути, криптокит — это адрес кошелька, на котором хранится значительное количество определенной криптовалюты. В большинстве случаев количество монет, необходимое для квалификации кита, является субъективным, хотя большая часть криптосообщества согласится с тем, что обладание 1,000 BTC дает статус «биткойн-кита».

Владение большим количеством криптовалют дает этим китам огромный контроль и влияние на рынки. Чтобы дать вам представление, давайте посмотрим на Dogecoin (DOGE). Крупнейший держатель DOGE в основной сети Dogecoin владеет 24% от общего количества DOGE. Щелчком пальцев этот кошелек мог продать свои монеты и напечатать катастрофическую красную свечу на графике DOGE.

Хотя это не очень хорошая идея из-за ограниченной ликвидности, этот кит оказывает огромное влияние на движение цен DOGE. По этой причине многие киты предпочитают торговать криптовалютой во внебиржевых сделках, где они не будут напрямую влиять на цены криптовалюты.

Китам доступны определенные приемы манипулирования рынком, о которых нам, мелким рыбам, следует знать. 

Как киты двигают рынок криптовалют

Как и в реальном океане, движения и поведение китов мешают и нарушают жизнь простых креветок, которые попадают в их след. Вот некоторые из распространенных способов, которыми криптокиты манипулируют ценами.

Купить/Продать стены

Киты мысленно истощают бычьих покупателей, устанавливая большие ордера на продажу и создавая так называемую стену продаж. Что это значит? Представьте, что вы трейдер и ожидаете такой криптоактив, как Ethereum (ETH) подняться в цене. 

Вы направляетесь на криптовалютную биржу, такую ​​как Binance, чтобы купить ETH, но когда вы смотрите на книгу заказов, вы видите кирпичную стену заказов на продажу на сумму 10 миллионов долларов. Это означает, что быкам нужно купить ETH на 10 миллионов долларов, и цена вряд ли изменится.

Плотной стены на продажу часто бывает достаточно, чтобы отпугнуть покупателей, которые удаляют свои ордера на покупку, позволяя стандартному рыночному давлению на продажу сокрушить быков и снизить цены. Эта техника также может быть применена к NFT коллекции.

«Но зачем киту намеренно снижать цены, если у него есть большое количество криптовалюты?!» Я слышу, как ты спрашиваешь. Ответ прост, это означает, что они могут купить больше по еще более низким ценам. 

Как вы, наверное, догадались, стены на покупку работают так же, как стены на продажу, только в противоположном направлении. Медвежьи продавцы с короткими позициями могут увидеть стену крупных ордеров на покупку и закрыть свои короткие позиции на продажу, потеряв веру в свой медвежий уклон. При этом медведям необходимо выкупить конкретную торгуемую криптовалюту, чтобы закрыть свои короткие позиции, подталкивая цены вверх.

Охота за ликвидацией

Волатильность на рынке криптовалют — это само собой разумеющееся, но когда трейдеры используют большое кредитное плечо, все становится еще безумнее. Когда трейдеры с кредитным плечом ликвидируются, им автоматически необходимо закрыть свои позиции, чтобы вернуть все, что они заняли при открытии позиции.

Проще говоря, когда длинная позиция ликвидируется, трейдер автоматически должен продать торгуемую валюту и наоборот для короткой позиции. Рынок с чрезмерным кредитным плечом вызывает каскад принудительных ликвидаций, что приводит к резким колебаниям цен.

Когда криптокиты неожиданно совершают крупные покупки или продажи, они могут активировать эти точки ликвидации, которые вынуждают трейдеров закрывать свои позиции. 

Мульти кошелек

Для некоторых быть биткойн-китом и иметь биткойн-кошелек, наполненный тысячами биткойнов, — это символ статуса. Однако другие киты более скрытны и не хотят, чтобы их перемещения отслеживались в блокчейне.

Такие киты делят свои активы на более мелкие кошельки, чтобы не допускать посторонних глаз к своим кошелькам. Избегая обнаружения, эти киты могут манипулировать рынком, при этом их движения не будут распознаваться как сделки с китами.

Этот пример показывает, что эти четыре кошелька имеют историю отправки SHIB между собой. В то время как самый большой кошелек имеет 0.192% предложения SHIB, он образует кластер с другими кошельками, которые в совокупности держат 0.443%.

Известные криптокиты

Не все криптокиты анонимны. Фактически, некоторые из крупнейших держателей некоторых валют являются публичными фигурами, хорошо известными в криптоиндустрии. Как правило, эти общественные деятели не участвуют в практике манипулирования рынком, распространенной среди анонимных китов.

• Микростратегия — Компания-разработчик программного обеспечения Майкла Сэйлора является одним из самых крупных публично признанных биткойн-китов в мире.
• Брайан Армстронг – Основатель Coinbase был одним из первых инвесторов в цифровые активы, такие как Биткойн.
• Tesla — электромобиль Илона Маска, как известно, купил BTC на 1.5 миллиарда долларов еще в 2021 году.
• Близнецы Винклвосс - предприимчивые близнецы Тайлер и Кэмерон Винклевес владеет примерно 70,000 XNUMX биткойнов и основал криптобиржу Gemini. 
• Виталик Бутерин – Причудливый основатель Ethereum по понятным причинам является ETH-китом. Он также был самым большим Шиба Ину (SHIB) кит, прежде чем сжечь монеты SHIB, он никогда не хотел.

Когда-то Сэм Бэнкман-Фрид считался крипто-китом, однако печально известное неумелое управление его средствами привело к его собственной кончине. Баланс FTX был заполнен криптовалютными токенами, такими как FTX token (FTT) и Serum (SRM) с высокой рыночной капитализацией и низкой ликвидностью.

Когда начали распространяться слухи о неплатежеспособности FTX, на рынке не было достаточно ликвидности, чтобы выдержать давление со стороны продавцов этих токенов. Баланс FTX держался только на искусственно завышенных активах, что в конечном итоге означало, что у них не было достаточно ликвидных средств, чтобы платить своим вкладчикам.

За чем наблюдает криптокит?

Одним из обоюдоострых мечей функциональности блокчейна является то, что все прозрачно и поддается проверке в сети, а это означает, что любой может отслеживать движения крипто-китов. Киты могут в некоторой степени избежать этого, разделив свои активы между несколькими кошельками, но сообразительные блокчейн-сыщики могут относительно легко найти связанные кошельки.

Наблюдение за китами — полезный навык. Киты, как правило, опытные трейдеры с отличным знанием и пониманием рынка. Отслеживание кошельков китов — хороший способ определить криптовалюты, у которых на горизонте могут быть положительные катализаторы.

С другой стороны, если кит начинает продавать определенную криптовалюту, это можно считать показателем того, что крупные игроки на рынке предсказывают плохие новости. Если популярные учетные записи Twitter, такие как Кит оповещения поделиться тем, что кит отправляет на биржу большое количество криптовалюты, возможно, они готовятся к крупной распродаже.

Важно знать, что киты знают, что эту информацию могут видеть все, поэтому вам нужно помнить, что любые транзакции с китами также могут быть еще одним уровнем манипуляции, чтобы ввести вас в заблуждение.

Плюсы и минусы крипто-китов и наблюдения за китами

Несмотря на всю свою тактику и методы, крипто-киты также являются силой добра в криптоиндустрии. Давайте посмотрим на преимущества и недостатки крипто-китов и наблюдения за китами на крипторынке. 

Плюсы

• Поддерживайте криптопроекты. Киты, которые покупают и держат определенные криптовалюты, выводят большое количество монет из обращения, увеличивая дефицит токенов и снижая потенциальное давление со стороны продавцов.
• Обеспечьте глубокую ликвидность. Криптокиты иногда предоставляют ликвидность децентрализованным биржам, чтобы получать комиссионные за торговлю. Это снижает волатильность цен за счет более глубокой рыночной ликвидности в парах токенов.
• Идентифицируйте новые сделки. Отслеживание кошельков китов — это хороший способ узнать, чего ожидают умные деньги в будущем на рынке криптовалют.

Минусы

• Манипулирование рынком. Криптокиты обладают мощным контролем над рынком и могут манипулировать ценами, пытаясь повлиять на ваши сделки и инвестиционные решения.
• Проблемы централизации. Возвращаясь к примеру с Dogecoin, можно сказать, что если в одном кошельке содержится такая высокая концентрация монет, они могут шантажировать разработчиков, заставляя их действовать в своих интересах. Их способность разрушить ценность цифрового актива представляет собой угрозу децентрализации.

С другой стороны

• Никогда не забывайте, что рынок криптовалют — это среда PvP. Это игра с нулевой суммой, в которой киты активно стремятся извлечь выгоду из рынка за счет других. 

Почему вы должны заботиться

Изучение крипто-китов и методов, которые они могут использовать для манипулирования рынком, может помочь вам принимать обоснованные решения в криптопространстве.

Часто задаваемые вопросы

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Источник: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/