Ханс Доринго
Государственная корпорация Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO) издала правила, регулирующие лицензирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для офшорных финансовых услуг 9 сентября 2021 года.
В рамках своего мандата по развитию Тихоокеанской экономической зоны и свободного порта Аврора (APEZF) в финансовый и инвестиционный центр APECO позволяет развивать экосистему финансовых технологий в регионе путем выдачи лицензии VASP, которая будет участвовать в обмене, передаче и хранение виртуальных активов (ВА).
Агентство заявило, что лицензия, позволяющая компаниям участвовать в различных сделках VA в пределах Aurora Ecozone, будет ограничена только оффшорными компаниями или предприятиями за пределами страны. Полностью лицензированные офшорные VASP должны будут платить 19,000 XNUMX долларов США в качестве ежегодного лицензионного сбора.
Прикладной процесс
Чтобы определить, подпадает ли заявитель под определение агентства для VASP, APECO проведет предварительный запрос на предварительную оценку (PIAR) с оплатой PIAR в размере 1,500.00 долларов США, как указано в постановлении.
Во время PIAR APECO рассмотрит следующие факторы при определении того, соответствует ли предлагаемая услуга VA или бизнес требованиям для получения лицензии: зрелость и работоспособность используемой технологии блокчейн, тип клиента, с которым они будут взаимодействовать, разнообразие продуктов и предлагаемых услуг VA, уровень взаимодействия с другими регулирующими органами, уязвимость для отмывания денег и незаконной деятельности и масштаб деловой активности.
Помимо этого, агентство также задаст несколько вопросов, чтобы определить риск и сложность предлагаемых заявителем услуг виртуальных активов.
После завершения PIAR заявитель перейдет к подаче фактической заявки на лицензию, где от него потребуется выполнить требования, перечисленные в постановлении, и уплатить невозмещаемый сбор за подачу заявки в размере 8,000.00 долларов США. После выполнения всех требований последуют рассмотрение и оценка заявки.
Нормативные принципы
Ожидается, что после выдачи лицензий офшорные VASP APECO будут соблюдать следующие основополагающие принципы регулирования, указанные в постановлении:
- Лицензированные VAPS должны предоставлять свои услуги честно и добросовестно.
- Лицензированные VASP должны учитывать интересы своих клиентов и честно общаться со своими клиентами.
- Лицензированные VASP должны иметь достаточные финансовые и нефинансовые ресурсы.
- Лицензированные VASP должны обеспечивать эффективное управление своими услугами.
- Лицензированные VASP должны установить план защиты активов клиента.
- Лицензированные VASP должны иметь эффективные механизмы корпоративного управления.
- Лицензированные VASP должны поддерживать ИТ-системы в соответствии с высокими стандартами.
- Лицензированные VASP должны иметь возможность снижать риски незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Кроме того, он должен соблюдать Руководство ФАТФ для виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов.
- Лицензированные VASP должны иметь меры на случай непредвиденных обстоятельств для упорядоченного закрытия своего бизнеса.
Правило путешествия
Следует также заметить, APECO также включил в указанном регламенте требования к транзакциям, необходимые для перевода VA на сумму 1,000 долларов США или более, или иначе известные как правила путешествия. Должным образом лицензированные VASP должны получать и хранить проверенные данные об отправителе и получателе, которые затем будут отправлены учреждениям-получателям.
VASP должен получить следующую информацию: имя отправителя и получателя, номер счета, на котором такая учетная запись используется для обработки транзакции.
Помимо этого, VASP должен также собирать информацию о физическом адресе отправителя, дате рождения и месте рождения, а также о национальном идентификационном номере или идентификационном номере клиента, который однозначно идентифицирует отправителя для учреждения-заказчика.
Согласно правилам, VASP должен передавать эту информацию немедленно и безопасно. Более того, организации должны защищать целостность и доступность необходимой информации для VASP, чтобы облегчить ведение записей и использование такой информации.
VASP также уполномочены защищать указанные данные от несанкционированного раскрытия.
Эта статья опубликована на BitPinas: Экономическая зона Аврора APECO издает правила для лицензии офшорного поставщика услуг виртуальных активов
Источник: https://bitpinas.com/regulation/apeco-vasp-release/
- 000
- 9
- Учетная запись
- активно
- Все
- Позволяющий
- Применение
- гайд
- активы
- Активы
- свободных мест
- блокчейн
- Технологии блочейна
- бизнес
- бизнес
- Компании
- данным
- развивать
- Экономические
- экосистема
- Эффективный
- FATF
- финансовый
- финансовые услуги
- финансовые технологии
- следовать
- управление
- Расти
- High
- держать
- HTTPS
- Идентификация
- Личность
- информация
- учреждение
- учреждения
- взаимодействие
- интерес
- инвестиций
- вопросы
- IT
- уровень
- Лицензия
- Лицензирована
- лицензии
- Лицензирование
- Ограниченный
- Включенный в список
- любят
- управление
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Другое
- Тихий океан
- ОПЛАТИТЬ
- физический
- Продукция
- для защиты
- защиту
- "Регулирование"
- правила
- регуляторы
- Требования
- обзоре
- Снижение
- условиями,
- Шкала
- Услуги
- набор
- представленный
- системы
- Технологии
- сделка
- Сделки
- путешествовать
- Правило путешествия
- USD
- сосуды
- Виртуальный
- поставщики услуг виртуальных активов
- уязвимость
- в