Эй, эй, эй: SEC подает в суд на BitConnect по обвинению в мошенничестве на 2 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявил сегодня, что он подал иск против BitConnect, его основатель и главный промоутер в США. В официальном документе SEC утверждает, что они обманули розничных инвесторов как минимум на 2 миллиарда долларов, предложив мошеннические и незарегистрированные инвестиции.

Судебный процесс охватывает период с 2017 по 2018 год, когда ответчики запустили «программу кредитования» BitConnect, которая обещала пользователям доходность более 40% в месяц. Согласно документации, ответчики утверждали, что прибыль была получена с помощью «программного обеспечения для волатильного трейдинга», и показали инвесторам фиктивную прибыль с годовой прибылью более 3,700%.

Главный шаг против BitConnect

Однако вместо того, чтобы использовать депозиты инвесторов для торговли с предполагаемыми торговыми ботами, основатель BitConnect Сатиш Кумбхани вступил в сговор с Гленном Аркаро, главным промоутером компании в США. Кумбхани якобы перекачивал средства инвесторов со счетов BitConnect и переводил их в кошельки, в основном контролируемые Arcaro.

SEC также утверждает, что эти двое создали глобальную сеть промоутеров BitConnect, которую они вознаграждали комиссионными, которые не были раскрыты инвесторам.

«Мы утверждаем, что эти ответчики украли миллиарды долларов у розничных инвесторов по всему миру, эксплуатируя их интерес к цифровым активам», - сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке. «Мы будем агрессивно преследовать и привлекать к ответственности тех, кто совершает неправомерные действия в сфере цифровых активов».

Судебный процесс направлен на наложение штрафов на Кумбхани, Аркаро и все связанные с ними организации, а также на изъятие денег с процентами. Обвиняемые также могут быть привлечены к гражданской ответственности.

На федеральном уровне нарушения законодательства о ценных бумагах наказуемый на срок до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов долларов, при этом диапазон наказаний определяется в зависимости от суммы денег, которой манипулировали в предполагаемой схеме. По оценкам регулирующих органов, Кумбхани и Аркаро обманули инвесторов на 2 миллиарда долларов через BitConnect, им могут грозить огромные штрафы.

Параллельно с этим Министерство юстиции США также объявил сегодня Аркаро признал себя виновным в федеральном суде за участие в мошенничестве с BitConnect. Аркаро признался, что вывел из BitConnect 24 миллиона долларов, все из которых, согласно судебным документам, он должен вернуть инвесторам.

Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на обновления.